Photo : Smapk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Né en Inde · Nationalité indienne — aviation / finance / gouvernance d'entreprise / FEMA / PMLA

Naresh Goyal

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2006–2011 : acquisition d'Air Sahara puis contentieux massif sur le prix et les paiements » et « 2018–2019 : audit forensic et enquêtes sur des transactions avec des entités liées alors que Jet Airways s'effondre ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 2669 · Mise à jour le 12 octobre 2026

9Controverses documentées

10Sources

1Mise en examen · au total1 en cours

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

4–5 septembre 2026

Septembre 2026 : demande de discharge — Goyal souligne l'absence de chargesheet CBI trois ans après la FIR ; l'ED s'y oppose

Aucune procédure

Goyal demande à sortir du dossier PMLA en soutenant que le CBI n'a pas établi l'infraction prédicat par une chargesheet après trois ans. L'ED s'oppose à la demande et maintient que Goyal était le « controlling mind » du système allégué de diversion.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: discharge_application_pending; no_CBI_chargesheet_as_of_reporting

Sources · 1

[1]
The Indian ExpressNo chargesheet by CBI against Naresh Goyal 3 years after FIR; he seeks discharge in ED caseMédiaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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Affaire · 2 étapes documentées

6 mai 2024 : liberté provisoire médicale accordée par la Bombay High Court pendant son traitement contre le cancer

Mise en examen

6 mai 2024

6 mai 2024 : liberté provisoire médicale accordée par la Bombay High Court pendant son traitement contre le cancer

Mise en examen

La Bombay High Court accorde à Goyal deux mois de liberté provisoire médicale compte tenu de son cancer et de circonstances familiales graves.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Protagoniste plaignant

Sources · 2

[1]
The Indian ExpressJet Airways founder Naresh Goyal gets 2 months’ temporary bail in money laundering caseMédiaFiabilité élevée
[2]
Bombay High Court / Indian KanoonNaresh Goyal vs Directorate Of Enforcement And AnrDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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1er septembre 2023

1er septembre 2023 : arrestation par l'ED dans le dossier PMLA Jet Airways–Canara Bank

Mise en examen

L'Enforcement Directorate arrête Goyal dans son enquête sur le blanchiment présumé de produits issus du dossier Canara Bank. L'agence allègue notamment des dépenses gonflées, transferts vers des entités liées et comptes offshore.

Statut judiciaire — texte source: arrested_and_prosecuted; no_final_conviction
Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonNaresh Goyal vs Directorate Of Enforcement And AnrDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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mai–juillet 2023

Mai–juillet 2023 : CBI ouvre une affaire de fraude bancaire de 538,62 crore ; l'ED lance une nouvelle enquête PMLA

Enquête

Sur plainte de Canara Bank, le CBI enregistre une FIR alléguant que des facilités de crédit accordées à Jet Airways ont été détournées par des dépenses personnelles, paiements à des entités liées et autres mécanismes. L'ED enregistre ensuite une affaire PMLA et mène des perquisitions.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: criminal_investigation_pending_no_CBI_chargesheet_as_of_2026_09
Imputation: Mis en cause

Sources · 2

[1]
The Indian ExpressED registers fresh case against Jet Airways founder Naresh Goyal, raids 8 locationsMédiaFiabilité élevée
[2]
The Indian ExpressNo chargesheet by CBI against Naresh Goyal 3 years after FIRMédiaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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2018–mai 2019

2018–2019 : audit forensic et enquêtes sur des transactions avec des entités liées alors que Jet Airways s'effondre

Enquête

Dans la crise de Jet Airways, les prêteurs commandent à EY un audit forensic et le gouvernement demande à en consulter les conclusions. Des sources indiquent que l'audit soulève des questions sur des transactions avec des entités liées à Goyal; le SFIO et d'autres autorités examinent d'éventuelles diversions de fonds.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Responsabilité directe

Sources · 1

[1]
MintGovernment asks Jet Airways’ lenders to share audit reportMédiaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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25 mars–17 avril 2019

Mars–avril 2019 : Goyal quitte la présidence ; Jet Airways suspend ses vols faute de liquidités

Aucune procédure

Sous la pression des créanciers et au cœur d'une grave crise de trésorerie, Goyal quitte le conseil de Jet Airways. Quelques semaines plus tard, la compagnie suspend l'ensemble de ses opérations faute de financement.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Responsabilité directe

Sources · 2

[1]
Economic TimesED searches Jet Airways founder Naresh Goyal's premises in Delhi, MumbaiMédiaFiabilité élevée
[2]
The Indian ExpressNo chargesheet by CBI against Naresh Goyal 3 years after FIRMédiaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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25 mai 2019

25 mai 2019 : Goyal et son épouse empêchés de quitter l'Inde sur la base d'un look-out circular

Aucune procédure

Alors qu'ils sont à bord d'un vol Emirates pour Dubaï, Goyal et son épouse sont débarqués après l'intervention des autorités. Des sources indiquent qu'un look-out circular demandé par le ministère des Affaires corporatives empêchait son départ.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
MintGovernment asks Jet Airways’ lenders to share audit reportMédiaFiabilité élevée
[2]
The Indian ExpressFormer Jet Airways chairman Naresh Goyal, wife stopped from going abroadMédiaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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23–24 août 2019

Août 2019 : perquisitions ED sous FEMA et soupçons de paiements offshore ou surfacturés

Enquête

L'ED perquisitionne plusieurs sites liés à Goyal dans une enquête FEMA sur les investissements et paiements du groupe. L'agence dit examiner des schémas d'évasion fiscale et des paiements étrangers potentiellement fictifs ou surfacturés.

État de la preuve: Allégations
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Economic TimesED searches Jet Airways founder Naresh Goyal's premises in Delhi, MumbaiMédiaFiabilité élevée
[2]
Business Standard / PTINaresh Goyal created tax-evading schemes to siphon off funds abroad: EDMédiaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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2006–2011

2006–2011 : acquisition d'Air Sahara puis contentieux massif sur le prix et les paiements

Procédure civile / administrative

Le projet initial de rachat d'Air Sahara pour 2 000 crore échoue puis est renégocié en 2007 à 1 450 crore. Un conflit éclate ensuite sur des retenues d'acomptes et dettes fiscales, Sahara réclamant le retour au prix initial; plusieurs procédures d'exécution et appels suivent.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Responsabilité directe

Sources · 2

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonJet Airways (India) Limited vs Mr. Subrata Roy SaharaDécision de justiceFiabilité très élevée
[2]
Financial ExpressSahara accuses Jet Airways of breach of contractMédiaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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II. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

III. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.