Naresh Goyal

Goyal demande à sortir du dossier PMLA en soutenant que le CBI n'a pas établi l'infraction prédicat par une chargesheet après trois ans. L'ED s'oppose à la demande et maintient que Goyal était le « controlling mind » du système allégué de diversion.

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discharge_application_pending; no_CBI_chargesheet_as_of_reporting

Sur plainte de Canara Bank, le CBI enregistre une FIR alléguant que des facilités de crédit accordées à Jet Airways ont été détournées par des dépenses personnelles, paiements à des entités liées et autres mécanismes. L'ED enregistre ensuite une affaire PMLA et mène des perquisitions.

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Legal status — source text

criminal_investigation_pending_no_CBI_chargesheet_as_of_2026_09

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Accused

Dans la crise de Jet Airways, les prêteurs commandent à EY un audit forensic et le gouvernement demande à en consulter les conclusions. Des sources indiquent que l'audit soulève des questions sur des transactions avec des entités liées à Goyal; le SFIO et d'autres autorités examinent d'éventuelles diversions de fonds.

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Sous la pression des créanciers et au cœur d'une grave crise de trésorerie, Goyal quitte le conseil de Jet Airways. Quelques semaines plus tard, la compagnie suspend l'ensemble de ses opérations faute de financement.

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Alors qu'ils sont à bord d'un vol Emirates pour Dubaï, Goyal et son épouse sont débarqués après l'intervention des autorités. Des sources indiquent qu'un look-out circular demandé par le ministère des Affaires corporatives empêchait son départ.

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Directly implicated

L'ED perquisitionne plusieurs sites liés à Goyal dans une enquête FEMA sur les investissements et paiements du groupe. L'agence dit examiner des schémas d'évasion fiscale et des paiements étrangers potentiellement fictifs ou surfacturés.

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Directly implicated

Le projet initial de rachat d'Air Sahara pour 2 000 crore échoue puis est renégocié en 2007 à 1 450 crore. Un conflit éclate ensuite sur des retenues d'acomptes et dettes fiscales, Sahara réclamant le retour au prix initial; plusieurs procédures d'exécution et appels suivent.

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