Siège : États-Unis — fintech / paiements transfrontaliers / comptes multidevises / sanctions / opérations de marché

Payoneer

Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « 2005 : fondation de Payoneer et développement du paiement transfrontalier » et « 2020 : interruption temporaire de cartes liée au gel réglementaire de Wirecard Card Solutions ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 5350 · Mise à jour le 12 octobre 2026

6Controverses documentées+ 3 événements de parcours

9Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2026-08-03

2026 : lettre d’un actionnaire contestant les informations du proxy relatif à la fusion

Procédure civile / administrative

Payoneer a déclaré avoir reçu une lettre d’un actionnaire alléguant que certaines informations du preliminary proxy statement relatif au projet Nuvei étaient insuffisantes et demandant des disclosures correctifs.

État de la preuve: Allégué
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionPayoneer Global Inc. — June 30, 2026 Form 10-QDocument réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

Compléter cette controverse

2026-09-08

2026 : licence de services de paiement obtenue en Israël

Procédure civile / administrative

Payoneer a annoncé avoir obtenu une licence en Israël au titre du Regulation of Payment Services and Payment Initiation Act, permettant d’exercer sous supervision locale et d’étendre ses services de collecte, conservation et paiement.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
PayoneerPayoneer Secures Payment License in IsraelAutorité de régulationFiabilité élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

Compléter cette controverse

2023-11-02

2023 : NYDFS inflige 1,25 M$ pour programme OFAC jugé inefficace

Procédure civile / administrative

Le NYDFS a conclu qu’une enquête avait révélé des paiements traités en violation de sanctions OFAC et a imposé à Payoneer une pénalité civile de 1,25 M$, en soulignant l’obligation des titulaires de licence de maintenir un programme OFAC efficace.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
New York State Department of Financial ServicesConsent Order to Payoneer, Inc.Autorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2013-02–2021-07-23

2021 : règlement OFAC d’environ 1,386 M$ pour 2 220 violations apparentes de sanctions

Procédure civile / administrative

OFAC a annoncé un règlement de 1 385 901,40 $ avec Payoneer relatif à 2 220 violations apparentes de programmes de sanctions, liées notamment à des transactions impliquant des juridictions sanctionnées et des personnes bloquées.

État de la preuve: Accord transactionnel
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Treasury — Office of Foreign Assets Control2021 Civil Penalties and Enforcement Information — Payoneer Inc.Document officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2021-06-25

2021 : cotation de Payoneer après combinaison avec FTAC Olympus

Aucune procédure

Payoneer Inc. et FTAC Olympus Acquisition Corp. ont achevé leur réorganisation en juin 2021 ; la nouvelle société a pris le nom Payoneer Global Inc. et est devenue cotée.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionPayoneer Global Inc. — Business Combination with FTAC Olympus Acquisition Corp.Document réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2020-06-26–2020-06-30

2020 : interruption temporaire de cartes liée au gel réglementaire de Wirecard Card Solutions

Procédure civile / administrative

Le gel temporaire imposé par la FCA à Wirecard Card Solutions a empêché pendant quelques jours des utilisateurs de cartes émises via ce prestataire d’effectuer retraits et paiements. La FCA a autorisé Wirecard à reprendre l’émission de monnaie électronique et les services de paiement à compter du 30 juin 2020.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
UK Financial Conduct AuthorityWirecard can resume regulated activityAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

2026-06-12–2026-06-15
2026 : accord de rachat de Payoneer par Nuvei pour environ 2,75 Md$
Payoneer a conclu un accord définitif prévoyant son acquisition par Nuvei pour 7,40 $ par action en numéraire, soit une valeur des capitaux propres d’environ 2,75 Md$. La clôture est prévue sous réserve des votes et autorisations nécessaires.
Sources · 2
1. Payoneer — Nuvei to Acquire Payoneer for $2.75 Billion
2. U.S. Securities and Exchange Commission — Payoneer Global Inc. — June 30, 2026 Form 10-Q
2026-09-14
2026 : les actionnaires approuvent l’accord de fusion avec Nuvei
Lors d’une assemblée spéciale tenue le 14 septembre 2026, les actionnaires de Payoneer ont voté sur la proposition d’adopter l’accord de fusion avec Nuvei ; la société a déposé les résultats auprès de la SEC.
Sources · 1
1. Payoneer / U.S. Securities and Exchange Commission filing — Payoneer Global Inc. — September 14, 2026 Form 8-K
2005–
2005 : fondation de Payoneer et développement du paiement transfrontalier
Payoneer a été fondé en 2005 et s’est développé d’une solution de mass payout vers une plateforme de services financiers et de paiements transfrontaliers pour entreprises et professionnels.
Sources · 1
1. Payoneer — Payoneer Celebrates 20 Years of Powering Global Trade

III. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Parcours documenté

2026 : accord de rachat de Payoneer par Nuvei pour environ 2,75 Md$

2026 : les actionnaires approuvent l’accord de fusion avec Nuvei

2005 : fondation de Payoneer et développement du paiement transfrontalier

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?