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Headquarters: United States — fintech / paiements transfrontaliers / comptes multidevises / sanctions / opérations de marché

Payoneer

Banking, finance and insurance

Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « 2005 : fondation de Payoneer et développement du paiement transfrontalier » et « 2020 : interruption temporaire de cartes liée au gel réglementaire de Wirecard Card Solutions ».

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Profile No. 5350 · Updated on 12 October 2026

6Documented controversies+ 3 background events

9Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2026-08-03

2026 : lettre d’un actionnaire contestant les informations du proxy relatif à la fusion

Civil / administrative proceedings

Payoneer a déclaré avoir reçu une lettre d’un actionnaire alléguant que certaines informations du preliminary proxy statement relatif au projet Nuvei étaient insuffisantes et demandant des disclosures correctifs.

State of the evidence: Alleged
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionPayoneer Global Inc. — June 30, 2026 Form 10-QRegulatory filingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2026-09-08

2026 : licence de services de paiement obtenue en Israël

Civil / administrative proceedings

Payoneer a annoncé avoir obtenu une licence en Israël au titre du Regulation of Payment Services and Payment Initiation Act, permettant d’exercer sous supervision locale et d’étendre ses services de collecte, conservation et paiement.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
PayoneerPayoneer Secures Payment License in IsraelRegulatory authorityHigh reliability

Last verified: 21 September 2026

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2023-11-02

2023 : NYDFS inflige 1,25 M$ pour programme OFAC jugé inefficace

Civil / administrative proceedings

Le NYDFS a conclu qu’une enquête avait révélé des paiements traités en violation de sanctions OFAC et a imposé à Payoneer une pénalité civile de 1,25 M$, en soulignant l’obligation des titulaires de licence de maintenir un programme OFAC efficace.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
New York State Department of Financial ServicesConsent Order to Payoneer, Inc.Regulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2013-02–2021-07-23

2021 : règlement OFAC d’environ 1,386 M$ pour 2 220 violations apparentes de sanctions

Civil / administrative proceedings

OFAC a annoncé un règlement de 1 385 901,40 $ avec Payoneer relatif à 2 220 violations apparentes de programmes de sanctions, liées notamment à des transactions impliquant des juridictions sanctionnées et des personnes bloquées.

State of the evidence: Settlement
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Treasury — Office of Foreign Assets Control2021 Civil Penalties and Enforcement Information — Payoneer Inc.Official documentVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2021-06-25

2021 : cotation de Payoneer après combinaison avec FTAC Olympus

No legal proceedings

Payoneer Inc. et FTAC Olympus Acquisition Corp. ont achevé leur réorganisation en juin 2021 ; la nouvelle société a pris le nom Payoneer Global Inc. et est devenue cotée.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: Not applicable
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionPayoneer Global Inc. — Business Combination with FTAC Olympus Acquisition Corp.Regulatory filingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2020-06-26–2020-06-30

2020 : interruption temporaire de cartes liée au gel réglementaire de Wirecard Card Solutions

Civil / administrative proceedings

Le gel temporaire imposé par la FCA à Wirecard Card Solutions a empêché pendant quelques jours des utilisateurs de cartes émises via ce prestataire d’effectuer retraits et paiements. La FCA a autorisé Wirecard à reprendre l’émission de monnaie électronique et les services de paiement à compter du 30 juin 2020.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
UK Financial Conduct AuthorityWirecard can resume regulated activityRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2026-06-12–2026-06-15
2026 : accord de rachat de Payoneer par Nuvei pour environ 2,75 Md$
Payoneer a conclu un accord définitif prévoyant son acquisition par Nuvei pour 7,40 $ par action en numéraire, soit une valeur des capitaux propres d’environ 2,75 Md$. La clôture est prévue sous réserve des votes et autorisations nécessaires.
Sources · 2
1. Payoneer — Nuvei to Acquire Payoneer for $2.75 Billion
2. U.S. Securities and Exchange Commission — Payoneer Global Inc. — June 30, 2026 Form 10-Q
2026-09-14
2026 : les actionnaires approuvent l’accord de fusion avec Nuvei
Lors d’une assemblée spéciale tenue le 14 septembre 2026, les actionnaires de Payoneer ont voté sur la proposition d’adopter l’accord de fusion avec Nuvei ; la société a déposé les résultats auprès de la SEC.
Sources · 1
1. Payoneer / U.S. Securities and Exchange Commission filing — Payoneer Global Inc. — September 14, 2026 Form 8-K
2005–
2005 : fondation de Payoneer et développement du paiement transfrontalier
Payoneer a été fondé en 2005 et s’est développé d’une solution de mass payout vers une plateforme de services financiers et de paiements transfrontaliers pour entreprises et professionnels.
Sources · 1
1. Payoneer — Payoneer Celebrates 20 Years of Powering Global Trade

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

I. Documented controversies

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Documented background

2026 : accord de rachat de Payoneer par Nuvei pour environ 2,75 Md$

2026 : les actionnaires approuvent l’accord de fusion avec Nuvei

2005 : fondation de Payoneer et développement du paiement transfrontalier

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?