Portrait non disponible

Siège : Mexique — Holding bancaire / banque commerciale / banque numérique

Regional S.A.B. de C.V.

Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Fondation de Banco Regional/Banregio » et « Première cotation de Banregio Grupo Financiero ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 4426 · Mise à jour le 12 octobre 2026

13Controverses documentées+ 3 événements de parcours

10Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2025-2026

Amende IPAB de 124 454 MXN pour défaut de classification de l'information

Procédure civile / administrative

L'IPAB répertorie une amende de 124 454 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée en décembre 2025 et confirmée en janvier 2026.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2026

Amende IPAB de 2 982,08 MXN pour paiement tardif de cuotas

Procédure civile / administrative

L'IPAB répertorie une amende de 2 982,08 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée le 17 mars 2026 et confirmée le 31 mars 2026.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2025

Amende IPAB de 20 467,53 MXN pour paiement tardif de cuotas

Procédure civile / administrative

L'IPAB répertorie une amende de 20 467,53 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée en juin 2025 et confirmée en juillet 2025.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2024-2025

Profil de réclamations CONDUSEF sur cartes et crédit automobile

Aucune procédure

Pour Banco Regional, la CONDUSEF recense 467 réclamations cartes de crédit en 2024 (indice 12,6; 32,5 % favorables) et 340 de janvier à septembre 2025 (indice 9,0; 28,1 % favorables). Sur le crédit automobile, elle recense 44 réclamations de janvier à septembre 2025 (indice 7,7; 37,5 % favorables).

État de la preuve: Documenté

Sources · 3

[1]
Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations cartes de crédit 2024Autorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations cartes de crédit janvier-septembre 2025Autorité de régulationFiabilité très élevée
[3]
Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations crédit automobile janvier-septembre 2025Autorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2023-2024

Autorisation de Hey Banco comme banque multiple distincte

Procédure civile / administrative

Les actes officiels retracent l'autorisation de la CNBV en juillet 2023 pour organiser et exploiter Hey Banco comme institution de banque multiple, suivie des formalités statutaires ultérieures.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Diario Oficial / Secretaría de GobernaciónAutorización para la organización y operación de Hey BancoDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2021-2022

Deux sanctions IPAB fermes en 2021 sur information et cuotas

Procédure civile / administrative

Le registre IPAB mentionne contre Banco Regional de Monterrey une amende de 98 582 MXN pour défaut de classification de l'information et une amende de 352 726,01 MXN pour paiement tardif de cuotas, toutes deux devenues fermes.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2021

Sanction CNBV de Banregio Grupo Financiero pour manuels internes non actualisés

Procédure civile / administrative

La CNBV a publié une sanction de 16 898 MXN visant Banregio Grupo Financiero pour omission de veiller à ce que les entités du groupe disposent de manuels actualisés; le registre la qualifie de non grave et indiquait la résolution comme non ferme/susceptible de contestation.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Comisión Nacional Bancaria y de ValoresSanciones — Grupos FinancierosAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2018-2019

Réorganisation autour de Regional comme société holding

Aucune procédure

Regional indique que la holding Regional a été constituée dans le cadre de la réorganisation du groupe, suivie en 2019 d'une nouvelle structure et d'un nouveau modèle de service.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalDocument de l’entrepriseFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2015-2017

Amende IPAB de 451 309,58 MXN pour paiement tardif de cuotas

Procédure civile / administrative

L'IPAB répertorie une amende de 451 309,58 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée en septembre 2015 et confirmée en février 2017.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2017

Amende IPAB de 75 490 MXN pour défaut de classification de l'information

Procédure civile / administrative

L'IPAB répertorie une amende ferme de 75 490 MXN contre Banco Regional de Monterrey pour défaut de classification de l'information, confirmée en mai 2017.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

Compléter cette controverse

2017

Amende IPAB de 38 174,79 MXN pour paiement tardif de cuotas

Procédure civile / administrative

L'IPAB répertorie une amende ferme de 38 174,79 MXN contre Banco Regional de Monterrey pour paiement tardif de cuotas.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

Compléter cette controverse

2015-2016

Clauses abusives historiques supprimées de contrats Banregio

Aucune procédure

La CONDUSEF a conservé dans son registre historique des clauses abusives supprimées de contrats de Banco Regional de Monterrey/Banregio, notamment en crédit automobile et carte de crédit.

État de la preuve: Documenté

Sources · 2

[1]
CONDUSEFCláusulas abusivas históricas — crédito automotriz BanregioAutorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
CONDUSEFCláusulas abusivas históricas — tarjeta de crédito BanregioAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

Compléter cette controverse

2011

Première cotation de Banregio Grupo Financiero

Aucune procédure

L'historique de Regional indique une première cotation en bourse de Banregio Grupo Financiero en 2011.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalDocument de l’entrepriseFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

2025-2026
Séparation des activités Hey de Banco Regional et fusion avec Hey Banco
La réorganisation a prévu la scission de Banco Regional afin de transférer les actifs, passifs, capital et opérations liés à la marque Hey à une société scindée, immédiatement fusionnée avec Hey Banco; les autorisations ont été obtenues fin 2025 et début 2026.
Sources · 2
1. Regional, S.A.B. de C.V. — Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — Regional
2. Bolsa Mexicana de Valores — Eventos relevantes — Regional
2020
Lancement de Hey Banco comme offre numérique
Regional situe en 2020 le lancement de Hey Banco comme offre bancaire numérique.
Sources · 1
1. Regional, S.A.B. de C.V. — Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — Regional
1994
Fondation de Banco Regional/Banregio
L'historique 2025 de Regional fait remonter Banco Regional à 1994.
Sources · 1
1. Regional, S.A.B. de C.V. — Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — Regional

III. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 3

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

II. Parcours documenté

Séparation des activités Hey de Banco Regional et fusion avec Hey Banco

Lancement de Hey Banco comme offre numérique

Fondation de Banco Regional/Banregio

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?