CONTROVERSIA
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Headquarters: Mexico — Holding bancaire / banque commerciale / banque numérique

Regional S.A.B. de C.V.

Banking, finance and insurance

Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Fondation de Banco Regional/Banregio » et « Première cotation de Banregio Grupo Financiero ».

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Profile No. 4426 · Updated on 12 October 2026

13Documented controversies+ 3 background events
10Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2025-2026

Amende IPAB de 124 454 MXN pour défaut de classification de l'information

Civil / administrative proceedings

L'IPAB répertorie une amende de 124 454 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée en décembre 2025 et confirmée en janvier 2026.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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02

2026

Amende IPAB de 2 982,08 MXN pour paiement tardif de cuotas

Civil / administrative proceedings

L'IPAB répertorie une amende de 2 982,08 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée le 17 mars 2026 et confirmée le 31 mars 2026.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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03

2025

Amende IPAB de 20 467,53 MXN pour paiement tardif de cuotas

Civil / administrative proceedings

L'IPAB répertorie une amende de 20 467,53 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée en juin 2025 et confirmée en juillet 2025.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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04

2024-2025

Profil de réclamations CONDUSEF sur cartes et crédit automobile

No legal proceedings

Pour Banco Regional, la CONDUSEF recense 467 réclamations cartes de crédit en 2024 (indice 12,6; 32,5 % favorables) et 340 de janvier à septembre 2025 (indice 9,0; 28,1 % favorables). Sur le crédit automobile, elle recense 44 réclamations de janvier à septembre 2025 (indice 7,7; 37,5 % favorables).

State of the evidence
Documented

Sources · 3

  1. [1]
    Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations cartes de crédit 2024Regulatory authorityVery high reliability
  2. [2]
    Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations cartes de crédit janvier-septembre 2025Regulatory authorityVery high reliability
  3. [3]
    Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations crédit automobile janvier-septembre 2025Regulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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05

2023-2024

Autorisation de Hey Banco comme banque multiple distincte

Civil / administrative proceedings

Les actes officiels retracent l'autorisation de la CNBV en juillet 2023 pour organiser et exploiter Hey Banco comme institution de banque multiple, suivie des formalités statutaires ultérieures.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Diario Oficial / Secretaría de GobernaciónAutorización para la organización y operación de Hey BancoOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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06

2021-2022

Deux sanctions IPAB fermes en 2021 sur information et cuotas

Civil / administrative proceedings

Le registre IPAB mentionne contre Banco Regional de Monterrey une amende de 98 582 MXN pour défaut de classification de l'information et une amende de 352 726,01 MXN pour paiement tardif de cuotas, toutes deux devenues fermes.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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07

2021

Sanction CNBV de Banregio Grupo Financiero pour manuels internes non actualisés

Civil / administrative proceedings

La CNBV a publié une sanction de 16 898 MXN visant Banregio Grupo Financiero pour omission de veiller à ce que les entités du groupe disposent de manuels actualisés; le registre la qualifie de non grave et indiquait la résolution comme non ferme/susceptible de contestation.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Comisión Nacional Bancaria y de ValoresSanciones — Grupos FinancierosRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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08

2018-2019

Réorganisation autour de Regional comme société holding

No legal proceedings

Regional indique que la holding Regional a été constituée dans le cadre de la réorganisation du groupe, suivie en 2019 d'une nouvelle structure et d'un nouveau modèle de service.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalCompany documentHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

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09

2015-2017

Amende IPAB de 451 309,58 MXN pour paiement tardif de cuotas

Civil / administrative proceedings

L'IPAB répertorie une amende de 451 309,58 MXN contre Banco Regional de Monterrey, prononcée en septembre 2015 et confirmée en février 2017.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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10

2017

Amende IPAB de 75 490 MXN pour défaut de classification de l'information

Civil / administrative proceedings

L'IPAB répertorie une amende ferme de 75 490 MXN contre Banco Regional de Monterrey pour défaut de classification de l'information, confirmée en mai 2017.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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11

2017

Amende IPAB de 38 174,79 MXN pour paiement tardif de cuotas

Civil / administrative proceedings

L'IPAB répertorie une amende ferme de 38 174,79 MXN contre Banco Regional de Monterrey pour paiement tardif de cuotas.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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12

2015-2016

Clauses abusives historiques supprimées de contrats Banregio

No legal proceedings

La CONDUSEF a conservé dans son registre historique des clauses abusives supprimées de contrats de Banco Regional de Monterrey/Banregio, notamment en crédit automobile et carte de crédit.

State of the evidence
Documented

Sources · 2

  1. [1]
    CONDUSEFCláusulas abusivas históricas — crédito automotriz BanregioRegulatory authorityVery high reliability
  2. [2]
    CONDUSEFCláusulas abusivas históricas — tarjeta de crédito BanregioRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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13

2011

Première cotation de Banregio Grupo Financiero

No legal proceedings

L'historique de Regional indique une première cotation en bourse de Banregio Grupo Financiero en 2011.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Regional, S.A.B. de C.V.Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — RegionalCompany documentHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

  1. 2025-2026

    Séparation des activités Hey de Banco Regional et fusion avec Hey Banco

    La réorganisation a prévu la scission de Banco Regional afin de transférer les actifs, passifs, capital et opérations liés à la marque Hey à une société scindée, immédiatement fusionnée avec Hey Banco; les autorisations ont été obtenues fin 2025 et début 2026.

    Sources · 2
    1. Regional, S.A.B. de C.V. — Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — Regional
    2. Bolsa Mexicana de Valores — Eventos relevantes — Regional
  2. 2020

    Lancement de Hey Banco comme offre numérique

    Regional situe en 2020 le lancement de Hey Banco comme offre bancaire numérique.

    Sources · 1
    1. Regional, S.A.B. de C.V. — Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — Regional
  3. 1994

    Fondation de Banco Regional/Banregio

    L'historique 2025 de Regional fait remonter Banco Regional à 1994.

    Sources · 1
    1. Regional, S.A.B. de C.V. — Informe Anual y de Sostenibilidad 2025 — Regional

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

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Regional S.A.B. de C.V.

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