Siège : Thaïlande — Holding fintech et financière / banque / cartes / crédit / actifs numériques
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Origines dans Siam Commercial Bank, première banque thaïlandaise indigène » et « Création de SCBX comme holding ».
Fiche Nº 4404 · Mise à jour le 12 octobre 2026
§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie
2015-2026
SCBX indique que SCB maintient une certification ISO/IEC 27001 depuis 2015 et que le groupe effectue évaluations de maturité, tests, exercices et formations de cybersécurité.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2025
En juin 2025, le ministre des Finances a approuvé le consortium SCBX-WeTechnology-KakaoBank comme l'un des candidats retenus pour établir une virtual bank.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2022
Le transfert des filiales et activités liées aux cartes de crédit et prêts personnels non garantis a été achevé en décembre 2022 dans le cadre de la feuille de route SCBX.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2019
La SEC a suspendu trois consultants SCB pour avoir traité/approuvé des rachats LTF contraires aux conditions fiscales malgré les alertes du système.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2015
La SEC a suspendu un consultant de SCB pour ne pas avoir expliqué le critère FIFO applicable à la vente d'unités LTF.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
2014
La SEC a suspendu un consultant de SCB après qu'il a signé un ordre de fonds sans contacter ni conseiller le client, entraînant une conséquence fiscale défavorable.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
1906-1907
SCBX présente Siam Commercial Bank comme la première banque indigène de Thaïlande, racine historique du groupe actuel.
Dernière vérification : 24 septembre 2026
Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.
SCBX a été créée en 2021; la restructuration actionnariale a été achevée en avril 2022, SCB devenant filiale à 99,16 % de la nouvelle holding.
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