Portrait not available

Headquarters: Thailand — Holding fintech et financière / banque / cartes / crédit / actifs numériques

SCBX

Banking, finance and insurance Technology, telecoms and digital

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Origines dans Siam Commercial Bank, première banque thaïlandaise indigène » et « Création de SCBX comme holding ».

Are you concerned? Right of reply

Profile No. 4404 · Updated on 12 October 2026

7Documented controversies+ 1 background event

8Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2015-2026

Certification et renforcement du dispositif cybersécurité groupe

No legal proceedings

SCBX indique que SCB maintient une certification ISO/IEC 27001 depuis 2015 et que le groupe effectue évaluations de maturité, tests, exercices et formations de cybersécurité.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
SCBXCybersecurityCompany documentHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

2025

SCBX retenu pour un projet de banque virtuelle

No legal proceedings

En juin 2025, le ministre des Finances a approuvé le consortium SCBX-WeTechnology-KakaoBank comme l'un des candidats retenus pour établir une virtual bank.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Bank of ThailandSuccessful applicants approved to establish a Virtual BankVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

2022

Transfert d'activités cartes et prêts personnels dans le cadre de la restructuration

No legal proceedings

Le transfert des filiales et activités liées aux cartes de crédit et prêts personnels non garantis a été achevé en décembre 2022 dans le cadre de la feuille de route SCBX.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Siam Commercial BankSCB Annual Report 2022Company documentHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

2019

Trois consultants SCB suspendus pour erreurs de traitement d'ordres LTF

Civil / administrative proceedings

La SEC a suspendu trois consultants SCB pour avoir traité/approuvé des rachats LTF contraires aux conditions fiscales malgré les alertes du système.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Thailand SECSEC punishes three SCB investment consultantsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

2015

Consultant SCB suspendu pour information fiscale incomplète

Civil / administrative proceedings

La SEC a suspendu un consultant de SCB pour ne pas avoir expliqué le critère FIFO applicable à la vente d'unités LTF.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Thailand SECSEC suspends SCB consultant for incomplete adviceRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

2014

Consultant SCB suspendu pour signature d'un ordre sans conseil direct

Civil / administrative proceedings

La SEC a suspendu un consultant de SCB après qu'il a signé un ordre de fonds sans contacter ni conseiller le client, entraînant une conséquence fiscale défavorable.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Thailand SECSEC suspends SCB consultantRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

1906-1907

Origines dans Siam Commercial Bank, première banque thaïlandaise indigène

No legal proceedings

SCBX présente Siam Commercial Bank comme la première banque indigène de Thaïlande, racine historique du groupe actuel.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
SCBXBusiness OverviewCompany documentHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2021-2022
Création de SCBX comme holding
SCBX a été créée en 2021; la restructuration actionnariale a été achevée en avril 2022, SCB devenant filiale à 99,16 % de la nouvelle holding.
Sources · 2
1. Siam Commercial Bank — SCB Annual Report 2022
2. Siam Commercial Bank — SCBX Group structure

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.