Photo : Bjoertvedt · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Siège : Thaïlande — Banque commerciale / retail / automobile / marchés / paiements

TMBThanachart Bank

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Création de Thai Military Bank » et « Élargissement à une banque commerciale complète ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 4406 · Mise à jour le 12 octobre 2026

7Controverses documentées+ 5 événements de parcours

7Sources

0Mise en examen · au total

1Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2023-2026

Amendes SEC 2026 pour dépôts tardifs de rapports de structured notes

Condamnation

En août 2026, la SEC a sanctionné TMBThanachart pour plusieurs rapports de résultats de vente de structured notes USD/THB déposés avec retard en juin 2023; des amendes pénales d'environ 10 120 à 10 240 THB ont été imposées par dossier.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Thailand SECSEC recent enforcement — TMBThanachart structured notesAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

Compléter cette controverse

2026

Responsable de marché sanctionnée personnellement dans les mêmes dossiers de reporting

Condamnation visant une responsable de marché

Protagoniste non poursuivi — cette procédure n’est pas comptée dans ses mises en examen ou condamnations.

La SEC a également sanctionné personnellement une responsable Global Markets pour défaut d'action dans les mêmes dépôts tardifs de rapports de structured notes.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Responsabilité directe
Personne visée par la procédure: une responsable de marché
Rôle du protagoniste: Protagoniste non poursuivi

Sources · 1

[1]
Thailand SECSEC enforcement details — responsible executiveAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2021

Désignation comme banque systémique domestique

Procédure civile / administrative

Après la fusion, la Bank of Thailand a ajouté TMBThanachart à la liste des banques d'importance systémique domestique.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of ThailandBOT Annual Report 2021RapportFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2019

Amende SEC de TMB en 2019

Procédure civile / administrative

Le rapport 2022 récapitule une amende SEC de 4,254 millions THB imposée à TMB en 2019.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
TMBThanachartForm 56-1 One Report 2022 — regulatory fines historyDocument de l’entrepriseFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

Compléter cette controverse

2018

Amendes réglementaires de TMB en 2018

Procédure civile / administrative

Le rapport 2022 de ttb récapitule pour 2018 des amendes BOT de 2 128 125 THB et 2 775 000 THB sous deux articles du Financial Institutions Business Act ainsi qu'une amende SEC de 832 000 THB.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
TMBThanachartForm 56-1 One Report 2022 — regulatory fines historyDocument de l’entrepriseFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

Compléter cette controverse

2017

Consultante de Thanachart Bank sanctionnée pour absence d'évaluation de tolérance au risque

Procédure civile / administrative

La SEC a suspendu une consultante de Thanachart Bank pour avoir recommandé un fonds sans réaliser l'évaluation de tolérance au risque du client.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Thailand SECSEC suspends investment consultantsAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

Compléter cette controverse

2002-2011

Création et développement de Thanachart Bank

Aucune procédure

Thanachart Bank a démarré en 2002, obtenu une licence bancaire complète en 2004, puis acquis et fusionné Siam City Bank en 2011.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
TMBThanachartTMBThanachart HistoryDocument de l’entrepriseFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

2026
Démenti officiel d'une rumeur de fusion avec Krung Thai Bank
En mai 2026, ttb a indiqué à la Stock Exchange of Thailand qu'aucune fusion avec Krung Thai Bank n'était en cours et qu'aucun projet de fusion ne figurait dans son plan à cinq ans.
Sources · 1
1. TMBThanachart — Clarification on merger news
2019-2021
Fusion de TMB Bank et Thanachart Bank
Le rapprochement annoncé en 2019 a abouti à la nouvelle marque TMBThanachart en mai 2021 puis au transfert complet des activités de Thanachart Bank à TMB le 5 juillet 2021.
Sources · 2
1. TMBThanachart — TMBThanachart History
2. Bank of Thailand — BOT Annual Report 2021
2004
Fusion TMB avec DBS Thai Danu Bank et IFCT
En septembre 2004, TMB a achevé sa fusion avec DBS Thai Danu Bank et l'Industrial Finance Corporation of Thailand.
Sources · 1
1. TMBThanachart — TMBThanachart History
1973
Élargissement à une banque commerciale complète
TMB a élargi ses services aux entreprises, au secteur privé et au grand public en 1973.
Sources · 1
1. TMBThanachart — TMBThanachart History
1957
Création de Thai Military Bank
Thai Military Bank a été fondée en 1957 pour fournir des services financiers aux militaires et fonctionnaires.
Sources · 1
1. TMBThanachart — TMBThanachart History

III. Constellation des liens documentés

Aucun lien documenté avec une autre fiche publiée pour le moment.

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

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I. Controverses documentées

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Parcours documenté

Démenti officiel d'une rumeur de fusion avec Krung Thai Bank

Fusion de TMB Bank et Thanachart Bank

Fusion TMB avec DBS Thai Danu Bank et IFCT

Élargissement à une banque commerciale complète

Création de Thai Military Bank

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?

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