Photo: Bjoertvedt · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Headquarters: Thailand — Banque commerciale / retail / automobile / marchés / paiements

TMBThanachart Bank

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Création de Thai Military Bank » et « Élargissement à une banque commerciale complète ».

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Profile No. 4406 · Updated on 12 October 2026

7Documented controversies+ 5 background events

7Sources

0Formal charge · all time

1Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2023-2026

Amendes SEC 2026 pour dépôts tardifs de rapports de structured notes

Conviction

En août 2026, la SEC a sanctionné TMBThanachart pour plusieurs rapports de résultats de vente de structured notes USD/THB déposés avec retard en juin 2023; des amendes pénales d'environ 10 120 à 10 240 THB ont été imposées par dossier.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Thailand SECSEC recent enforcement — TMBThanachart structured notesRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2026

Responsable de marché sanctionnée personnellement dans les mêmes dossiers de reporting

Conviction — against a markets manager

Protagonist not prosecuted — these proceedings are not counted in their formal charges or convictions.

La SEC a également sanctionné personnellement une responsable Global Markets pour défaut d'action dans les mêmes dépôts tardifs de rapports de structured notes.

State of the evidence: Documented
Attribution: Direct responsibility
Person targeted by the proceedings: a markets manager
Role of the person profiled: Protagonist not prosecuted

Sources · 1

[1]
Thailand SECSEC enforcement details — responsible executiveRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2021

Désignation comme banque systémique domestique

Civil / administrative proceedings

Après la fusion, la Bank of Thailand a ajouté TMBThanachart à la liste des banques d'importance systémique domestique.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Bank of ThailandBOT Annual Report 2021ReportVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2019

Amende SEC de TMB en 2019

Civil / administrative proceedings

Le rapport 2022 récapitule une amende SEC de 4,254 millions THB imposée à TMB en 2019.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
TMBThanachartForm 56-1 One Report 2022 — regulatory fines historyCompany documentHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

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2018

Amendes réglementaires de TMB en 2018

Civil / administrative proceedings

Le rapport 2022 de ttb récapitule pour 2018 des amendes BOT de 2 128 125 THB et 2 775 000 THB sous deux articles du Financial Institutions Business Act ainsi qu'une amende SEC de 832 000 THB.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
TMBThanachartForm 56-1 One Report 2022 — regulatory fines historyCompany documentHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

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2017

Consultante de Thanachart Bank sanctionnée pour absence d'évaluation de tolérance au risque

Civil / administrative proceedings

La SEC a suspendu une consultante de Thanachart Bank pour avoir recommandé un fonds sans réaliser l'évaluation de tolérance au risque du client.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Thailand SECSEC suspends investment consultantsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2002-2011

Création et développement de Thanachart Bank

No legal proceedings

Thanachart Bank a démarré en 2002, obtenu une licence bancaire complète en 2004, puis acquis et fusionné Siam City Bank en 2011.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
TMBThanachartTMBThanachart HistoryCompany documentHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2026
Démenti officiel d'une rumeur de fusion avec Krung Thai Bank
En mai 2026, ttb a indiqué à la Stock Exchange of Thailand qu'aucune fusion avec Krung Thai Bank n'était en cours et qu'aucun projet de fusion ne figurait dans son plan à cinq ans.
Sources · 1
1. TMBThanachart — Clarification on merger news
2019-2021
Fusion de TMB Bank et Thanachart Bank
Le rapprochement annoncé en 2019 a abouti à la nouvelle marque TMBThanachart en mai 2021 puis au transfert complet des activités de Thanachart Bank à TMB le 5 juillet 2021.
Sources · 2
1. TMBThanachart — TMBThanachart History
2. Bank of Thailand — BOT Annual Report 2021
2004
Fusion TMB avec DBS Thai Danu Bank et IFCT
En septembre 2004, TMB a achevé sa fusion avec DBS Thai Danu Bank et l'Industrial Finance Corporation of Thailand.
Sources · 1
1. TMBThanachart — TMBThanachart History
1973
Élargissement à une banque commerciale complète
TMB a élargi ses services aux entreprises, au secteur privé et au grand public en 1973.
Sources · 1
1. TMBThanachart — TMBThanachart History
1957
Création de Thai Military Bank
Thai Military Bank a été fondée en 1957 pour fournir des services financiers aux militaires et fonctionnaires.
Sources · 1
1. TMBThanachart — TMBThanachart History

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

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I. Documented controversies

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Documented background

Démenti officiel d'une rumeur de fusion avec Krung Thai Bank

Fusion de TMB Bank et Thanachart Bank

Fusion TMB avec DBS Thai Danu Bank et IFCT

Élargissement à une banque commerciale complète

Création de Thai Military Bank

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?

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