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112 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1917 : condamnation pour possession illégale d’un revolver » et « 1927 : seconde condamnation pour port d’arme dangereuse ».
10 controverses · 8 sources3 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1982–1988 : direction des opérations américaines du Shower Posse et réseau de trafic de cocaïne » et « 1988 : vaste inculpation fédérale du Shower Posse puis départ des États-Unis ».
10 controverses · 10 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Années 1990 : ascension comme homme de main puis dirigeant du cartel du Norte del Valle » et « Trafic international de cocaïne vers les États-Unis et l'Europe via la côte Pacifique ».
10 controverses · 6 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1917 : abandon de son navire à New York et installation irrégulière aux États-Unis » et « 1921–1922 : condamné à mort pour meurtre, puis nouveau procès et acquittement/libération ».
9 controverses · 5 sources1 condamnation2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Années 1990–2008 : rôle dirigeant dans le trafic, le blanchiment et les réseaux armés » et « 21 janvier 2008 : arrestation à Culiacán avec armes et environ 900 000 dollars ».
9 controverses · 6 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1953 : arrestation dans une affaire de loterie clandestine et saisie de centaines de paris » et « Fin des années 1950–1980 : direction de la famille criminelle de Philadelphie ».
9 controverses · 10 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Première évasion lors d'un transfert hospitalier à Créteil » et « Condamnation en appel à cinq ans pour l'évasion de 1998 ».
9 controverses · 7 sources2 condamnations3 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1990–2005 : direction de la Fédération/Sinaloa dans un trafic de plus de 120 tonnes de cocaïne allégué par la justice américaine » et « 2004–2008 : trafic de cocaïne avec Edgar Valdez Villarreal « La Barbie » et corruption de policiers locaux ».
9 controverses · 10 sources2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Années 1920–1932 : cambriolages, proxénétisme et multiples incarcérations avant son ascension à Harlem » et « 1932–mid-1930s : principal lieutenant et homme de main de Stephanie St. Clair dans le racket des numéros ».
9 controverses · 5 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Années 1980 : passage par l’EPL puis entrée dans les réseaux criminels de Medellín » et « 1992–1993 : participation au réseau Los Pepes contre Pablo Escobar ».
9 controverses · 10 sources2 condamnations
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2000–2006 : ascension d’un trafic de cocaïne à grande échelle vers les États-Unis » et « Années 2000 : rôle d’exécuteur et cadre armé des structures Sinaloa/Beltrán Leyva ».
9 controverses · 10 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2011–2017 : participation reconnue à la conspiration du cartel de Sinaloa et transmission de messages de Joaquín Guzmán » et « 2014–2015 : rôle central reconnu dans la préparation de l’évasion d’El Chapo par tunnel depuis Altiplano ».
9 controverses · 8 sources1 condamnation
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1981 : participation des frères Ochoa à la fondation de Muerte a Secuestradores (MAS) » et « 1986 : inculpation fédérale pour le meurtre de l'informateur Barry Seal — accusation non jugée ».
9 controverses · 13 sources2 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1990–2005 : participation alléguée à la direction d’un vaste réseau international de cocaïne » et « 2008 : rupture avec le cartel de Sinaloa après l’arrestation d’Alfredo et guerre inter-cartels ».
9 controverses · 11 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fin des années 1980–1990 : rupture avec Félix Gallardo et émergence comme dirigeant de la faction Sinaloa » et « Début des années 1990 : vendetta après l'assassinat de son épouse et de ses enfants, avec représailles sanglantes attribuées à Palma ».
9 controverses · 15 sources2 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Années 1980–1990 : direction d’un réseau majeur du cartel de Cali et distribution de cocaïne aux États-Unis » et « Années 1990 : opérations de blanchiment et enrichissement illicite liées aux revenus du narcotrafic ».
9 controverses · 6 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1965–1979 : direction du Winter Hill Gang après la mort de Buddy McLean » et « 1973 : meurtre par erreur du barman Michael Milano, attribué à Winter par John Martorano mais jamais poursuivi contre lui ».
9 controverses · 7 sources4 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2005 : arrestation au Mexique pour soupçons de blanchiment et procédures connexes » et « 2008 : acquittement/libération après des années de détention dans le dossier mexicain ».
9 controverses · 14 sources3 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1924 : entrée illégale aux États-Unis via Cuba et installation à New York » et « Années 1930 : arrestation et accusation de transport d’armes pour Al Capone ».
9 controverses · 6 sources2 condamnations
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1920 : condamnation en Sicile pour faux et peine d’un an, ensuite au cœur du contentieux de naturalisation américain » et « 1928–1962 : direction de la famille Profaci et activités d’extorsion / protection attribuées à l’organisation ».
9 controverses · 7 sources1 condamnation
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Direction du cartel de Medellín et implication dans les grands complexes de production de cocaïne » et « Inculpation fédérale américaine dans un vaste complot de trafic de cocaïne ».
9 controverses · 13 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Années 1940–1960 : série d’arrestations et trois condamnations liées au jeu » et « 1963–1964 : dénonciation du complot Bonanno-Magliocco et ascension à la tête de la famille Profaci/Colombo ».
9 controverses · 8 sources3 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1973 : condamnation pour le meurtre de William « Pooky » Young et peine de 150 à 200 ans » et « 1976 : appel de la condamnation pour meurtre rejeté ».
9 controverses · 10 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1990–2004 : direction d'une organisation du cartel du Norte del Valle exportant des centaines de tonnes de cocaïne » et « 1997 : première inculpation fédérale en Virginie pour entreprise criminelle continue, drogue, armes et blanchiment ».
9 controverses · 6 sources2 condamnations3 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Années 1980–début 1990 : ascension criminelle, première dénonciation pour association mafieuse et homicides » et « 1992 : condamné à perpétuité comme commanditaire des massacres de Capaci et via D'Amelio ».
9 controverses · 8 sources3 condamnations
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2006–2007 : chef de plaza à Nuevo Laredo puis Veracruz, avec contrôle de centaines d’opérateurs et trafic massif de cocaïne » et « 2008–2009 : inculpations fédérales pour entreprise criminelle, trafic international de cocaïne et armes ».
9 controverses · 9 sources2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1929 : condamnation pour cambriolage et larcin, puis plusieurs années de détention » et « 1939 : condamnation liée à l'exploitation d'un alambic clandestin / bootlegging ».
9 controverses · 9 sources2 condamnations
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1957–1958 : inculpé pour la tentative d'assassinat de Frank Costello puis acquitté » et « 1959 : condamné à sept ans pour conspiration liée aux stupéfiants ».
9 controverses · 6 sources3 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1921 : entrée clandestine aux États-Unis comme passager clandestin » et « 1939–1941 : complot sur l’alcool non taxé — première condamnation annulée, puis nouvelle condamnation ».
8 controverses · 8 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartelsRégimes autoritaires, guerres et crimes de masse
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Adolescence–1991 : entrée dans l’EPL à 16 ans puis démobilisation » et « 1996 : passage aux ACCU/AUC et intégration durable au paramilitarisme ».
8 controverses · 11 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1919–1921 : condamnation pour cambriolage et incarcération » et « Années 1920 : empire de bootlegging fondé sur intimidation et extorsion des débits de boisson ».
8 controverses · 6 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Années 1970–1980 : montée dans le narcotrafic et codirection du cartel de Guadalajara » et « 1984–1985 : inculpation fédérale américaine d'un réseau Fonseca-Fernandez pour trafic de marijuana et cocaïne ».
8 controverses · 12 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1976–1983 : direction de la « 69 Mob » et organisation hiérarchisée d'un vaste réseau d'héroïne à Oakland » et « 1976–1983 : violence de territoire de la 69 Mob — sept homicides et deux blessés décrits dans le dossier fédéral ».
8 controverses · 11 sources2 mises en examen
Crime organisé et cartelsArts, lettres et intellectuels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Premières condamnations pour grand banditisme et première évasion de Gradignan » et « Blessure d'un policier après son arrestation puis nouvelle évasion de Gradignan ».
8 controverses · 4 sources3 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Années 1990 : désertion des forces spéciales mexicaines et intégration au noyau fondateur des Zetas » et « 2004–2010 : ascension à la tête de Los Zetas et direction de l’appareil armé du Cartel du Golfe ».
8 controverses · 6 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Passage du réseau de Juárez à la direction du cartel de Sinaloa dans l’ouest du Mexique » et « Alliance avec le cartel del Milenio et consolidation de la route du Pacifique ».
8 controverses · 5 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2009 : première inculpation fédérale américaine dans le Northern District of Illinois » et « 2012 : désignation OFAC sous le Kingpin Act ».
8 controverses · 10 sources2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1972–1974 : condamnation pour extorsion dans l'affaire de Tampa » et « 1978 : présenté par les enquêteurs comme l'un des cerveaux du casse Lufthansa ».
8 controverses · 9 sources3 condamnations
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Années 1970–1980 : passage de la DFS au cartel de Guadalajara » et « 1986–1993 : arrestation, condamnation à sept ans et deux mois pour infractions liées aux stupéfiants, puis libération ».
8 controverses · 11 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1929–1931 : paiements de « protection » dans le nettoyage à sec et prise d’un intérêt dans Drexel Cleaners » et « Décembre 1931 : réception des 50 000 dollars de rançon après l’enlèvement de Robert Fitchie ».
8 controverses · 6 sources1 condamnation3 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2014 : inculpation fédérale à Washington comme dirigeant présumé d’une entreprise criminelle continue » et « 2015 : désignation Kingpin d’El Mencho et du CJNG ».
8 controverses · 8 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1972–1983 : chef opérationnel du « DeMeo Crew », entreprise RICO décrite par les tribunaux fédéraux » et « Années 1970–1980 : prêts usuraires, extorsion et autres rackets financiers du crew ».
8 controverses · 5 sources
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1921–1923 : condamnation pour vol automobile et incarcération » et « 1928 : arrestation pour le meurtre de Louis Cerasuolo puis abandon des charges ».
8 controverses · 4 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Années 1930–1970 : rôle dirigeant attribué par le FBI et les commissions publiques au Chicago Outfit » et « 1951 : procédure du Sénat pour outrage après l'enquête Kefauver sur le crime organisé ».
8 controverses · 9 sources2 mises en examen
Crime organisé et cartelsRégimes autoritaires, guerres et crimes de masse
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Années 1990–2000 : dirigeant de l’ACCU puis des AUC, chargé notamment de finances, logistique et expansion » et « Années 2000–2004 : trafic de cocaïne attribué au commandement AUC et inculpation fédérale aux États-Unis ».
8 controverses · 9 sources5 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2003 : inculpation fédérale dans l’Operation Trifecta pour conspiration de trafic de cocaïne » et « 2005–2008 : rôle dirigeant admis dans le cartel de Sinaloa et trafic multi-tonnes ».
8 controverses · 6 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Années 1980–2005 : transformation de BMF en organisation nationale de trafic et blanchiment » et « 2003 : double homicide de Club Chaos — arrestation et deux chefs de meurtre, mais aucune inculpation ».
7 controverses · 8 sources1 condamnation2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Années 1920–1930 : rôle dirigeant dans les activités de l’organisation d’Al Capone » et « 1930–1932 : condamnation fédérale pour évasion fiscale et 18 mois à Leavenworth ».
7 controverses · 4 sources1 condamnation2 mises en examen
La recherche porte sur le nom et les alias — pas sur le contenu des fiches.