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112 fiches
Trier : par nom · par nombre de controverses
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Années 1920–1930 : gang de Brownsville intégré à la « Combination » devenue connue comme Murder, Inc. » et « Années 1930–1940 : implication reconnue dans plusieurs meurtres et violences du réseau ».
10 controverses · 5 sources
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1920–1925 : construction avec Johnny Torrio d’un empire de bootlegging, jeu, prostitution et corruption à Chicago » et « 1924 : violences et intimidation électorale à Cicero pour préserver le contrôle politique de l’Outfit ».
10 controverses · 7 sources3 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1917 : abandon de son navire à New York et installation irrégulière aux États-Unis » et « 1921–1922 : condamné à mort pour meurtre, puis nouveau procès et acquittement/libération ».
9 controverses · 5 sources1 condamnation2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Années 1990–2008 : rôle dirigeant dans le trafic, le blanchiment et les réseaux armés » et « 21 janvier 2008 : arrestation à Culiacán avec armes et environ 900 000 dollars ».
9 controverses · 6 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Années 1980–début 1990 : montée dans les réseaux mexicains de transit de cocaïne liés au cartel de Guadalajara » et « 1989–1990 : arrestation au Mexique, saisie d'avions et de biens puis remise en liberté pour insuffisance de preuves ».
10 controverses · 11 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1953 : arrestation dans une affaire de loterie clandestine et saisie de centaines de paris » et « Fin des années 1950–1980 : direction de la famille criminelle de Philadelphie ».
9 controverses · 10 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « années 1980–1990 : direction violente de la famille Lucchese comme consigliere puis underboss » et « années 1980–1990 : conspiration pour assassiner quinze personnes admise lors du plaidoyer ».
12 controverses · 5 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Fin des années 1980–années 2000 : carrière de trafiquant et ascension jusqu’au commandement de la plaza de Matamoros » et « 2007–2010 : codirection du Cartel du Golfe avec Jorge Eduardo Costilla après l’extradition d’Osiel ».
6 controverses · 7 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Première évasion lors d'un transfert hospitalier à Créteil » et « Condamnation en appel à cinq ans pour l'évasion de 1998 ».
9 controverses · 7 sources2 condamnations3 mises en examen
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Années 1900–1910 : maisons de jeu, bookmaking et prêts usuraires avec recours à des hommes de main » et « 1919–1921 : soupçons de financement du scandale Black Sox, témoignage devant le grand jury mais aucune inculpation ».
6 controverses · 8 sources
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1990–2005 : direction de la Fédération/Sinaloa dans un trafic de plus de 120 tonnes de cocaïne allégué par la justice américaine » et « 2004–2008 : trafic de cocaïne avec Edgar Valdez Villarreal « La Barbie » et corruption de policiers locaux ».
9 controverses · 10 sources2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « années 1920–1930 : bootlegging, jeu et activités d’exécution dans les réseaux Lansky-Luciano » et « 1930 : condamnation mineure pour jeu et vagabondage ».
10 controverses · 8 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Années 1920–1932 : cambriolages, proxénétisme et multiples incarcérations avant son ascension à Harlem » et « 1932–mid-1930s : principal lieutenant et homme de main de Stephanie St. Clair dans le racket des numéros ».
9 controverses · 5 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1921 : entrée clandestine aux États-Unis comme passager clandestin » et « 1939–1941 : complot sur l’alcool non taxé — première condamnation annulée, puis nouvelle condamnation ».
8 controverses · 8 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1974–1978 : rencontre avec George Jung en prison et formation d'un réseau aérien de trafic de cocaïne » et « 1978–1981 : Norman's Cay devient une plateforme majeure de transit de cocaïne vers la Floride ».
10 controverses · 14 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1959–1968 : détournement d'un camion Akers Motor Lines, cinq procès puis condamnation définitive » et « 1968–1972 : peine de 14 ans confirmée et échec des demandes de nouveau procès ».
10 controverses · 7 sources3 condamnations
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Début des années 1990 : prise de contrôle de la Shower Posse / Presidential Click et de Tivoli Gardens après la mort de son père » et « 1994–2010 : trafic international de marijuana, cocaïne et crack, avec remontée des produits vers Coke ».
13 controverses · 11 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartelsRégimes autoritaires, guerres et crimes de masse
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Adolescence–1991 : entrée dans l’EPL à 16 ans puis démobilisation » et « 1996 : passage aux ACCU/AUC et intégration durable au paramilitarisme ».
8 controverses · 11 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Années 1990–2012 : constitution d'une organisation de narcotrafic à très grande échelle » et « Partenariats simultanés avec les FARC et des structures paramilitaires AUC pour protéger la chaîne de cocaïne ».
11 controverses · 8 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Fin des années 1990–2006 : rôle dirigeant au sein des AUC et du Bloque Centauros » et « 2002 : enlèvement, disparition et meurtre d'une adolescente de 14 ans ; condamnation à 29 ans en 2010 ».
13 controverses · 11 sources7 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Années 1980–2005 : transformation de BMF en organisation nationale de trafic et blanchiment » et « 2003 : double homicide de Club Chaos — arrestation et deux chefs de meurtre, mais aucune inculpation ».
7 controverses · 8 sources1 condamnation2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Années 1980 : passage par l’EPL puis entrée dans les réseaux criminels de Medellín » et « 1992–1993 : participation au réseau Los Pepes contre Pablo Escobar ».
9 controverses · 10 sources2 condamnations
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1919–1921 : condamnation pour cambriolage et incarcération » et « Années 1920 : empire de bootlegging fondé sur intimidation et extorsion des débits de boisson ».
8 controverses · 6 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2000–2006 : ascension d’un trafic de cocaïne à grande échelle vers les États-Unis » et « Années 2000 : rôle d’exécuteur et cadre armé des structures Sinaloa/Beltrán Leyva ».
9 controverses · 10 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2011–2017 : participation reconnue à la conspiration du cartel de Sinaloa et transmission de messages de Joaquín Guzmán » et « 2014–2015 : rôle central reconnu dans la préparation de l’évasion d’El Chapo par tunnel depuis Altiplano ».
9 controverses · 8 sources1 condamnation
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Années 1970–1980 : montée dans le narcotrafic et codirection du cartel de Guadalajara » et « 1984–1985 : inculpation fédérale américaine d'un réseau Fonseca-Fernandez pour trafic de marijuana et cocaïne ».
8 controverses · 12 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1981 : participation des frères Ochoa à la fondation de Muerte a Secuestradores (MAS) » et « 1986 : inculpation fédérale pour le meurtre de l'informateur Barry Seal — accusation non jugée ».
9 controverses · 13 sources2 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1976–1983 : direction de la « 69 Mob » et organisation hiérarchisée d'un vaste réseau d'héroïne à Oakland » et « 1976–1983 : violence de territoire de la 69 Mob — sept homicides et deux blessés décrits dans le dossier fédéral ».
8 controverses · 11 sources2 mises en examen
Crime organisé et cartelsArts, lettres et intellectuels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Premières condamnations pour grand banditisme et première évasion de Gradignan » et « Blessure d'un policier après son arrestation puis nouvelle évasion de Gradignan ».
8 controverses · 4 sources3 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « années 1920 : activité de bootlegging à grande échelle dissimulée lors de sa naturalisation » et « 1936–1946 : opérations de machines à sous et jeu illégal en Louisiane avec Phil Kastel et partenaires locaux ».
12 controverses · 9 sources3 condamnations
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Fin des années 1960–1970s : construction d’un vaste réseau de distribution d’héroïne à Harlem » et « Années 1960–1970 : approvisionnement direct en Asie du Sud-Est et récit d’un rôle central dans la 'Golden Triangle connection' ».
12 controverses · 7 sources4 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Années 1920–1930 : rôle dirigeant dans les activités de l’organisation d’Al Capone » et « 1930–1932 : condamnation fédérale pour évasion fiscale et 18 mois à Leavenworth ».
7 controverses · 4 sources1 condamnation2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Années 1950 : bookmaking clandestin et premières arrestations liées aux jeux » et « 1960–1963 : tentatives de corruption sportive alléguées puis condamnation en Caroline du Nord ».
10 controverses · 7 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « Arrestation en Espagne et conflit d’extradition entre les États-Unis et la Colombie » et « Libération controversée après son retour de Madrid; le juge ayant classé le dossier sera ensuite condamné pour prévarication ».
10 controverses · 14 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Acte d’accusation fédéral de 1975 dans un vaste complot d’importation et distribution de cocaïne » et « Condamnation fédérale pour complot de cocaïne et peine de quinze ans ».
7 controverses · 8 sources2 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1990–2005 : participation alléguée à la direction d’un vaste réseau international de cocaïne » et « 2008 : rupture avec le cartel de Sinaloa après l’arrestation d’Alfredo et guerre inter-cartels ».
9 controverses · 11 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fin des années 1980–1990 : rupture avec Félix Gallardo et émergence comme dirigeant de la faction Sinaloa » et « Début des années 1990 : vendetta après l'assassinat de son épouse et de ses enfants, avec représailles sanglantes attribuées à Palma ».
9 controverses · 15 sources2 condamnations2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Années 1980–1990 : direction d’un réseau majeur du cartel de Cali et distribution de cocaïne aux États-Unis » et « Années 1990 : opérations de blanchiment et enrichissement illicite liées aux revenus du narcotrafic ».
9 controverses · 6 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 1967 : participation reconnue au vol de 420 000 dollars au terminal Air France de JFK » et « 1972 : condamnation pour extorsion après l'agression d'un débiteur à Tampa ».
10 controverses · 10 sources5 condamnations
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Années 1990 : désertion des forces spéciales mexicaines et intégration au noyau fondateur des Zetas » et « 2004–2010 : ascension à la tête de Los Zetas et direction de l’appareil armé du Cartel du Golfe ».
8 controverses · 6 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1965–1979 : direction du Winter Hill Gang après la mort de Buddy McLean » et « 1973 : meurtre par erreur du barman Michael Milano, attribué à Winter par John Martorano mais jamais poursuivi contre lui ».
9 controverses · 7 sources4 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Passage du réseau de Juárez à la direction du cartel de Sinaloa dans l’ouest du Mexique » et « Alliance avec le cartel del Milenio et consolidation de la route du Pacifique ».
8 controverses · 5 sources1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 14 controverses, dont « 1989–2024 : cofondateur et principal dirigeant du cartel de Sinaloa pendant près de quatre décennies » et « 1989–2024 : trafic international de cocaïne, héroïne, méthamphétamine et autres stupéfiants à très grande échelle ».
14 controverses · 9 sources1 condamnation1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2005 : arrestation au Mexique pour soupçons de blanchiment et procédures connexes » et « 2008 : acquittement/libération après des années de détention dans le dossier mexicain ».
9 controverses · 14 sources3 mises en examen
Crime organisé et cartelsCrimes violents et tueurs en série
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1915–1918 : condamnation pour extorsion « Black Hand » et incarcération à San Quentin » et « Années 1920–1933 : bootlegging, extorsion et jeux clandestins attribués à son réseau pendant la Prohibition ».
7 controverses · 8 sources2 condamnations
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « 1968–1971 : refus de témoigner devant une sous-commission du Sénat et condamnation pour deux contempt of Congress » et « 1972 : condamnation pour complot visant à détourner des fonds fédéraux d'un programme d'emploi ».
7 controverses · 7 sources5 condamnations1 mise en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2009 : première inculpation fédérale américaine dans le Northern District of Illinois » et « 2012 : désignation OFAC sous le Kingpin Act ».
8 controverses · 10 sources2 mises en examen
Crime organisé et cartels
Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 1972–1974 : condamnation pour extorsion dans l'affaire de Tampa » et « 1978 : présenté par les enquêteurs comme l'un des cerveaux du casse Lufthansa ».
8 controverses · 9 sources3 condamnations
La recherche porte sur le nom et les alias — pas sur le contenu des fiches.