Photo: Al-Rajhi Bank · Public domain

Headquarters: Saudi Arabia — Services bancaires, banque de détail et financement conforme à la charia

Al Rajhi Bank

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Création de l’activité familiale de change et constitution progressive de la banque » et « Réorganisation du groupe et adoption de la dénomination Al Rajhi Bank ».

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Profile No. 4497 · Updated on 12 October 2026

7Documented controversies+ 3 background events

7Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2002–2026

Contentieux américain lié aux attentats du 11 septembre et décisions de compétence

Civil / administrative proceedings

Des assureurs et d’autres demandeurs ont mis en cause Al Rajhi Bank dans le contentieux civil américain issu des attentats du 11 septembre 2001, en alléguant un soutien bancaire à des réseaux liés à Al-Qaïda. Après plusieurs décisions procédurales, le tribunal fédéral de New York a, le 19 août 2026, fait droit à la demande renouvelée de rejet de la banque pour défaut de compétence personnelle spécifique, au terme des investigations sur cette question.

Attribution: Accused

Sources · 3

[1]
United States District Court, S.D.N.Y. / JustiaUnderwriting Members of Lloyd’s Syndicate 2 v. Al Rajhi Bank — Memorandum Decision and Order, Aug. 19, 2026Court decisionVery high reliability
[2]
U.S. Court of Appeals, Second Circuit / JustiaIn re Terrorist Attacks: Second Circuit appellate decision, 2013Court decisionVery high reliability
[3]
United States District Court, S.D.N.Y. / JustiaU.S. litigation procedural order, 2021Court decisionVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2025

Sanctions de conformité figurant dans le tableau ESG 2025

Civil / administrative proceedings

Le tableau ESG 2025 publié par Al Rajhi Bank mentionne 46 décisions et un montant global de 110 795 030 SAR pour les amendes du périmètre de l’indicateur suivi en 2025.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Al Rajhi Bank2025 ESG dashboard: regulatory penaltiesRegulatory filingHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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2018–2025

Développement des filiales de financement et de paiement numérique

No legal proceedings

La chronologie institutionnelle du groupe retrace la création et l’extension de ses activités de financement et de paiement, notamment la marque de financement Emkan et ses services numériques.

State of the evidence: Documented

Sources · 2

[1]
Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — 2025 company reviewCompany documentHigh reliability
[2]
Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — company history and milestonesCompany documentHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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2024

Sanctions de supervision et de cybersécurité déclarées pour 2024

Civil / administrative proceedings

La banque déclare pour 2024: 59 décisions de supervision SAMA (102 638 386 SAR), 5 de protection des clients (4 098 840 SAR), 1 de risque cybersécurité (11 860 000 SAR) et 2 de diligence AML/CFT (115 000 SAR), soit 67 décisions et 118 712 226 SAR sur ces catégories.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Al Rajhi Bank2024 corporate governance and SAMA penalties tableRegulatory filingVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2023–2024

Autres amendes administratives relatives aux automates et aux licences

Civil / administrative proceedings

Le rapport de gouvernance indique des pénalités prononcées par d’autres organismes: 2 569 100 SAR en 2023 et 105 169 SAR en 2024 pour défaut de renouvellement de licences et d’affichage de codes QR sur des automates bancaires.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Al Rajhi Bank2024 corporate governance and SAMA penalties tableRegulatory filingVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2023

Sanctions de supervision et de protection des clients déclarées pour 2023

Civil / administrative proceedings

Le rapport annuel 2024 du groupe indique pour 2023: 53 décisions SAMA de supervision (34 313 692 SAR), 8 relatives à la protection de la clientèle (1 960 760 SAR), 2 de cybersécurité (580 000 SAR), 5 portant sur la diligence AML/CFT (565 000 SAR): 68 décisions, total 37 419 452 SAR selon ces catégories.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Al Rajhi Bank2024 corporate governance and SAMA penalties tableRegulatory filingVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2010–2011

Expansion dans le Golfe et en Jordanie

No legal proceedings

La chronologie institutionnelle fait état de l’extension de l’empreinte géographique du groupe au Koweït puis en Jordanie.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Al Rajhi BankAl Rajhi Bank — company history and milestonesCompany documentHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2006
Réorganisation du groupe et adoption de la dénomination Al Rajhi Bank
Le groupe adopte la dénomination Al Rajhi Bank au cours de son développement en institution bancaire cotée.
Sources · 1
1. Al Rajhi Bank — Al Rajhi Bank — company history and milestones
2006
Implantation bancaire en Malaisie
Al Rajhi développe sa présence bancaire internationale avec le lancement de son activité en Malaisie.
Sources · 1
1. Al Rajhi Bank — Al Rajhi Bank — company history and milestones
1957–1988
Création de l’activité familiale de change et constitution progressive de la banque
L’activité de change et de services financiers de la famille Al Rajhi remonte à 1957; les activités ont été regroupées avant la constitution de la banque en société par actions en 1988.
Sources · 1
1. Al Rajhi Bank — Al Rajhi Bank — company history and milestones

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

I. Documented controversies

Sources · 3

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Documented background

Réorganisation du groupe et adoption de la dénomination Al Rajhi Bank

Implantation bancaire en Malaisie

Création de l’activité familiale de change et constitution progressive de la banque

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?