CONTROVERSIA
Portrait of Banca Transilvania

Photo: Public domain · Wikimedia Commons

Headquarters: Romania — banque / assurance / gestion d’actifs

Banca Transilvania

Banking, finance and insurance

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fondation de Banca Transilvania à Cluj-Napoca » et « Reprise de Volksbank Romania ».

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Profile No. 4527 · Updated on 12 October 2026

Portrait of Banca Transilvania

Photo: Public domain · Wikimedia Commons
7Documented controversies+ 4 background events
9Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2023–2026

Amende ANPC concernant les échéanciers de remboursement des crédits et recours de la banque

Civil / administrative proceedings

L’ANPC sanctionne BT en 2023 sur des pratiques d’échéanciers de crédits; le groupe indique une victoire devant le tribunal en avril 2024 puis un appel ANPC mentionné dans ses publications 2026.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Banca Transilvania / FinancialFilings2026 interim financial statementsRegulatory filingHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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02

2022–2026

ROBOR : décision de sanction annoncée, contestation de Banca Transilvania et volet OTP

Civil / administrative proceedings

Dans l’enquête du Conseil de la concurrence sur le calcul du ROBOR, des sanctions sont annoncées en juin 2026 : environ 875,74 millions RON au titre de BT et 85,03 millions RON au titre d’OTP Romania absorbée. BT récuse vigoureusement toute entente et annonce défendre sa position.

State of the evidence
Documented

Sources · 3

  1. [1]
    Banca TransilvaniaBT: Ne reafirmăm nevinovățiaPress releaseHigh reliability
  2. [2]
    AGERPRESConsiliul Concurenței: sancțiunile aplicate băncilorNews agencyHigh reliability
  3. [3]
    Banca Transilvania / FinancialFilings2026 interim financial statementsRegulatory filingHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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03

juin–juillet 2026

Sanction GDPR pour accès non autorisé à des relevés bancaires par un employé

Civil / administrative proceedings

L’ANSPDCP impose une amende de 26 172 RON, équivalant à 5 000 euros, après avoir constaté qu’un salarié avait consulté sans autorisation des extraits de compte sur demande d’un tiers et des contrôles insuffisants de protection des données.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    ANSPDCPSancțiune pentru încălcarea RGPD — 02/07/2026Regulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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04

2024–2026

Contentieux ANPC hérité d’OTP Bank Romania après absorption

Civil / administrative proceedings

Les comptes semestriels BT évoquent un litige de protection des consommateurs touchant l’ex-OTP Romania : première instance favorable à la banque, puis recours de l’ANPC signalé en 2026.

State of the evidence
Documented

Sources · 1

  1. [1]
    Banca Transilvania / FinancialFilings2026 interim financial statementsRegulatory filingHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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05

2025

Sanction GDPR pour traitement de données lié à une assurance sans consentement approprié

Civil / administrative proceedings

L’autorité roumaine de protection des données sanctionne Banca Transilvania de 5 000 euros en 2025 à la suite de l’examen d’un traitement de données de clients associé à une police d’assurance.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    ANSPDCPComunicat de presă 03.04.2025Regulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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06

2021–2024

Reprise d’Idea::Bank, puis lancement de Salt Bank

No legal proceedings

Après l’acquisition d’Idea::Bank et de sociétés connexes, le groupe développe Salt Bank et lance son modèle bancaire numérique en 2024.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
completed
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Banca TransilvaniaAchiziții și fuziuniRegulatory filingHigh reliability

Last verified: 23 September 2026

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07

novembre 2020–avril 2022

Protection des données : ancienne sanction de 100 000 euros confirmée en justice

Civil / administrative proceedings

En novembre 2020, l’ANSPDCP inflige 100 000 euros pour diffusion en ligne d’une déclaration confidentielle d’un client après échanges entre employés; par arrêt définitif d’avril 2022 la cour d’appel de Cluj confirme l’amende et le manquement aux mesures de sécurité.

Attribution
Directly implicated

Sources · 2

  1. [1]
    ANSPDCPAmende pour divulgation de données bancaires – 17.12.2020Regulatory authorityVery high reliability
  2. [2]
    ANSPDCPArrêt définitif Cluj confirmant l’amende – 14.04.2022Court recordVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

  1. 2024–28 février 2025

    Acquisition puis fusion d’OTP Bank Romania

    Le groupe acquiert OTP Bank Romania et celle-ci est absorbée par Banca Transilvania en février 2025; cette succession est pertinente pour distinguer les contentieux hérités.

    Sources · 2
    1. Banca Transilvania — Achiziții și fuziuni
    2. Banca Transilvania / FinancialFilings — 2026 interim financial statements
  2. 2018

    Acquisition de Bancpost puis intégration opérationnelle

    Le groupe rachète Bancpost, ERB Retail Services et ERB Leasing, poursuivant la consolidation bancaire roumaine.

    Sources · 1
    1. Banca Transilvania — Achiziții și fuziuni
  3. 2015

    Reprise de Volksbank Romania

    Banca Transilvania reprend Volksbank Romania et intègre ses activités. Les dossiers de crédits en devises et relations avec les anciens clients doivent être rattachés au bon prêteur et à leur période propre.

    Sources · 1
    1. Banca Transilvania — Achiziții și fuziuni
  4. 1993–1994

    Fondation de Banca Transilvania à Cluj-Napoca

    Banca Transilvania est créée en 1993 par des investisseurs roumains et commence ses opérations bancaires en 1994 à Cluj-Napoca.

    Sources · 1
    1. Banca Transilvania — Povestea BT

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

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