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Banco Azteca

Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « Autorisation et lancement de Banco Azteca avec le réseau Elektra » et « Création d'Afore Azteca et extension rapide du réseau ».

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Profile No. 4424 · Updated on 12 October 2026

8Documented controversies+ 6 background events

6Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2026

Proposition parlementaire demandant des enquêtes sur des pratiques de recouvrement alléguées

Investigation

Le 13 septembre 2026, une proposition parlementaire a demandé à la CONDUSEF, à la PROFECO et à la CNBV d'enquêter des allégations de pratiques abusives de recouvrement, de frais indus et de harcèlement attribuées à Banco Azteca.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Sistema de Información LegislativaProposición con punto de acuerdo concernant Banco AztecaParliamentary recordVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2024-2025

Réclamations CONDUSEF sur cartes de crédit en baisse entre 2024 et 2025

No legal proceedings

La CONDUSEF recense 1 459 réclamations cartes de crédit pour Banco Azteca en 2024 (indice 14,0; 40,5 % favorables au client) et 878 de janvier à septembre 2025 (indice 9,1; 38,0 % favorables).

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations cartes de crédit 2024Regulatory authorityVery high reliability
[2]
Buró de Entidades Financieras / CONDUSEFRéclamations cartes de crédit janvier-septembre 2025Regulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2022-2023

Amende IPAB de 84 630,81 MXN pour paiement tardif de cuotas

Civil / administrative proceedings

L'IPAB répertorie une amende de 84 630,81 MXN prononcée en octobre 2022 et confirmée en février 2023.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2023

Amende IPAB de 114 114 MXN pour défaut de classification de l'information

Civil / administrative proceedings

L'IPAB répertorie une amende de 114 114 MXN contre Banco Azteca pour défaut de classification de l'information, confirmée en mai 2023.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2023

Amende IPAB de 2 273,78 MXN pour paiement tardif de cuotas

Civil / administrative proceedings

L'IPAB répertorie une amende de 2 273,78 MXN prononcée en juillet 2023 contre Banco Azteca et confirmée en octobre 2023.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2019

Amende IPAB de 751 509,15 MXN pour paiement tardif de cuotas

Civil / administrative proceedings

L'IPAB répertorie une amende ferme de 751 509,15 MXN contre Banco Azteca pour défaut de paiement en temps et forme des cuotas à sa charge.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Instituto para la Protección al Ahorro BancarioSanciones impuestas por el IPABRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2015-2017

Clause abusive relevée par la CONDUSEF sur un crédit MIPYME

Civil / administrative proceedings

La CONDUSEF a cité Banco Azteca parmi les banques dont des contrats de crédit simple/MIPYME comportaient une clause permettant des prélèvements sur d'autres comptes du client dans des conditions considérées abusives.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
CONDUSEFCláusulas abusivas en crédito simple/MIPYME — Banco AztecaRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2007

Expansion au Honduras

No legal proceedings

La banque indique avoir obtenu l'habilitation nécessaire et développé ses activités au Honduras en 2007.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Banco Azteca¿Quiénes somos? — historia de Banco AztecaCompany documentHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2014
Lancement de l'application mobile Banco Azteca
Banco Azteca indique avoir lancé son application mobile en 2014.
Sources · 1
1. Banco Azteca — ¿Quiénes somos? — historia de Banco Azteca
2009
Début des opérations au Salvador
L'historique de Banco Azteca indique le démarrage de ses opérations au Salvador en 2009.
Sources · 1
1. Banco Azteca — ¿Quiénes somos? — historia de Banco Azteca
2008
Début des opérations au Pérou
Banco Azteca indique avoir commencé ses opérations au Pérou en janvier 2008.
Sources · 1
1. Banco Azteca — ¿Quiénes somos? — historia de Banco Azteca
2005
Ouverture au Panama et lancement de Tarjeta Azteca
Banco Azteca indique avoir débuté ses opérations au Panama en 2005 et lancé Tarjeta Azteca.
Sources · 1
1. Banco Azteca — ¿Quiénes somos? — historia de Banco Azteca
2003
Création d'Afore Azteca et extension rapide du réseau
En 2003, Banco Azteca a obtenu l'autorisation d'exploiter Afore Azteca et a étendu son réseau dans les magasins Elektra et d'autres canaux.
Sources · 1
1. Banco Azteca — ¿Quiénes somos? — historia de Banco Azteca
2002
Autorisation et lancement de Banco Azteca avec le réseau Elektra
Banco Azteca indique avoir reçu en 2002 l'autorisation de la SHCP comme banque multiple et avoir commencé ses opérations en octobre avec environ 800 points dans les magasins Elektra.
Sources · 1
1. Banco Azteca — ¿Quiénes somos? — historia de Banco Azteca

III. Constellation of documented links

Linked profile (portrait or initials) — click to open it
Line width: number of documented references
Hover over or tap a line: controversies and sources

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

List of documented links (1)

Ricardo Salinas Pliego1 documented reference
- Projet d’accepter le bitcoin à Banco Azteca et rappel à l’ordre des autorités financières Source ↗

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

I. Documented controversies

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Documented background

Lancement de l'application mobile Banco Azteca

Début des opérations au Salvador

Début des opérations au Pérou

Ouverture au Panama et lancement de Tarjeta Azteca

Création d'Afore Azteca et extension rapide du réseau

Autorisation et lancement de Banco Azteca avec le réseau Elektra

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?