Bank Leumi

Un jugement est rendu dans l’action collective Wisoli c. Bank Leumi, qui portait sur l’allégation selon laquelle la banque aurait perçu plus d’une fois une commission minimale pour certaines garanties bancaires d’individus et de petites entreprises.

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Le rapport semestriel 2026 signale une demande de certification d’action collective contre Leumi et une autre banque, alléguant que des clients auraient été facturés pour du conseil en investissement dans le cadre de frais liés à des titres et à des fonds actifs alors qu’ils ne recevaient pas ce service. Le dommage allégué pour l’ensemble des banques visées dépasse 2,5 millions NIS.

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Leumi est inclus dans la désignation des cinq plus grands groupes bancaires comme groupe de concentration, accompagnée de directives relatives aux dépôts.

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La commission impose 2,1 millions NIS à Leumi après une inspection sur le financement du terrorisme ayant identifié 11 manquements de reporting d’opérations paraissant inhabituelles et 10 manquements au processus de connaissance client.

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Leumi reçoit une sanction de 1 million NIS pour deux violations des obligations de reporting à l’Execution and Collections Agency concernant des paiements reçus au titre de dettes et des accords de restructuration.

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La commission impose 3,3 millions NIS à Leumi pour deux périodes au cours desquelles des transferts de l’étranger n’ont pas été déclarés selon la taille de transaction requise ; la décision cite une interprétation erronée de l’obligation puis une défaillance technique.

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La commission des sanctions impose 1,88 million NIS à Leumi pour deux violations liées à l’ouverture de comptes en ligne via Pepper : des défaillances technologiques avaient empêché la conservation correcte de documents d’identification.

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La supervision conclut que Leumi avait facturé 147 NIS pour certaines lettres d’avertissement alors que l’ordre applicable plafonnait ce service standard à 5 NIS, et impose en 2021 une sanction de 975 000 NIS.

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Le groupe Bank Leumi admet avoir conspiré pour aider des contribuables américains à dissimuler revenus et actifs offshore et conclut en 2014 un accord de poursuites différées, avec un paiement total de 270 millions USD aux États-Unis.

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La Banque d’Israël indique que la privatisation des dernières grandes banques encore détenues par l’État a été en pratique achevée avec la vente de la participation publique dans Discount puis Leumi.

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Dans les premières années d’application du régime AML, la commission des sanctions impose à Bank Leumi une amende de 350 000 NIS en raison de retards de préparation et de déficiences constatées.

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Bank Leumi est l’une des grandes banques impliquées dans le soutien artificiel des cours de leurs actions avant l’effondrement de 1983. En 1994, un ancien haut responsable de Leumi figure parmi les banquiers condamnés dans le dossier de manipulation.

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former_executive_convicted; state_rescue_followed_crisis

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Protagonist not prosecuted