Photo : נדב ס · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Siège : Israël — Banque universelle et services financiers

Bank Leumi

Fiche documentée couvrant 12 controverses, dont « Création de l’Anglo-Palestine Company, ancêtre de Bank Leumi » et « Rôle d’agent financier et d’émetteur des premiers billets de l’État d’Israël ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 4398 · Mise à jour le 12 octobre 2026

12Controverses documentées+ 3 événements de parcours

15Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

27 avril 2026

Jugement dans une action collective sur la commission minimale de garanties bancaires

Procédure civile / administrative

Un jugement est rendu dans l’action collective Wisoli c. Bank Leumi, qui portait sur l’allégation selon laquelle la banque aurait perçu plus d’une fois une commission minimale pour certaines garanties bancaires d’individus et de petites entreprises.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank Leumi / court-ordered public noticeפסק דין בת"צ 31563-05-19 - בנק לאומיDocument judiciaireFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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25 juin 2026

Action collective déposée sur certains frais de garde/distribution de fonds

Procédure civile / administrative

Le rapport semestriel 2026 signale une demande de certification d’action collective contre Leumi et une autre banque, alléguant que des clients auraient été facturés pour du conseil en investissement dans le cadre de frais liés à des titres et à des fonds actifs alors qu’ils ne recevaient pas ce service. Le dommage allégué pour l’ensemble des banques visées dépasse 2,5 millions NIS.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank Leumi / TASE filingבנק לאומי - דוחות כספיים - 30.06.2026Document réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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6 mai 2026

Désignation parmi cinq groupes bancaires comme « groupe de concentration »

Procédure civile / administrative

Leumi est inclus dans la désignation des cinq plus grands groupes bancaires comme groupe de concentration, accompagnée de directives relatives aux dépôts.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Bank of Israel’s position regarding the Competition Commissioner’s announcement of the five banking groups as a concentration group and the issuance of directives in the area of depositsAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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21 septembre 2025

Nouvelle sanction AML/CFT de 2,1 M NIS

Procédure civile / administrative

La commission impose 2,1 millions NIS à Leumi après une inspection sur le financement du terrorisme ayant identifié 11 manquements de reporting d’opérations paraissant inhabituelles et 10 manquements au processus de connaissance client.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of Israelהחלטת ועדת העיצומים ... בנק לאומי ... עיצום כספי בסך 2.1 מיליוני ש"חDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2024

Sanction de 1 M NIS pour manquements au reporting de recouvrement

Procédure civile / administrative

Leumi reçoit une sanction de 1 million NIS pour deux violations des obligations de reporting à l’Execution and Collections Agency concernant des paiements reçus au titre de dettes et des accords de restructuration.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelAs part of an increase in consumer-related enforcement, Banking Supervision imposed financial sanctions on two banks and one credit card companyDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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29 octobre 2024

Sanction AML de 3,3 M NIS pour défauts de déclaration de transferts entrants

Procédure civile / administrative

La commission impose 3,3 millions NIS à Leumi pour deux périodes au cours desquelles des transferts de l’étranger n’ont pas été déclarés selon la taille de transaction requise ; la décision cite une interprétation erronée de l’obligation puis une défaillance technique.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelDecisions by the Committee for Financial Sanctions on Banking Corporations regarding violations of AML directives and the Banking OrdinanceDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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1 février 2023

Sanction AML de 1,88 M NIS liée à l’application Pepper

Procédure civile / administrative

La commission des sanctions impose 1,88 million NIS à Leumi pour deux violations liées à l’ouverture de comptes en ligne via Pepper : des défaillances technologiques avaient empêché la conservation correcte de documents d’identification.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Corporations Sanctions Committee imposes NIS 1.88 million sanction on Bank LeumiDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2015-2021

Sanction de 975 000 NIS pour frais excessifs sur lettres d’avertissement

Procédure civile / administrative

La supervision conclut que Leumi avait facturé 147 NIS pour certaines lettres d’avertissement alors que l’ordre applicable plafonnait ce service standard à 5 NIS, et impose en 2021 une sanction de 975 000 NIS.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelDecision by the Banking Supervision Department to impose a financial sanction on Bank Leumi due to collection of fees contrary to the Banking OrderDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2000-2014

Accord américain pour aide à la dissimulation d’avoirs de contribuables américains

Non-lieu / classement

Le groupe Bank Leumi admet avoir conspiré pour aider des contribuables américains à dissimuler revenus et actifs offshore et conclut en 2014 un accord de poursuites différées, avec un paiement total de 270 millions USD aux États-Unis.

État de la preuve: Reconnu par l’intéressé
Imputation: group

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeBank Leumi Admits to Assisting U.S. Taxpayers in Hiding Assets in Offshore Bank AccountsDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2005-2006

Privatisation effective avec cession de la participation de l’État

Aucune procédure

La Banque d’Israël indique que la privatisation des dernières grandes banques encore détenues par l’État a été en pratique achevée avec la vente de la participation publique dans Discount puis Leumi.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: completed
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelIsrael's Banking System - Annual Survey, 2005Fiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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début des années 2000

Sanction AML précoce de 350 000 NIS

Procédure civile / administrative

Dans les premières années d’application du régime AML, la commission des sanctions impose à Bank Leumi une amende de 350 000 NIS en raison de retards de préparation et de déficiences constatées.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Activity of the Banking Corporations' Sanctions Committee regarding the Prohibition on Money LaunderingDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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années 1970-1994; crise en octobre 1983

Crise des actions bancaires et condamnation ultérieure d’un ancien dirigeant

Condamnation visant un tiers

Protagoniste non poursuivi — cette procédure n’est pas comptée dans ses mises en examen ou condamnations.

Bank Leumi est l’une des grandes banques impliquées dans le soutien artificiel des cours de leurs actions avant l’effondrement de 1983. En 1994, un ancien haut responsable de Leumi figure parmi les banquiers condamnés dans le dossier de manipulation.

Statut judiciaire — texte source: former_executive_convicted; state_rescue_followed_crisis
Rôle du protagoniste: Protagoniste non poursuivi

Sources · 2

[1]
Bank of IsraelA Harmful Guarantee? The 1983 Israel Bank Shares Crisis RevisitedFiabilité très élevée
[2]
UPITop Israeli bankers convicted of shares manipulationPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

2021-2022
Fusion de Bank Leumi USA avec Valley National Bancorp
Leumi réalise la fusion de son activité Bank Leumi USA avec Valley National Bancorp et devient un actionnaire important de Valley.
Sources · 1
1. Bank Leumi — Bank Leumi ESG Report 2022 - historical timeline
1948-1954
Rôle d’agent financier et d’émetteur des premiers billets de l’État d’Israël
Le prédécesseur de Leumi et le gouvernement provisoire concluent en 1948 un accord lui confiant un rôle d’agent financier et d’émission des premiers billets, jusqu’à la création de la Banque d’Israël.
Sources · 1
1. Bank Leumi — Bank Leumi ESG Report 2022 - historical timeline
1902
Création de l’Anglo-Palestine Company, ancêtre de Bank Leumi
Une filiale du Jewish Colonial Trust, l’Anglo-Palestine Company, est créée à Londres le 27 février 1902 afin d’exercer une activité bancaire en Palestine ottomane; sa première agence ouvre à Jaffa en 1903.
Sources · 1
1. Bank Leumi — היסטוריה - בנק לאומי

III. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (2)

Ehud Olmert1 référence documentée
- Privatisation de Bank Leumi : soupçon d’avoir favorisé Frank Lowy, dossier clos faute de preuves Source ↗
Nochi Dankner1 référence documentée
- Projet de Bank Leumi d'effacer une partie de la dette de Ganden, abandonné après une forte colère publique Source ↗

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

II. Parcours documenté

Fusion de Bank Leumi USA avec Valley National Bancorp

Rôle d’agent financier et d’émetteur des premiers billets de l’État d’Israël

Création de l’Anglo-Palestine Company, ancêtre de Bank Leumi

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?