Photo: Ken Rutkowski · CC0 · Wikimedia Commons
Born in United States · Nationality American — Banque d’affaires / marchés financiers / délit d’initié / fiscalité
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « 1980–1986 : réseau d’initiés et transactions sur au moins 54 sociétés pour 12,6 M$ de profits » et « Mai 1986 : compte secret aux Bahamas sous le nom de code « Mr. Diamond », gel de plus de 10 M$ d’actifs ».
Profile No. 2199 · Updated on 12 October 2026
§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology
1986–février 1987
Après son plaidoyer, Levine a coopéré avec les autorités et fourni des informations qui ont contribué à exposer un réseau plus large d’échanges d’informations privilégiées, notamment autour d’Ivan Boesky et d’autres professionnels de Wall Street.
Last verified: 14 September 2026
Case · 2 documented stages
20 février 1987
Levine a été condamné à deux ans de prison et 362 000 dollars d’amende. Le juge a indiqué qu’une peine de cinq à dix ans aurait été envisagée sans sa coopération exceptionnelle avec les enquêteurs.
Last verified: 14 September 2026
5 juin 1986
Moins d’un mois après l’action de la SEC, Levine a plaidé coupable à un chef de fraude sur titres, deux chefs d’évasion fiscale et un chef de parjure.
Last verified: 14 September 2026
1980–mai 1986
Dennis Levine, banquier d’affaires spécialisé dans les fusions-acquisitions, a utilisé pendant plusieurs années des informations confidentielles obtenues professionnellement ou échangées avec d’autres initiés pour spéculer sur au moins 54 émetteurs. La SEC évaluait ses gains illicites à 12,6 millions de dollars.
Last verified: 14 September 2026
12–20 mai 1986
La SEC a révélé que Levine négociait via des comptes liés à Bank Leu aux Bahamas, notamment sous le nom de code « Mr. Diamond ». Un juge a gelé plus de 10 millions de dollars d’actifs tandis que l’agence soupçonnait également d’autres comptes offshore.
Last verified: 14 September 2026
juin 1986
Levine a accepté de restituer au moins 11,6 millions de dollars, dont plus de 10 millions détenus aux Bahamas, ainsi qu’une injonction permanente. La SEC l’a aussi interdit d’association avec les courtiers, conseillers en investissement, sociétés d’investissement et négociants municipaux.
Last verified: 14 September 2026
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