Eike Batista

En mars 2025, le TRF-2 confirme une décision rendant Batista solidairement responsable d’une dette fiscale de MMX évaluée à plus de 3,5 milliards de reais, issue d’un redressement lié à une opération d’échange d’actions que l’administration fiscale avait qualifiée de frauduleuse.

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La CVM condamne Batista à une amende de 150 000 reais pour avoir participé à un vote du conseil de MMX concernant la résiliation d’un contrat avec MPX/Eneva alors qu’il détenait des intérêts des deux côtés de l’opération.

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La CVM examine si Batista a manqué à son devoir de diligence ou communiqué des informations inadéquates sur son parcours d’administrateur dans plusieurs sociétés ouvertes. Le collège l’acquitte à l’unanimité.

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En 2020, Batista est condamné à huit ans de prison pour manipulation du marché. L’accusation retenait que des informations fausses ou trompeuses avaient été diffusées sur le potentiel de certains champs OGX alors que leur viabilité était déjà compromise.

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La CVM sanctionne Batista pour utilisation d’informations privilégiées lors de ventes d’actions OGX et OSX ainsi que pour manipulation du prix des actions OGX. Les sanctions incluent des amendes totalisant plus de 536 millions de reais et une interdiction de sept ans d’exercer certaines fonctions de direction sur le marché.

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Personally implicated

En août 2019, la Police fédérale arrête à nouveau Batista dans une enquête portant sur le blanchiment et la manipulation du marché. La justice ordonne aussi le blocage d’environ 1,6 milliard de reais visant Batista et ses fils.

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Un tribunal fédéral condamne Batista à 30 ans de prison pour corruption active et blanchiment, notamment pour le paiement de 16,5 millions de dollars à Sérgio Cabral en contrepartie d’avantages pour ses entreprises.

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La CVM conclut en 2017 que Batista a vendu des actions OSX en avril 2013 alors qu’il détenait des informations importantes non encore publiques sur la révision du plan d’affaires, évitant ainsi une perte. Il est condamné à une amende d’environ 21 millions de reais.

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Personally implicated

Dans l’opération Eficiência, les procureurs soupçonnent Batista d’avoir versé 16,5 millions de dollars à l’ancien gouverneur de Rio Sérgio Cabral. Non trouvé lors de l’opération initiale et alors à New York, il est placé sur la liste Interpol avant de revenir au Brésil et d’être arrêté.

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La CVM sanctionne Eike Batista, alors président du conseil d’OGX, pour ne pas avoir assuré la divulgation adéquate et en temps utile d’une information importante au marché. Il reçoit une amende de 300 000 reais dans cette procédure.

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Après des années de projections très ambitieuses, OGX manque ses objectifs de production. La perte de confiance provoque l’effondrement de la valeur des sociétés EBX, une crise de dette majeure et le placement d’OGX puis d’OSX sous protection judiciaire contre les créanciers.

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