Photo: Discount Bank, Ltd. · Public domain

Headquarters: Israel — Banque universelle et services financiers

Israel Discount Bank

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fondation d’Israel Discount Bank » et « Crise des actions bancaires et condamnations ultérieures d’anciens dirigeants ».

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Profile No. 4400 · Updated on 12 October 2026

9Documented controversies+ 2 background events

13Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

mai-août 2026

Désignation comme groupe de concentration et recours contre la décision

Civil / administrative proceedings

Discount est inclus dans la désignation des cinq grands groupes bancaires comme groupe de concentration. Le 17 août 2026, la banque publie le dépôt d’un recours contre la décision de la commissaire à la concurrence.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Bank of IsraelThe Bank of Israel’s position regarding the Competition Commissioner’s announcement of the five banking groups as a concentration group and the issuance of directives in the area of depositsRegulatory authorityVery high reliability
[2]
Israel Discount BankRegulatory Filings 2026Regulatory filingHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

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29 octobre 2024

Sanction AML/CFT de 2,4 M NIS

Civil / administrative proceedings

La commission impose 2,4 millions NIS après une inspection sur le financement du terrorisme : absence de procédures KYC liées au traitement d’ordres de saisie et deux défaillances technologiques ayant conduit à comparer des contreparties de transferts internationaux à des listes obsolètes.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelDecisions by the Committee for Financial Sanctions on Banking Corporations regarding violations of AML directives and the Banking OrdinanceOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2023

Sanction de 1,2 M NIS pour manquements dans le recouvrement de dettes

Civil / administrative proceedings

Discount reçoit 1,2 million NIS de sanction pour des défauts de reporting à l’Execution Office, incluant des paiements sur dette et des signalements tardifs d’accords de restructuration.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Supervision Department has imposed financial sanctions on Israel Discount Bank, Bank Hapoalim, and Mizrahi-Tefahot Bank for improper conduct in the process of collecting debts from customersOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2018

Sanction maximale de 750 000 NIS pour publicité de crédit sans avertissement requis

Civil / administrative proceedings

La supervision sanctionne Discount de 750 000 NIS après la diffusion d’une vidéo encourageant la souscription d’un prêt sans l’avertissement imposé par la loi.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelFinancial sanctions on Discount Bank and Leumi Card due to credit marketing advertisementsOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2011-2012

Amende civile pour participation excessive dans une société non financière

Civil / administrative proceedings

Le superviseur impose une amende civile de 112 950 NIS pour une participation de 25% dans une société non financière alors que le plafond légal applicable était de 20%.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelImposing of financial sanctions on bank corporationsOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2005-2008

Sanction AML de 3,7 M NIS

Civil / administrative proceedings

La commission impose 3,7 millions NIS en 2008 après avoir relevé des déficiences dans l’identification des bénéficiaires et contrôlants ainsi que dans la déclaration, ou la déclaration tardive, d’opérations inhabituelles.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelDecision of the Banking Corporations Sanctions Committee regarding infringement by Israel Discount BankOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2005-2006

Sanctions américaines contre Israel Discount Bank of New York pour défaillances BSA/AML

Civil / administrative proceedings

FinCEN, la FDIC et le régulateur bancaire de New York imposent en 2006 12 millions USD de pénalités à Israel Discount Bank of New York pour insuffisances de programme BSA/AML, en plus de 8,5 millions USD déjà payés au bureau du procureur de New York dans un accord de 2005.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
FinCENFinCEN, FDIC and NYSBD Assess Civil Money Penalty Against Israel Discount Bank of New YorkOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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début des années 2000

Première sanction AML de 100 000 NIS

Civil / administrative proceedings

Dans les premières années du dispositif AML, la commission des sanctions impose 100 000 NIS à Israel Discount Bank pour retards de préparation et déficiences; sa filiale Discount Mortgage Bank reçoit séparément 350 000 NIS.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Activity of the Banking Corporations' Sanctions Committee regarding the Prohibition on Money LaunderingOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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années 1970-1994; crise en octobre 1983

Crise des actions bancaires et condamnations ultérieures d’anciens dirigeants

Conviction — against a third party

Protagonist not prosecuted — these proceedings are not counted in their formal charges or convictions.

Discount fait partie des grandes banques touchées par la crise des actions bancaires de 1983. En 1994, plusieurs anciens responsables liés à Discount figurent parmi les condamnés pour manipulation des cours.

Legal status — source text: former_executives_convicted; state_rescue_followed_crisis
Role of the person profiled: Protagonist not prosecuted

Sources · 2

[1]
Bank of IsraelA Harmful Guarantee? The 1983 Israel Bank Shares Crisis RevisitedVery high reliability
[2]
UPITop Israeli bankers convicted of shares manipulationPressHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2005-2006
Privatisation avec cession de la participation de l’État
La Banque d’Israël indique que le processus de privatisation est en pratique achevé avec la vente de la participation publique dans Israel Discount Bank, puis Leumi.
Sources · 1
1. Bank of Israel — Israel's Banking System - Annual Survey, 2005
1935
Fondation d’Israel Discount Bank
Israel Discount Bank est fondée en 1935 par Leon Recanati.
Sources · 1
1. Israel Discount Bank — Principles Declaration - Discount Bank

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

I. Documented controversies

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

II. Documented background

Privatisation avec cession de la participation de l’État

Fondation d’Israel Discount Bank

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?