Photo: Elekes Andor · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

Headquarters: Hungary — banque / services financiers

OTP Bank

Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Création de la Caisse nationale d’épargne » et « Transformation en banque universelle et société par actions ».

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Profile No. 4522 · Updated on 12 October 2026

11Documented controversies+ 5 background events

18Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2025-01

Nouvelle amende AML pour exécution incomplète des mesures de correction

Civil / administrative proceedings

La MNB relève que les contrôles de rattrapage exigés précédemment, notamment un filtrage rétrospectif, ont été insuffisamment exécutés et inflige 28,125 millions HUF à OTP Bank.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
MNBOTP, MBH: az MNB minden korábbi pénzmosás elleni kötelezését teljesíteni kellRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2024-05

Nouvelle sanction des règles de paiements de 102 M HUF

Civil / administrative proceedings

La MNB sanctionne OTP Bank de 102 millions HUF pour plusieurs non-conformités sur les paiements, les informations tarifaires et l’authentification forte.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
MNBPénzforgalmi jogszabálysértések miatt az MNB bírságot szabott ki az OTP Bank Nyrt.-reRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2024

Publication irrégulière d’informations sur un projet d’acquisition

Civil / administrative proceedings

Le régulateur reproche à OTP de ne pas avoir diffusé à temps sur les canaux officiels les informations nécessaires à propos de projets d’acquisition bancaire et annonce 5 millions HUF d’amende.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
MNBNem a hivatalos felületeken tette közzé akvizíciós terveit az OTP BankRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2023-11

Sanction pour insuffisances de contrôles antiblanchiment

Civil / administrative proceedings

La MNB impose 49,375 millions HUF à OTP Bank pour des lacunes de déclaration rapide d’opérations suspectes, du contrôle interne, du suivi des risques et de la formation AML/CFT.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
MNBHiányosságok az OTP Bank pénzmosási bejelentési és belső ellenőrzési rendszerébenRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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mai–octobre 2023

Inscription puis retrait de la liste ukrainienne non contraignante relative à l’activité russe

No legal proceedings

En mai 2023 l’agence ukrainienne NACP inscrit OTP sur sa liste publique non juridique de « sponsors internationaux de la guerre » en raison d’activités en Russie; elle suspend puis retire l’inscription le 2 octobre après des engagements discutés avec la banque.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Ukraine NACPThe NACP excludes OTP Bank from the list of International Sponsors of WarOfficial documentVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2022-09

Examen prudentiel de six sociétés du groupe et sanctions

Civil / administrative proceedings

Une enquête de la MNB identifie des carences d’informatique, crédit, capital et gouvernance; les amendes cumulées du groupe atteignent 89 millions HUF.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
MNB89 millió forint bírság és több tennivaló az OTP csoport átfogó vizsgálata nyománRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2013–2021

Engagements de remboursement de frais sur les cartes de crédit acceptés sans constat d’infraction

Civil / administrative proceedings

À la suite d’une enquête distincte sur la méthode de calcul d’intérêts de cartes de crédit, l’autorité GVH accepte en mars 2018 les engagements d’OTP de rembourser environ 19,08 millions HUF à 11 098 clients, de modifier son traitement des intérêts et d’informer les consommateurs. La GVH clôt le dossier sans constater de violation ni l’absence de violation. En avril 2021, l’autorité met fin à la procédure de suivi de ces engagements.

Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
GVHVj-16/2017/48 — acceptance of OTP commitments without findingRegulatory authorityVery high reliability
[2]
GVHVj-28/2020/15 — closure of OTP commitments follow-upRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2019-04

Contrôle prudentiel du groupe et sanction de 24 M HUF concernant la banque mère

Civil / administrative proceedings

La MNB conclut son contrôle de sept entités du groupe par un total de 55,85 millions HUF d’amendes, dont 24 millions imputés à OTP Bank, portant sur la gouvernance, les risques, la conformité et la sécurité informatique.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
MNBMűködési és belső szabályozási hiányosságok az OTP bankcsoportnálRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2019-12

Amende de 65 M HUF sur le traitement des paiements

Civil / administrative proceedings

La MNB sanctionne séparément OTP Bank pour des violations des règles relatives aux informations précontractuelles, autorisations de paiement, remboursements et crédits sur comptes.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
MNBPénzforgalmi jogszabálysértések miatt az MNB bírságot szabott ki az OTP Bank Nyrt.-reRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2011–2018

Entente sur les remboursements anticipés : décision de 2013 confirmée sur le fond et amende recalculée en 2018

Civil / administrative proceedings

Dans une affaire de coordination de stratégies bancaires sur les remboursements anticipés de prêts en devises (septembre 2011–janvier 2012), la GVH inflige en novembre 2013 à OTP Bank une amende initiale de 3,9224 milliards HUF. La Kúria confirme en décembre 2016 le constat d’entente, tout en imposant un nouveau calcul des amendes. La GVH ramène celle d’OTP à 1,435 milliard HUF en août 2018.

State of the evidence: Confirmed
Attribution: Directly implicated

Sources · 3

[1]
GVH9,5 milliárdos bírság a végtörlesztéses banki kartell ügybenRegulatory authorityVery high reliability
[2]
GVHThe Curia of Hungary confirmed the cartel of BanksCourt recordVery high reliability
[3]
GVHThe fines imposed as a result of a cartel related to prepayment have been substantially reducedRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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2016

Manquements au droit des services de paiement et amende de 13 M HUF

Civil / administrative proceedings

La MNB sanctionne OTP Bank de 13 millions HUF pour plusieurs manquements aux obligations d’exécution et de traitement des paiements.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
MNBPénzforgalmi szabálysértések miatt az MNB bírságot vetett ki az OTP Bank Nyrt.-reRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 23 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2024-07–08
Vente de la banque roumaine et fusion juridique des banques slovènes
OTP finalise fin juillet 2024 la cession de ses activités bancaires roumaines à Banca Transilvania puis fusionne Nova KBM et SKB en août au sein d’OTP banka en Slovénie.
Sources · 1
1. OTP Group — Significant events during the year ended 31 December 2024
2001–2006
Expansion dans les banques d’Europe centrale et orientale
OTP réalise plusieurs acquisitions bancaires dans la région, notamment en Slovaquie, Bulgarie, Roumanie, Croatie et Ukraine.
Sources · 2
1. OTP Group — Our history
2. OTP Bank Ukraine — Information on OTP Bank
1995–1999
Privatisation progressive et nouvel actionnariat
Les offres publiques de 1995 réduisent nettement la participation de l’État; le processus de privatisation se poursuit ensuite.
Sources · 2
1. OTP Group — Our history
2. OTP Group — History of shares
1989–1990
Transformation en banque universelle et société par actions
La banque devient multifonctionnelle en 1989 puis est transformée en société anonyme en 1990 sous le nom OTP Bank.
Sources · 2
1. OTP Group — Our history
2. OTP Group — History of shares
1949
Création de la Caisse nationale d’épargne
Création de l’Országos Takarékpénztár, prédécesseur d’OTP Bank.
Sources · 1
1. OTP Group — Our history

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

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I. Documented controversies

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 3

Sources · 1

II. Documented background

Vente de la banque roumaine et fusion juridique des banques slovènes

Expansion dans les banques d’Europe centrale et orientale

Privatisation progressive et nouvel actionnariat

Transformation en banque universelle et société par actions

Création de la Caisse nationale d’épargne

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?

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