Photo: Economic Forum · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons

Born in India · Nationality Indian — Business / informatique / fraude comptable / Satyam

Ramalinga Raju

Fiche documentée couvrant 10 controverses, dont « 2001-2008 : falsification prolongée des comptes de Satyam » et « Décembre 2008 : projet Maytas de 1,6 Md$ comme tentative de combler le trou fictif ».

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Profile No. 2689 · Updated on 12 October 2026

10Documented controversies

9Sources

0Formal charge · all time

1Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2 février 2023

2023 : nouveau renvoi du dossier de sanctions à SEBI

Civil / administrative proceedings

Le SAT demande à SEBI de recalculer disgorgement et durée d’interdiction après audition.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Business StandardSAT remands Satyam matterPressHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

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30 novembre 2023

2023 : nouveau calcul SEBI, disgorgement et ban maintenu jusqu’en 2028

Civil / administrative proceedings

SEBI fixe un gain illégal individuel d’environ 20,43 crore plus intérêts et maintient l’interdiction de marché jusqu’au 14 juillet 2028.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
SEBISEBI fresh Satyam order 2023Regulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

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2017-2018

2017-2018 : le SAT critique le calcul du disgorgement et SEBI réexamine les mesures

Civil / administrative proceedings

Le SAT critique le calcul du gain illégal et la motivation de la durée du ban; SEBI rend une nouvelle décision.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Securities Appellate Tribunal / CaseMineB. Ramalinga Raju v SEBICourt decisionHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

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Case · 5 documented stages

2015 : condamné à sept ans de réclusion dans le scandale Satyam

Conviction (not final)

9 avril 2015

2015 : condamné à sept ans de réclusion dans le scandale Satyam

Conviction (not final)

Une juridiction spéciale le condamne notamment pour conspiration criminelle et fraude, avec sept ans de réclusion et une forte amende.

State of the evidence: Established by a court
Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
The Tribune / PTISatyam conviction challengedPressHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

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11 mai 2015

2015 : peine suspendue et liberté sous caution pendant l’appel

Conviction (not final)

Un tribunal suspend l’exécution de la peine et accorde la liberté sous caution.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
New Indian ExpressRaju sentence suspended, bail grantedPressHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

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7 janvier 2009

Janvier 2009 : confession publique et démission

Conviction

Raju révèle le gonflement des comptes dans une lettre au conseil et démissionne.

State of the evidence: Admitted by the person
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Economic TimesSatyam confession letterPressHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

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février 2009

2009 : confirmation sous serment de plusieurs éléments et enquêtes SFIO/CBI

Conviction

Un jugement fiscal rappelle qu’il a confirmé sous serment en prison plusieurs éléments de sa lettre et que les enquêtes ont documenté son contrôle de comptes et écritures.

Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Income Tax Appellate Tribunal / Indian KanoonACIT vs B Ramalinga RajuCourt decisionVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

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2001-2008

2001-2008 : falsification prolongée des comptes de Satyam

Conviction

Raju reconnaît avoir gonflé revenus, marges, trésorerie et soldes bancaires afin de masquer l’écart entre résultats réels et publiés.

State of the evidence: Admitted by the person
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Economic TimesSatyam confession letterPressHigh reliability
[2]
Income Tax Appellate Tribunal / Indian KanoonACIT vs B Ramalinga RajuCourt decisionVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

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15 juillet 2014

2014 : interdiction SEBI de quatorze ans et disgorgement

Civil / administrative proceedings

SEBI interdit à Raju et d’autres anciens dirigeants d’accéder au marché pendant quatorze ans et ordonne restitution des gains indus avec intérêts.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
SEBISEBI order — Satyam 2014Regulatory authorityVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

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16 décembre 2008

Décembre 2008 : projet Maytas de 1,6 Md$ comme tentative de combler le trou fictif

No legal proceedings

Satyam annonce l’acquisition de sociétés Maytas liées à la famille Raju; le projet est retiré après la colère des investisseurs.

State of the evidence: Admitted by the person
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
S.D.N.Y. / CaseMineSatyam securities litigation — Maytas contextCourt recordHigh reliability
[2]
Economic TimesSatyam confession letterPressHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

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II. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

III. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

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