Terry McAuliffe

Lors d’un débat de la campagne au poste de gouverneur en 2021, McAuliffe a déclaré : « I don’t think parents should be telling schools what they should teach », dans un échange portant notamment sur la possibilité pour des parents de retirer des livres des programmes ou bibliothèques scolaires. La phrase est devenue un thème central de la campagne de son adversaire Glenn Youngkin.

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Personally implicated

Vingt-sept investisseurs chinois ont poursuivi McAuliffe, Anthony Rodham et d’autres acteurs liés à GreenTech, alléguant des déclarations trompeuses associées à leurs investissements EB-5. En 2019, le Fourth Circuit a confirmé le rejet des demandes, jugeant notamment que la plainte n’alléguait pas de manière suffisante une reliance justifiable et que les documents écrits d’offre contredisaient les déclarations générales invoquées.

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En mai 2016, le Washington Post a rapporté, sur la base de responsables anonymes informés du dossier, que des procureurs fédéraux examinaient des contributions à la campagne de McAuliffe de 2013 et certains aspects de ses finances personnelles, notamment des liens financiers étrangers. McAuliffe s’est dit surpris, a nié toute faute et a indiqué vouloir coopérer.

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Directly implicated

McAuliffe a pris en avril 2016 un executive order rétablissant en bloc les droits civiques d’environ 206 000 Virginiens ayant terminé leur peine et leur surveillance. En juillet, la Cour suprême de Virginie a jugé que cette restauration collective dépassait son autorité et a ordonné d’en annuler les effets; McAuliffe a ensuite poursuivi les restaurations par examens individuels.

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Political responsibility

Un rapport de l’Inspector General du Department of Homeland Security a examiné les interventions de hauts responsables dans plusieurs dossiers EB-5. Concernant GreenTech, le rapport a décrit l’intervention du dirigeant de l’USCIS Alejandro Mayorkas après des démarches de McAuliffe comme inhabituelle ou sans précédent et comme ayant créé une perception de traitement spécial.

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McAuliffe a investi environ 100 000 dollars dans Global Crossing à des conditions d’investisseur précoce liées à son réseau d’affaires et a réalisé environ 8,1 millions de dollars de gains selon les vérifications publiées en 2013. Lorsque Global Crossing a ensuite fait faillite, ses gains sont devenus un sujet récurrent de campagnes politiques.

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Directly implicated

McAuliffe a cofondé et présidé GreenTech Automotive, constructeur de véhicules électriques qui a levé une partie importante de son capital via des investisseurs étrangers utilisant le programme d’immigration EB-5. Le modèle d’affaires, les projections d’emplois et la dépendance aux capitaux EB-5 ont été examinés de près pendant sa campagne de 2013 et après l’échec de l’entreprise.

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Un recours d’actionnaires contre Vinod Gupta, dirigeant d’InfoUSA et donateur démocrate, lui reprochait d’avoir utilisé des ressources de l’entreprise à des fins personnelles; les dépenses citées comprenaient des voyages associés à Bill Clinton et Terry McAuliffe. Gupta a ensuite quitté ses fonctions.

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Allegations

Le Department of Labor a poursuivi en 1999 des trustees du National Electrical Benefit Fund en leur reprochant des prêts et acquisitions imprudents liés à des investissements immobiliers dans lesquels des sociétés appartenant à Terry et Dorothy McAuliffe étaient impliquées. Le communiqué du DOL décrit notamment un prêt de plus de 6 millions de dollars et des achats de participations affectant la garantie d’un prêt en défaut.

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McAuliffe a accepté de garantir à hauteur de 1,35 million de dollars le prêt destiné à l’achat par Bill et Hillary Clinton d’une maison à Chappaqua. Le montage a immédiatement suscité des critiques sur la proximité entre un grand collecteur de fonds et le président; quelques semaines plus tard, les Clinton ont annoncé qu’ils chercheraient un financement conventionnel sans cette garantie.

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Personally implicated

En 1993, une structure associée à McAuliffe a conclu un accord lui donnant droit à 375 000 dollars si Prudential obtenait un bail avec la Pension Benefit Guaranty Corporation. En 1997, Prudential a réglé une plainte civile du Department of Justice selon laquelle ce contrat avait été dissimulé malgré des certifications indiquant qu’aucun intermédiaire à honoraires conditionnels n’avait été engagé.

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Settlement

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Directly implicated

Role of the person profiled

Protagonist not prosecuted