Thierry Leyne

En 2016, une information judiciaire fut ouverte en France pour abus de biens sociaux, blanchiment, escroquerie en bande organisée et abus de confiance autour du fonctionnement de LSK entre 2007 et sa liquidation. Les Panama Papers montrèrent parallèlement qu’une filiale du groupe avait aidé des clients à ouvrir et administrer 31 structures offshore.

LSK et sa galaxie furent rapidement déclarées en faillite/liquidation. Les créances déclarées furent ensuite estimées à près de 100 millions d’euros pour environ 150 créanciers.

Les autorités luxembourgeoises surveillèrent la structure et ne lui accordèrent pas la licence indispensable au projet de banque d’affaires, fragilisant le modèle annoncé par LSK.

Insch Capital saisit les régulateurs suisse et luxembourgeois en affirmant qu’une entité du groupe avait utilisé environ 309 200 euros de ses fonds pour acheter sans autorisation des actions de Firstcaution, autre société liée à LSK.

State of the evidence

Documented

LSK, Assya Asset Management et Thierry Leyne furent condamnés en référé par un juge luxembourgeois à payer 2 millions d’euros à Bâloise-Vie Luxembourg dans un différend portant sur le remboursement de titres LSK.

State of the evidence

Documented

Attribution

Directly implicated

Dominique Strauss-Kahn quitta la présidence de LSK trois jours avant la mort de Thierry Leyne, dans un contexte de difficultés financières croissantes et de désaccord sur le partenariat.

State of the evidence

Documented

Thierry Leyne mourut à Tel-Aviv après une chute volontaire depuis une tour résidentielle, décrite par ses proches et les médias comme un suicide.

State of the evidence

Reported by the press

Après la mort de Leyne, le conseil de LSK déclara avoir découvert des engagements supplémentaires dont il disait ne pas avoir connaissance, aggravant une situation déjà fragile. La société se déclara en cessation de paiements.

State of the evidence

Documented

Thierry Leyne développa Assya puis Anatevka par acquisitions et activités de gestion. L’Agefi rapporta qu’à fin 2012 la structure était déjà endettée à hauteur d’environ 37 millions d’euros.

State of the evidence

Documented

Anatevka devint Leyne, Strauss-Kahn & Partners (LSK) après l’arrivée de Dominique Strauss-Kahn, avec l’ambition de bâtir une banque d’affaires et un fonds d’investissement international.

State of the evidence

Documented

Attribution

Direct responsibility