Photo: Xnatedawgx · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Headquarters: United States — paiements / transferts d’argent / conformité AML-sanctions / protection des consommateurs

Western Union

Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « 1851–1871 : création de Western Union puis lancement du transfert d’argent » et « 2006 : séparation de First Data, retour à l’indépendance et cotation au NYSE ».

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Profile No. 5347 · Updated on 12 October 2026

11Documented controversies+ 1 background event

11Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2017–2026

RDC : jugements liés à des allégations d’atteinte à la vie privée, contestés par Western Union

Civil / administrative proceedings

Des demandeurs en République démocratique du Congo ont soutenu que leurs droits à la vie privée avaient été violés. Des jugements de 2018 et 2019 ont accordé respectivement 10,5 M€ contre des entités défenderesses et 9 M€ contre la société ; Western Union a indiqué poursuivre ses contestations.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
U.S. Securities and Exchange CommissionThe Western Union Company — 2025 Form 10-KRegulatory filingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2026-07-14

2026 : amende autrichienne de 42 000 € pour retards répétés de notification DORA

Civil / administrative proceedings

La FMA autrichienne a infligé 42 000 € à Western Union International Bank GmbH pour plusieurs notifications initiales et intermédiaires tardives d’incidents ICT majeurs au titre de DORA. La décision est juridiquement définitive.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Austrian Financial Market Authority (FMA)FMA imposes sanction on Western Union International Bank GmbH for breaches of DORA notification obligationsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2025-09–2026-09-01

2025–2026 : AUSTRAC ouvre une enquête sur la gestion des canaux et risques de paiement à haut risque

Investigation

AUSTRAC a rendu publique le 1er septembre 2026 une enquête visant Western Union Financial Services Australia Pty Ltd et The Western Union Company, en raison de préoccupations sur la gestion de canaux, clients et affiliés à haut risque.

Sources · 1

[1]
AUSTRACAUSTRAC initiates investigation into Western UnionRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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Case · 4 documented stages

Remédiation : exécution du DPA et plus de 420 M$ restitués à plus de 175 000 victimes

Case dismissed / dropped

2020–2024

Remédiation : exécution du DPA et plus de 420 M$ restitués à plus de 175 000 victimes

Case dismissed / dropped

Le DOJ a indiqué que Western Union avait rempli les obligations de son DPA et que l’information pénale avait été rejetée. Les fonds forfaités ont alimenté plusieurs vagues d’indemnisation ; en 2024, plus de 420 M$ avaient été distribués à plus de 175 000 victimes.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
U.S. Department of JusticeWestern Union Remission Fund Distributes Approximately $40M to VictimsVery high reliability
[2]
U.S. Department of JusticeJustice Department Begins Second Distribution of Forfeited Funds to Compensate Victims of Fraud Scheme Facilitated by Western UnionVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2017-01-19

2017 : DPA fédéral, admissions pénales et forfaiture de 586 M$

Case dismissed / dropped

Western Union a admis avoir volontairement omis de maintenir un programme AML efficace et avoir aidé et encouragé la fraude électronique. L’entreprise a accepté une forfaiture de 586 M$, un DPA et des obligations renforcées de conformité et de lutte contre la fraude.

State of the evidence: Admitted by the person
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
U.S. Department of JusticeWestern Union Admits Anti-Money Laundering and Consumer Fraud Violations, Forfeits $586 MillionOfficial documentVery high reliability
[2]
U.S. Department of JusticeJustice Department Begins Second Distribution of Forfeited Funds to Compensate Victims of Fraud Scheme Facilitated by Western UnionVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2004–2012

Réseau d’agents et fraudes consommateurs : défaillances documentées sur la période 2004–2012

Case dismissed / dropped

Les autorités américaines ont documenté l’utilisation du système Western Union par des fraudeurs et des agents complices. Elles ont reproché à l’entreprise de ne pas avoir pris assez rapidement de mesures contre des agents à haut risque malgré des alertes et signalements de fraude.

State of the evidence: Admitted by the person
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeWestern Union Admits Anti-Money Laundering and Consumer Fraud Violations, Forfeits $586 MillionOfficial documentVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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1997–2012

Défaillances BSA/AML, structuration et flux suspects : faits admis dans le dossier fédéral

Case dismissed / dropped

Le dossier fédéral a retenu des insuffisances de programme anti-blanchiment et des transactions liées notamment à des activités illégales, à la structuration de transferts et à des flux suspects, dont certains vers la Chine, sur une période remontant à la fin des années 1990.

State of the evidence: Admitted by the person
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
U.S. Department of JusticeWestern Union Admits Anti-Money Laundering and Consumer Fraud Violations, Forfeits $586 MillionOfficial documentVery high reliability
[2]
New York State Department of Financial ServicesDFS Fines Western Union $60 Million for Violations of New York’s Anti-Money Laundering LawsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2010-12-09–2019-06-07

2019 : règlement OFAC de 401 697 $ pour 4 977 violations apparentes de sanctions

Civil / administrative proceedings

OFAC a annoncé un règlement de 401 697 $ portant sur 4 977 violations apparentes des Global Terrorism Sanctions Regulations, liées à des remises payées via un sous-agent en Gambie associé à une entité désignée.

State of the evidence: Settlement
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Treasury — Office of Foreign Assets ControlSettlement Agreement between OFAC and Western Union Financial Services, Inc.Official documentVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2018-01-04

2018 : amende NYDFS de 60 M$ pour manquements AML et transactions suspectes vers la Chine

Civil / administrative proceedings

Le NYDFS a infligé 60 M$ à Western Union pour des manquements BSA/AML entre 2004 et 2012 et pour l’insuffisance de réaction à des transactions suspectes et à des comportements d’agents.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
New York State Department of Financial ServicesDFS Fines Western Union $60 Million for Violations of New York’s Anti-Money Laundering LawsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2003–2010

Enquête du Sud-Ouest américain et accord de 94 M$ sur les transferts illicites

Investigation

Après une enquête de longue durée sur l’utilisation du réseau de transferts à la frontière sud-ouest des États-Unis, Western Union a conclu en 2010 un accord d’environ 94 M$ comprenant paiements aux autorités, investissements AML et contrôle indépendant.

State of the evidence: Settlement
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
California Department of Justice / Office of the Attorney GeneralBrown and Arizona AG Goddard Announce $94 Million Agreement with Western Union to Fight Money Laundering by Mexican CartelsProsecutor's statementVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2006-09-29–2006-10-02

2006 : séparation de First Data, retour à l’indépendance et cotation au NYSE

No legal proceedings

Western Union a achevé le 29 septembre 2006 sa séparation de First Data Corporation. La société nouvellement indépendante devait commencer sa cotation régulière au NYSE sous le symbole WU le 2 octobre 2006 ; dans le cadre du spin-off, elle avait sécurisé 3,5 Md$ de financement par dette.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: Not applicable
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Western Union / SEC filingWestern Union to Begin Trading on NYSE Following Successful Completion of Tax-Free Spin-Off from First DataRegulatory filingVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

1851–1871
1851–1871 : création de Western Union puis lancement du transfert d’argent
L’entreprise trouve ses origines en 1851 dans la New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company, adopte le nom Western Union en 1856 et lance un service de transfert d’argent en 1871.
Sources · 1
1. The Western Union Company — Western Union Reaches 500,000 Agent Location Milestone

III. Constellation of documented links

No documented link with another published profile for now.

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

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