Photo : United States Department of the Treasury · Domaine public

Né en Colombie · Nationalités colombienne, vénézuélienne, antiguaise — Politique / régimes / guerre

Alex Saab

Affaires et milliardaires Politique et gouvernement

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2009–années 2010 : contrats publics de logement surévalués et versements corruptifs allégués par l’OFAC » et « 2016–2019 : réseau CLAP, contrats alimentaires surévalués et sanctions OFAC ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 3029 · Mise à jour le 12 octobre 2026

9Controverses documentées

8Sources

2Mises en examen · au total1 suivie d’une condamnation · 1 close sans condamnation

1Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

Affaire · 2 étapes documentées

15 septembre 2026 : plaidoyer de culpabilité pour complot de blanchiment, coopération et confiscation de 195 millions de dollars

Condamnation

2026-01 – 2026-05

2026 : nouvelle inculpation américaine dans une affaire distincte portant sur CLAP, nourriture, médicaments et pétrole

Mise en examen

Les procureurs américains ouvrent une nouvelle affaire pénale contre Saab, distincte du dossier gracié en 2023. L’acte d’accusation vise un système de blanchiment lié aux contrats CLAP de nourriture et de médicaments ainsi qu’à des opérations sur le pétrole. Saab comparaît en mai 2026 et conteste d’abord les accusations.

Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeHomeland Security Task Force Arrests Maduro Regime Ally Alex Saab on Money Laundering Charges Involving Venezuelan Food Contracts and OilCommuniqué du parquetFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

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2026-09-15

15 septembre 2026 : plaidoyer de culpabilité pour complot de blanchiment, coopération et confiscation de 195 millions de dollars

Condamnation

Saab plaide coupable à Miami d’un complot de blanchiment lié à un vaste système de pots-de-vin et de fraude autour de contrats publics vénézuéliens de nourriture et de médicaments. Il accepte de coopérer avec les procureurs et de renoncer à 195 millions de dollars. La peine n’est pas encore fixée.

État de la preuve: Établi par la justice
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
U.S. Department of JusticeMaduro Regime Ally Alex Saab Pleads Guilty to Money Laundering Scheme Involving Bribery and Public Contracts for Food and MedicineCommuniqué du parquetFiabilité très élevée
[2]
ReutersAlex Saab, ally of Venezuela's Maduro, pleads guilty in US corruption caseAgence de presseFiabilité élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

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Affaire · 3 étapes documentées

Décembre 2023 : grâce présidentielle américaine complète dans le dossier de 2019 et retour au Venezuela

Non-lieu / classement

2023-12

Décembre 2023 : grâce présidentielle américaine complète dans le dossier de 2019 et retour au Venezuela

Non-lieu / classement

Le président Joe Biden accorde à Saab une grâce complète pour les infractions visées dans l’acte d’accusation de 2019, à condition qu’il quitte les États-Unis et reste hors du territoire américain. Saab est libéré et renvoyé au Venezuela dans le cadre d’un échange de détenus.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Responsabilité directe

Sources · 1

[1]
The White House / U.S. Department of Justice archiveExecutive Grant of Clemency — Alex Nain Saab MoranDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

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2020-06 – 2021-10

2020–2021 : arrestation au Cap-Vert, longue bataille d’extradition puis transfert aux États-Unis

Mise en examen

Saab est arrêté au Cap-Vert en 2020 alors qu’il voyage vers l’Iran. Après une longue bataille judiciaire et diplomatique autour de son extradition et de l’immunité qu’il revendiquait comme envoyé spécial du Venezuela, il est extradé vers les États-Unis en octobre 2021.

Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeColombian Businessman Charged with Money Laundering Extradited to the United States from Cabo VerdeCommuniqué du parquetFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

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2019-07-25

Juillet 2019 : première inculpation américaine pour blanchiment lié à un système de pots-de-vin et de contrôle des changes

Non-lieu / classement

Saab et Álvaro Pulido sont inculpés en Floride d’un chef de complot de blanchiment et de sept chefs de blanchiment, dans une affaire alléguant le versement de pots-de-vin pour exploiter le système vénézuélien de change contrôlé.

Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeTwo Colombian Businessmen Charged with Money Laundering in Connection with Venezuela Bribery SchemeCommuniqué du parquetFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

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2019–2020

2019–2020 : réseau « pétrole contre nourriture » accusé par l’OFAC de ne pas avoir livré la nourriture promise

Procédure civile / administrative

L’OFAC affirme qu’à partir de 2019 Saab et d’autres intermédiaires participent à la revente de brut vénézuélien sous couvert d’un schéma « pétrole contre nourriture » qui, selon le Trésor américain, n’aboutit pas à des livraisons de nourriture au Venezuela.

État de la preuve: Allégations

Sources · 1

[1]
U.S. Department of the TreasuryTreasury Targets Sanctions Evasion Network Supporting Corrupt Venezuelan ActorsDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

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2016–2019

2016–2019 : réseau CLAP, contrats alimentaires surévalués et sanctions OFAC

Aucune procédure

L’OFAC sanctionne Saab en juillet 2019, l’accusant d’avoir utilisé un réseau de sociétés écrans, de contrats sans appel d’offres et de paiements à des responsables vénézuéliens pour tirer des profits considérables du programme alimentaire CLAP.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Department of the TreasuryTreasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAPDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

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2018–2019

2018–2019 : opérations sur l’or vénézuélien et réseau avec la Turquie visés par les sanctions américaines

Procédure civile / administrative

Le Trésor américain décrit Saab comme participant à un dispositif permettant au gouvernement vénézuélien de convertir de l’or en devises via notamment la Turquie, avec des sociétés et comptes contrôlés par son réseau.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Department of the TreasuryTreasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAPDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

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2009–2015

2009–années 2010 : contrats publics de logement surévalués et versements corruptifs allégués par l’OFAC

Procédure civile / administrative

Le Trésor américain affirme qu’Alex Saab et Álvaro Pulido ont développé dès 2009 des relations corruptives avec des responsables vénézuéliens afin d’obtenir des contrats publics, dont un marché de construction de logements présenté par l’OFAC comme payé plusieurs fois au-dessus du coût réel.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Department of the TreasuryTreasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAPDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

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II. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (1)

Tareck El Aissami1 référence documentée
- 2019–2020 : implication alléguée par le Trésor américain dans des opérations d’achat de votes de députés d’opposition Source ↗

III. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

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