Photo: United States Department of the Treasury · Public domain

Born in Colombia · Nationalities Colombian, Venezuelan, Antiguan — Politique / régimes / guerre

Alex Saab

Business and billionaires Politics and government

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2009–années 2010 : contrats publics de logement surévalués et versements corruptifs allégués par l’OFAC » et « 2016–2019 : réseau CLAP, contrats alimentaires surévalués et sanctions OFAC ».

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Profile No. 3029 · Updated on 12 October 2026

9Documented controversies

8Sources

2Formal charges · all time1 followed by a conviction · 1 closed without conviction

1Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

Case · 2 documented stages

15 septembre 2026 : plaidoyer de culpabilité pour complot de blanchiment, coopération et confiscation de 195 millions de dollars

Conviction

2026-01 – 2026-05

2026 : nouvelle inculpation américaine dans une affaire distincte portant sur CLAP, nourriture, médicaments et pétrole

Formally charged

Les procureurs américains ouvrent une nouvelle affaire pénale contre Saab, distincte du dossier gracié en 2023. L’acte d’accusation vise un système de blanchiment lié aux contrats CLAP de nourriture et de médicaments ainsi qu’à des opérations sur le pétrole. Saab comparaît en mai 2026 et conteste d’abord les accusations.

Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeHomeland Security Task Force Arrests Maduro Regime Ally Alex Saab on Money Laundering Charges Involving Venezuelan Food Contracts and OilProsecutor's statementVery high reliability

Last verified: 17 September 2026

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2026-09-15

15 septembre 2026 : plaidoyer de culpabilité pour complot de blanchiment, coopération et confiscation de 195 millions de dollars

Conviction

Saab plaide coupable à Miami d’un complot de blanchiment lié à un vaste système de pots-de-vin et de fraude autour de contrats publics vénézuéliens de nourriture et de médicaments. Il accepte de coopérer avec les procureurs et de renoncer à 195 millions de dollars. La peine n’est pas encore fixée.

State of the evidence: Established by a court
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
U.S. Department of JusticeMaduro Regime Ally Alex Saab Pleads Guilty to Money Laundering Scheme Involving Bribery and Public Contracts for Food and MedicineProsecutor's statementVery high reliability
[2]
ReutersAlex Saab, ally of Venezuela's Maduro, pleads guilty in US corruption caseNews agencyHigh reliability

Last verified: 17 September 2026

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Case · 3 documented stages

Décembre 2023 : grâce présidentielle américaine complète dans le dossier de 2019 et retour au Venezuela

Case dismissed / dropped

2023-12

Décembre 2023 : grâce présidentielle américaine complète dans le dossier de 2019 et retour au Venezuela

Case dismissed / dropped

Le président Joe Biden accorde à Saab une grâce complète pour les infractions visées dans l’acte d’accusation de 2019, à condition qu’il quitte les États-Unis et reste hors du territoire américain. Saab est libéré et renvoyé au Venezuela dans le cadre d’un échange de détenus.

State of the evidence: Documented
Attribution: Direct responsibility

Sources · 1

[1]
The White House / U.S. Department of Justice archiveExecutive Grant of Clemency — Alex Nain Saab MoranOfficial documentVery high reliability

Last verified: 17 September 2026

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2020-06 – 2021-10

2020–2021 : arrestation au Cap-Vert, longue bataille d’extradition puis transfert aux États-Unis

Formally charged

Saab est arrêté au Cap-Vert en 2020 alors qu’il voyage vers l’Iran. Après une longue bataille judiciaire et diplomatique autour de son extradition et de l’immunité qu’il revendiquait comme envoyé spécial du Venezuela, il est extradé vers les États-Unis en octobre 2021.

Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeColombian Businessman Charged with Money Laundering Extradited to the United States from Cabo VerdeProsecutor's statementVery high reliability

Last verified: 17 September 2026

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2019-07-25

Juillet 2019 : première inculpation américaine pour blanchiment lié à un système de pots-de-vin et de contrôle des changes

Case dismissed / dropped

Saab et Álvaro Pulido sont inculpés en Floride d’un chef de complot de blanchiment et de sept chefs de blanchiment, dans une affaire alléguant le versement de pots-de-vin pour exploiter le système vénézuélien de change contrôlé.

Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeTwo Colombian Businessmen Charged with Money Laundering in Connection with Venezuela Bribery SchemeProsecutor's statementVery high reliability

Last verified: 17 September 2026

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2019–2020

2019–2020 : réseau « pétrole contre nourriture » accusé par l’OFAC de ne pas avoir livré la nourriture promise

Civil / administrative proceedings

L’OFAC affirme qu’à partir de 2019 Saab et d’autres intermédiaires participent à la revente de brut vénézuélien sous couvert d’un schéma « pétrole contre nourriture » qui, selon le Trésor américain, n’aboutit pas à des livraisons de nourriture au Venezuela.

State of the evidence: Allegations

Sources · 1

[1]
U.S. Department of the TreasuryTreasury Targets Sanctions Evasion Network Supporting Corrupt Venezuelan ActorsOfficial documentVery high reliability

Last verified: 17 September 2026

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2016–2019

2016–2019 : réseau CLAP, contrats alimentaires surévalués et sanctions OFAC

No legal proceedings

L’OFAC sanctionne Saab en juillet 2019, l’accusant d’avoir utilisé un réseau de sociétés écrans, de contrats sans appel d’offres et de paiements à des responsables vénézuéliens pour tirer des profits considérables du programme alimentaire CLAP.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Department of the TreasuryTreasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAPOfficial documentVery high reliability

Last verified: 17 September 2026

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2018–2019

2018–2019 : opérations sur l’or vénézuélien et réseau avec la Turquie visés par les sanctions américaines

Civil / administrative proceedings

Le Trésor américain décrit Saab comme participant à un dispositif permettant au gouvernement vénézuélien de convertir de l’or en devises via notamment la Turquie, avec des sociétés et comptes contrôlés par son réseau.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Department of the TreasuryTreasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAPOfficial documentVery high reliability

Last verified: 17 September 2026

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2009–2015

2009–années 2010 : contrats publics de logement surévalués et versements corruptifs allégués par l’OFAC

Civil / administrative proceedings

Le Trésor américain affirme qu’Alex Saab et Álvaro Pulido ont développé dès 2009 des relations corruptives avec des responsables vénézuéliens afin d’obtenir des contrats publics, dont un marché de construction de logements présenté par l’OFAC comme payé plusieurs fois au-dessus du coût réel.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
U.S. Department of the TreasuryTreasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAPOfficial documentVery high reliability

Last verified: 17 September 2026

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II. Constellation of documented links

Linked profile (portrait or initials) — click to open it
Line width: number of documented references
Hover over or tap a line: controversies and sources

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

List of documented links (1)

Tareck El Aissami1 documented reference
- 2019–2020 : implication alléguée par le Trésor américain dans des opérations d’achat de votes de députés d’opposition Source ↗

III. Has something changed?

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