Tareck El Aissami

Le parquet vénézuélien annonce l’arrestation d’El Aissami, de l’ancien ministre des Finances Simón Zerpa et de Samark López dans l’enquête dite PDVSA-Crypto. Le procureur général annonce notamment des chefs de trahison, blanchiment, association et détournement de fonds publics.

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Accused

El Aissami démissionne de son poste de ministre du Pétrole au moment où les autorités arrêtent plusieurs hauts responsables dans une enquête sur des fonds manquants et des irrégularités à PDVSA.

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Institutional responsibility

En mars 2020, un acte d’accusation élargi vise El Aissami, Joselit Ramírez et Samark López pour des infractions liées au contournement des sanctions. Le département d’État annonce parallèlement une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour des informations conduisant à son arrestation ou sa condamnation.

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Accused

Le Trésor américain affirme qu’El Aissami, alors ministre du Pétrole, a utilisé un réseau d’intermédiaires pour organiser la revente opaque de dizaines de millions de barils de brut vénézuélien afin de contourner les sanctions contre PDVSA.

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Allegations

Dans une décision de sanctions de 2020, le Trésor américain décrit deux opérations de corruption politique — « Maletín Verde » et « Alacrán » — dans lesquelles David De Lima aurait travaillé avec El Aissami et Alex Saab pour acheter les voix de députés d’opposition.

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Political responsibility

Un tribunal fédéral de New York inculpe El Aissami et plusieurs coaccusés pour avoir prétendument contourné les sanctions OFAC en obtenant des services de vols privés par l’intermédiaire de personnes et sociétés américaines.

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Accused

L’Union européenne sanctionne El Aissami en sa qualité d’ancien vice-président ayant supervisé la direction du SEBIN. Le Conseil lui attribue une responsabilité pour des détentions arbitraires, enquêtes politiquement motivées, traitements inhumains et actes de torture commis par l’organisation, ainsi que pour des mesures visant l’opposition et la société civile.

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Directly implicated

Le Trésor américain désigne Tareck El Aissami au titre du Kingpin Act, alléguant qu’il a joué un rôle important dans le trafic international de stupéfiants, facilité des cargaisons depuis le Venezuela et protégé plusieurs trafiquants.

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Directly implicated