Photo : EneasMx · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Né au Venezuela · Nationalité vénézuélienne — Politique / régimes / guerre

Tareck El Aissami

Fiche documentée couvrant 8 controverses, dont « 2017 : désignation OFAC comme narcotrafiquant spécialement désigné » et « 2018 : sanctions de l’Union européenne pour responsabilité attribuée dans des violations commises par le SEBIN ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 3028 · Mise à jour le 12 octobre 2026

8Controverses documentées

8Sources

1Mise en examen · au total1 en cours

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2024-04

Avril 2024 : arrestation au Venezuela et chefs de trahison, blanchiment, association et détournement dans l’affaire PDVSA-Crypto

Mise en examen

Le parquet vénézuélien annonce l’arrestation d’El Aissami, de l’ancien ministre des Finances Simón Zerpa et de Samark López dans l’enquête dite PDVSA-Crypto. Le procureur général annonce notamment des chefs de trahison, blanchiment, association et détournement de fonds publics.

Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
ReutersFormer Venezuelan oil, finance ministers arrested in PDVSA corruption caseAgence de presseFiabilité élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

Compléter cette controverse

2023-03

Mars 2023 : démission du ministère du Pétrole au début d’une vaste enquête anticorruption à PDVSA

Aucune procédure

El Aissami démissionne de son poste de ministre du Pétrole au moment où les autorités arrêtent plusieurs hauts responsables dans une enquête sur des fonds manquants et des irrégularités à PDVSA.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Responsabilité institutionnelle

Sources · 1

[1]
Reuters via Investing.comVenezuela's Maduro to replace oil minister, police arrest officials in corruption sweepAgence de presseFiabilité élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

Compléter cette controverse

2020-03

2020 : acte d’accusation américain élargi et récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars

Aucune procédure

En mars 2020, un acte d’accusation élargi vise El Aissami, Joselit Ramírez et Samark López pour des infractions liées au contournement des sanctions. Le département d’État annonce parallèlement une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour des informations conduisant à son arrestation ou sa condamnation.

Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeManhattan U.S. Attorney Announces Narco-Terrorism Charges Against Nicolas Maduro, Current And Former Venezuelan Officials, And FARC LeadershipCommuniqué du parquetFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

Compléter cette controverse

2019–2020

2019–2020 : rôle allégué dans un réseau de revente opaque de pétrole vénézuélien pour contourner les sanctions

Aucune procédure

Le Trésor américain affirme qu’El Aissami, alors ministre du Pétrole, a utilisé un réseau d’intermédiaires pour organiser la revente opaque de dizaines de millions de barils de brut vénézuélien afin de contourner les sanctions contre PDVSA.

État de la preuve: Allégations

Sources · 1

[1]
U.S. Department of the TreasuryTreasury Targets Sanctions Evasion Network Supporting Corrupt Venezuelan ActorsDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

Compléter cette controverse

2019-11 – 2020-01

2019–2020 : implication alléguée par le Trésor américain dans des opérations d’achat de votes de députés d’opposition

Aucune procédure

Dans une décision de sanctions de 2020, le Trésor américain décrit deux opérations de corruption politique — « Maletín Verde » et « Alacrán » — dans lesquelles David De Lima aurait travaillé avec El Aissami et Alex Saab pour acheter les voix de députés d’opposition.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Responsabilité politique

Sources · 1

[1]
U.S. Department of the TreasuryTreasury Sanctions Maduro Regime Officials for Undermining Democratic Order in VenezuelaDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

Compléter cette controverse

2019-03

2019 : inculpation américaine pour violation et contournement des sanctions Kingpin

Aucune procédure

Un tribunal fédéral de New York inculpe El Aissami et plusieurs coaccusés pour avoir prétendument contourné les sanctions OFAC en obtenant des services de vols privés par l’intermédiaire de personnes et sociétés américaines.

Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeVenezuelan Minister And Former Vice President Tareck Zaidan El Aissami Maddah Charged With Violations Of The Foreign Narcotics Kingpin Designation ActCommuniqué du parquetFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

Compléter cette controverse

2018-06-25

2018 : sanctions de l’Union européenne pour responsabilité attribuée dans des violations commises par le SEBIN

Aucune procédure

L’Union européenne sanctionne El Aissami en sa qualité d’ancien vice-président ayant supervisé la direction du SEBIN. Le Conseil lui attribue une responsabilité pour des détentions arbitraires, enquêtes politiquement motivées, traitements inhumains et actes de torture commis par l’organisation, ainsi que pour des mesures visant l’opposition et la société civile.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
EUR-Lex / Council of the European UnionCouncil Implementing Regulation (EU) 2018/899Document officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

Compléter cette controverse

2017-02-13

2017 : désignation OFAC comme narcotrafiquant spécialement désigné

Aucune procédure

Le Trésor américain désigne Tareck El Aissami au titre du Kingpin Act, alléguant qu’il a joué un rôle important dans le trafic international de stupéfiants, facilité des cargaisons depuis le Venezuela et protégé plusieurs trafiquants.

État de la preuve: Allégations
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. Department of the TreasuryTreasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark Lopez BelloDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 17 septembre 2026

Compléter cette controverse

II. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (1)

Alex Saab1 référence documentée
- 2019–2020 : implication alléguée par le Trésor américain dans des opérations d’achat de votes de députés d’opposition Source ↗

III. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

Soutenir l’archive

Controversia vérifie et met à jour ses fiches de façon indépendante. Le soutien est facultatif et sans effet sur le contenu des fiches.

Faire un don