Joaquín Guzmán

La Cour d'appel du deuxième circuit confirme la condamnation de Guzmán en janvier 2022 malgré ses arguments relatifs notamment à la conduite des jurés, aux conditions de détention et à certaines décisions de preuve. Le 6 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis refuse sa demande de certiorari.

Un jury fédéral à Brooklyn déclare Guzmán coupable des dix chefs retenus, dont direction d'une entreprise criminelle continue, trafic de stupéfiants, usage d'une arme dans le cadre des crimes de drogue et conspiration de blanchiment. Le chef CCE comprend vingt-six violations liées aux stupéfiants et une conspiration de meurtre.

État de la preuve

Établi par la justice

Imputation

Mis en cause

Le Mexique extrade Guzmán vers les États-Unis, où il arrive le 19 janvier 2017. Il faisait alors l'objet de six actes d'accusation fédéraux ; le dossier principal est poursuivi dans le district Est de New York.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mis en cause

Les forces mexicaines localisent Guzmán à Los Mochis. Après un assaut et une fusillade avec ses gardes, il utilise encore une sortie cachée et fuit par les égouts avant d'être finalement intercepté par la police fédérale.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mise en cause directe

Guzmán s'évade de la prison fédérale d'Altiplano par un tunnel creusé depuis une propriété extérieure jusqu'à la douche de sa cellule. Le dossier américain décrit une préparation de plus d'un an et un tunnel équipé notamment d'une moto sur rails, révélant une capacité logistique exceptionnelle malgré son incarcération.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mise en cause directe

Après son évasion, Guzmán reconstitue sa puissance criminelle et forme avec Ismael Zambada García un noyau dirigeant du cartel de Sinaloa. Le réseau contrôle des chaînes internationales de production, transit, importation et distribution de stupéfiants vers les États-Unis.

État de la preuve

Établi par la justice

Imputation

Mise en cause directe

Le jury fédéral de Brooklyn reconnaît Guzmán coupable d'avoir dirigé une entreprise criminelle continue responsable de l'importation et de la distribution de quantités massives de stupéfiants. Le procès expose des cargaisons acheminées par bateaux, sous-marins, avions en fibre de carbone, trains à compartiments secrets, camions et tunnels.

État de la preuve

Établi par la justice

Imputation

Mise en cause directe

Après treize années de fuite, Guzmán est arrêté dans un hôtel de Mazatlán, dans l'État de Sinaloa, à l'issue d'une opération prolongée. Sa capture met temporairement fin à sa direction clandestine du cartel.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mise en cause directe

Le dossier fédéral décrit la guerre sanglante menée par le cartel de Sinaloa contre l'organisation de Juárez pour le contrôle des corridors de Ciudad Juárez. Les procureurs ont associé cette guerre à des milliers de morts de membres ou personnes liées aux groupes rivaux, et la condamnation CCE de Guzmán inclut une conspiration de meurtre.

Imputation

Mise en cause directe

Les revenus du cartel génèrent des milliards de dollars que l'organisation rapatrie et dissimule par transport de cash, commerce et structures juridiques de couverture. Guzmán est reconnu coupable de participation à une conspiration de blanchiment lors du procès fédéral.

État de la preuve

Établi par la justice

Imputation

Mise en cause directe

Au procès, plusieurs anciens complices décrivent Guzmán ordonnant à ses sicaires d'enlever, interroger, torturer et tuer des rivaux. Un ancien tueur affirme également l'avoir vu battre et abattre personnellement des victimes, dont un homme ensuite enterré vivant.

État de la preuve

Établi par la justice

Imputation

Mise en cause personnelle

Le procès établit que le cartel utilise des millions de dollars de pots-de-vin pour obtenir protection, informations sur les opérations de police, tolérance pour les transports de drogue, d'armes et de cash, et assistance de gardiens ou responsables publics. Le DOJ décrit un réseau allant d'agents locaux à des membres des forces armées et des responsables politiques.

Imputation

Mise en cause directe

Un ingénieur informatique témoigne que Guzmán lui a versé environ un million de dollars pour concevoir un réseau de communications chiffrées reliant des associés au Mexique, en Colombie, Équateur, Canada et États-Unis. Le système combinait téléphones et applications chiffrées afin de limiter les interceptions par la police et les rivaux.

Imputation

Mise en cause directe

Guzmán s'évade de la prison fédérale de Puente Grande en janvier 2001. Le Department of Justice indique qu'il a quitté l'établissement dissimulé dans un chariot à linge, au terme d'un dispositif qui devient emblématique de la corruption et de l'influence du cartel.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mise en cause directe

Avant de devenir chef du cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán agit comme opérateur de transport de drogue pour les organisations colombiennes et gagne le surnom d'« El Rápido » en raison de la rapidité de ses acheminements vers les États-Unis. Cette période constitue le socle de son ascension dans le trafic mexicain.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mise en cause directe

Guzmán est arrêté le 9 juin 1993 sur des accusations liées au meurtre et au narcotrafic, puis condamné au Mexique à vingt ans de prison. Il est incarcéré dans des établissements fédéraux de haute sécurité.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mis en cause