Siège : Afrique du Sud — Banque / services financiers / assurance / gestion de patrimoine

Standard Bank Group

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Création de The Standard Bank of British South Africa » et « Nouvelle expansion africaine avec l'acquisition d'activités ANZ Grindlays ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 5479 · Mise à jour le 12 octobre 2026

7Controverses documentées+ 4 événements de parcours

8Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2022–janvier 2025

Standard Bank South Africa : six cautions et pénalité de 13 millions de rands pour déficiences FIC Act

Procédure civile / administrative

À la suite d'une inspection de 2022, la Prudential Authority a annoncé en janvier 2025 six cautions et une pénalité totale de 13 millions de rands pour plusieurs déficiences de diligence et de reporting au titre du FIC Act.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
South African Reserve Bank — Prudential AuthorityPrudential Authority imposes administrative sanctions on The Standard Bank of South Africa LimitedAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2015–janvier 2024

Cartel de change USD/ZAR : action contre Standard Bank jugée insuffisamment plaidée

Procédure civile / administrative

Standard Bank figurait parmi de nombreuses banques poursuivies par la Competition Commission dans le dossier d'allégations de manipulation du rand. En janvier 2024, la Competition Appeal Court a conclu que les allégations contre Standard Bank étaient trop squelettiques et que le dossier ne franchissait pas le seuil juridique requis.

Statut judiciaire — texte source: case_against_Standard_Bank_failed_on_pleadings_and_jurisdiction
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Competition Appeal Court South Africa / SAFLIICompetition Commission v Bank of America Merrill Lynch International and Others [2024] ZACAC 1Décision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2019

Standard Bank South Africa : nouvelle sanction FIC Act de 30 millions de rands, dont 7,5 millions suspendus

Procédure civile / administrative

La SARB a imposé en 2019 une pénalité de 30 millions de rands et une directive corrective pour des défaillances liées au reporting de transactions suspectes ou inhabituelles ; 7,5 millions de la pénalité ont été suspendus pendant trois ans sous conditions.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
South African Reserve BankAdministrative sanctionsAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2015–2018

Tanzanie : premier DPA britannique pour défaut de prévention de corruption, puis poursuite abandonnée après exécution complète

Non-lieu / classement

Standard Bank PLC a conclu en novembre 2015 avec le Serious Fraud Office un accord de poursuites différées portant sur une infraction de défaut de prévention de corruption dans une opération tanzanienne. Les obligations comprenaient 6 millions de dollars de compensation plus intérêts, 8,4 millions de restitution de profits, 16,8 millions de pénalité et une revue indépendante des contrôles.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Standard_Bank_PLC_historical_UK_entity

Sources · 2

[1]
UK Serious Fraud Office / GOV.UKSFO v Standard Bank — Deferred Prosecution AgreementCommuniqué du parquetFiabilité très élevée
[2]
UK Serious Fraud Office / GOV.UKDiscontinuance of proceedings on expiry of deferred prosecution agreementCommuniqué du parquetFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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avril 2014

Standard Bank South Africa : sanction AML/CFT de 60 millions de rands

Procédure civile / administrative

La SARB inflige à Standard Bank of South Africa une pénalité de 60 millions de rands et une directive de remédiation pour des déficiences notamment en KYC, reporting des espèces, détection des actifs liés au terrorisme et traitement des opérations suspectes.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
South African Reserve BankThe South African Reserve Bank imposes administrative sanctions on banksAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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2007–2014

Standard Bank PLC au Royaume-Uni : amende FCA de 7,64 millions de livres pour faiblesses AML liées aux PEP

Procédure civile / administrative

La FCA a sanctionné Standard Bank PLC pour des défaillances dans l'application de ses politiques AML à des clients entreprises liés à des personnes politiquement exposées entre décembre 2007 et juillet 2011.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Standard_Bank_PLC_UK_subsidiary

Sources · 1

[1]
Financial Conduct AuthorityStandard Bank PLC fined £7.6m for failures in its anti-money laundering controlsAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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3 juin 2002

Standard Bank Investment Corporation devient Standard Bank Group Limited

Aucune procédure

Le holding adopte en 2002 la dénomination Standard Bank Group Limited.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet

Sources · 1

[1]
Standard Bank GroupOur journeyDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 21 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

2021–2022
Rachat des actionnaires minoritaires de Liberty Holdings
Standard Bank finalise le rachat des actionnaires minoritaires de Liberty afin d'intégrer pleinement l'assureur au groupe.
Sources · 1
1. Standard Bank Group — Our journey
2008
ICBC devient actionnaire à 20 % de Standard Bank Group
Standard Bank finalise en 2008 son partenariat stratégique avec Industrial and Commercial Bank of China, qui devient actionnaire à 20 % du groupe.
Sources · 1
1. Standard Bank Group — Our journey
1992
Nouvelle expansion africaine avec l'acquisition d'activités ANZ Grindlays
Standard Bank Investment Corporation acquiert en 1992 des opérations bancaires d'ANZ Grindlays au Zimbabwe, en Zambie, au Kenya, au Botswana, en Ouganda et au Zaïre, ainsi que des participations au Nigeria et au Ghana.
Sources · 1
1. Standard Bank Group — Our journey
octobre 1862–janvier 1863
Création de The Standard Bank of British South Africa
La banque est constituée en octobre 1862 sous le nom The Standard Bank of British South Africa et ouvre sa première agence à Port Elizabeth en janvier 1863.
Sources · 1
1. Standard Bank Group — Our journey

III. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (1)

Industrial and Commercial Bank of China1 référence documentée
- Prise de 20 % de Standard Bank Group Source ↗

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Parcours documenté

Rachat des actionnaires minoritaires de Liberty Holdings

ICBC devient actionnaire à 20 % de Standard Bank Group

Nouvelle expansion africaine avec l'acquisition d'activités ANZ Grindlays

Création de The Standard Bank of British South Africa

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?