Siège : Chine — Banque universelle / marchés / gestion d’actifs / banque internationale

Industrial and Commercial Bank of China

Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Création d’Industrial and Commercial Bank of China » et « Transformation en société par actions ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 4957 · Mise à jour le 12 octobre 2026

13Controverses documentées+ 2 événements de parcours

15Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

26–27 février 2026

Clôture par la Réserve fédérale des actions de 2021 et 2024

Procédure civile / administrative

La Réserve fédérale met fin à l’accord écrit de 2021 et à l’ordonnance de cessation et d’abstention de 2024 concernant ICBC.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Federal Reserve BoardFederal Reserve terminates enforcement actions against ICBCAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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6 septembre 2026

Projet de levée de 100 milliards de RMB de capital

Aucune procédure

ICBC annonce un projet de levée de 100 milliards de RMB afin de renforcer son capital dans le cadre d’une recapitalisation soutenue par l’État.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
ReutersTwo major Chinese state banks announce $39 billion capital raising plansAgence de presseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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années 2000–2026

Poursuite de l’expansion internationale sous une structure bancaire mondiale

Aucune procédure

Après sa réforme et sa cotation, ICBC construit un réseau international de filiales et succursales et devient un groupe bancaire mondial, avec des implantations soumises à des régulateurs locaux distincts.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet

Sources · 1

[1]
Industrial and Commercial Bank of ChinaICBC History / IntroductionDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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2025

Amende de 2,8 millions de RMB contre ICBC Guangzhou Wuyang

Procédure civile / administrative

La succursale Wuyang de Guangzhou est sanctionnée pour des opérations de crédit ayant gravement contrevenu aux règles de gestion prudente.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
National Financial Regulatory AdministrationAdministrative penalty — ICBC Guangzhou Wuyang Sub-branchAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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2025

Sanction dans le Shanxi pour crédit à une partie liée et suivi post-prêt insuffisant

Procédure civile / administrative

Le régulateur du Shanxi sanctionne une entité ICBC pour des problèmes comprenant l’octroi de crédit à une partie liée et des insuffisances de gestion après décaissement.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
National Financial Regulatory AdministrationAdministrative penalty — ICBC Shanxi branchAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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17–19 janvier 2024

Sanctions américaines coordonnées totalisant environ 32,4 millions de dollars

Procédure civile / administrative

Le DFS de New York impose 30 millions de dollars pour des défaillances de conformité comprenant des insuffisances BSA/AML et OFAC ainsi que des incidents de conduite; la Réserve fédérale ajoute environ 2,4 millions de dollars pour utilisation et divulgation non autorisées d’informations prudentielles confidentielles.

État de la preuve: Accord transactionnel

Sources · 2

[1]
New York State Department of Financial ServicesConsent Order to Industrial and Commercial Bank of China Ltd. and New York BranchAutorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
Federal Reserve BoardFederal Reserve fines ICBC approximately $2.4 million for unauthorized use and disclosure of confidential supervisory informationAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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10 juillet 2024

Amende de 10,5 millions de RMB contre la succursale de Shanghai

Procédure civile / administrative

Le régulateur de Shanghai sanctionne ICBC Shanghai pour plusieurs manquements, dont une gestion des risques gravement insuffisante sur des obligations structurées financées par des produits de gestion de patrimoine, une gestion imprudente et des faiblesses comptables et de crédit.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
National Financial Regulatory AdministrationAdministrative penalty — ICBC Shanghai Branch, 沪金罚决字〔2024〕105号Autorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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19 novembre 2021

Action HKMA visant ICBC Asia pour manquements AML/CFT

Procédure civile / administrative

La HKMA inclut Industrial and Commercial Bank of China (Asia) dans une action disciplinaire contre quatre banques pour des manquements à l’ordonnance AML/CFT, avec sanction financière et mesures correctrices.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Hong Kong Government / HKMAMonetary Authority takes disciplinary actions against four banks for AMLO contraventionsAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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2011–15 juin 2020

Enquête espagnole sur le blanchiment à la succursale de Madrid et condamnations de quatre ex-dirigeants

Condamnation visant un tiers

Protagoniste non poursuivi — cette procédure n’est pas comptée dans ses mises en examen ou condamnations.

Une enquête ouverte publiquement en 2016 vise la succursale espagnole d’ICBC dans un système de blanchiment de fonds liés à des organisations criminelles chinoises. En juin 2020, quatre anciens dirigeants plaident coupables; ils reçoivent des peines de trois à cinq mois et des amendes collectives de 22,72 millions d’euros.

Rôle du protagoniste: Protagoniste non poursuivi

Sources · 2

[1]
EuropolDirectors of Chinese bank arrested in Spain in money laundering probeDocument officielFiabilité très élevée
[2]
OCCRPSpain: Former Managers of Chinese Bank Jailed for Money LaunderingEnquête journalistiqueFiabilité élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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13 mars 2018

Accord écrit de la Réserve fédérale pour déficiences AML à New York

Procédure civile / administrative

La Réserve fédérale relève d’importantes déficiences dans la gestion des risques et la conformité de la succursale de New York aux règles de lutte contre le blanchiment et impose un accord écrit de remédiation.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Federal Reserve BoardFederal Reserve enforcement action against ICBC New York BranchAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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2008

Prise de 20 % de Standard Bank Group

Aucune procédure

ICBC devient actionnaire à 20 % de Standard Bank Group, ouvrant un partenariat stratégique durable avec le groupe sud-africain.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: completed

Sources · 1

[1]
Standard Bank GroupOur journeyDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

Compléter cette controverse

27 octobre 2006

Double introduction à Hong Kong et Shanghai

Aucune procédure

ICBC réalise une double cotation simultanée sur les places de Hong Kong et Shanghai.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: completed

Sources · 1

[1]
Industrial and Commercial Bank of ChinaInvestor Relations FAQsDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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28 octobre 2005

Transformation en société par actions

Aucune procédure

ICBC est restructurée en Industrial and Commercial Bank of China Limited, société par actions.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: completed

Sources · 1

[1]
Industrial and Commercial Bank of ChinaInvestor Relations FAQsDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

Compléter cette controverse

II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

22 mai 2015
Acquisition de 75,5 % de Tekstilbank en Turquie
ICBC finalise l’acquisition de 75,5 % de Tekstilbank, étape importante de son expansion bancaire en Turquie.
Sources · 1
1. Industrial and Commercial Bank of China — ICBC completes acquisition of 75.5% of Tekstilbank
1 janvier 1984
Création d’Industrial and Commercial Bank of China
ICBC est officiellement créée le 1er janvier 1984 dans le cadre de la réorganisation du système bancaire chinois.
Sources · 2
1. Industrial and Commercial Bank of China — ICBC History / Introduction
2. Industrial and Commercial Bank of China — Investor Relations FAQs

III. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (2)

Bank of China2 références documentées
- Transformation en société par actions Source ↗
- Action HKMA visant ICBC Asia pour manquements AML/CFT Source ↗
Standard Bank Group1 référence documentée
- Prise de 20 % de Standard Bank Group Source ↗

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Parcours documenté

Acquisition de 75,5 % de Tekstilbank en Turquie

Création d’Industrial and Commercial Bank of China

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?