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Standard Bank Group

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Création de The Standard Bank of British South Africa » et « Nouvelle expansion africaine avec l'acquisition d'activités ANZ Grindlays ».

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Profile No. 5479 · Updated on 12 October 2026

7Documented controversies+ 4 background events

8Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2022–janvier 2025

Standard Bank South Africa : six cautions et pénalité de 13 millions de rands pour déficiences FIC Act

Civil / administrative proceedings

À la suite d'une inspection de 2022, la Prudential Authority a annoncé en janvier 2025 six cautions et une pénalité totale de 13 millions de rands pour plusieurs déficiences de diligence et de reporting au titre du FIC Act.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
South African Reserve Bank — Prudential AuthorityPrudential Authority imposes administrative sanctions on The Standard Bank of South Africa LimitedRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2015–janvier 2024

Cartel de change USD/ZAR : action contre Standard Bank jugée insuffisamment plaidée

Civil / administrative proceedings

Standard Bank figurait parmi de nombreuses banques poursuivies par la Competition Commission dans le dossier d'allégations de manipulation du rand. En janvier 2024, la Competition Appeal Court a conclu que les allégations contre Standard Bank étaient trop squelettiques et que le dossier ne franchissait pas le seuil juridique requis.

Legal status — source text: case_against_Standard_Bank_failed_on_pleadings_and_jurisdiction
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Competition Appeal Court South Africa / SAFLIICompetition Commission v Bank of America Merrill Lynch International and Others [2024] ZACAC 1Court decisionVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2019

Standard Bank South Africa : nouvelle sanction FIC Act de 30 millions de rands, dont 7,5 millions suspendus

Civil / administrative proceedings

La SARB a imposé en 2019 une pénalité de 30 millions de rands et une directive corrective pour des défaillances liées au reporting de transactions suspectes ou inhabituelles ; 7,5 millions de la pénalité ont été suspendus pendant trois ans sous conditions.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
South African Reserve BankAdministrative sanctionsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2015–2018

Tanzanie : premier DPA britannique pour défaut de prévention de corruption, puis poursuite abandonnée après exécution complète

Case dismissed / dropped

Standard Bank PLC a conclu en novembre 2015 avec le Serious Fraud Office un accord de poursuites différées portant sur une infraction de défaut de prévention de corruption dans une opération tanzanienne. Les obligations comprenaient 6 millions de dollars de compensation plus intérêts, 8,4 millions de restitution de profits, 16,8 millions de pénalité et une revue indépendante des contrôles.

State of the evidence: Documented
Attribution: Standard_Bank_PLC_historical_UK_entity

Sources · 2

[1]
UK Serious Fraud Office / GOV.UKSFO v Standard Bank — Deferred Prosecution AgreementProsecutor's statementVery high reliability
[2]
UK Serious Fraud Office / GOV.UKDiscontinuance of proceedings on expiry of deferred prosecution agreementProsecutor's statementVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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avril 2014

Standard Bank South Africa : sanction AML/CFT de 60 millions de rands

Civil / administrative proceedings

La SARB inflige à Standard Bank of South Africa une pénalité de 60 millions de rands et une directive de remédiation pour des déficiences notamment en KYC, reporting des espèces, détection des actifs liés au terrorisme et traitement des opérations suspectes.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
South African Reserve BankThe South African Reserve Bank imposes administrative sanctions on banksRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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2007–2014

Standard Bank PLC au Royaume-Uni : amende FCA de 7,64 millions de livres pour faiblesses AML liées aux PEP

Civil / administrative proceedings

La FCA a sanctionné Standard Bank PLC pour des défaillances dans l'application de ses politiques AML à des clients entreprises liés à des personnes politiquement exposées entre décembre 2007 et juillet 2011.

State of the evidence: Documented
Attribution: Standard_Bank_PLC_UK_subsidiary

Sources · 1

[1]
Financial Conduct AuthorityStandard Bank PLC fined £7.6m for failures in its anti-money laundering controlsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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3 juin 2002

Standard Bank Investment Corporation devient Standard Bank Group Limited

No legal proceedings

Le holding adopte en 2002 la dénomination Standard Bank Group Limited.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: Not applicable

Sources · 1

[1]
Standard Bank GroupOur journeyCompany documentVery high reliability

Last verified: 21 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2021–2022
Rachat des actionnaires minoritaires de Liberty Holdings
Standard Bank finalise le rachat des actionnaires minoritaires de Liberty afin d'intégrer pleinement l'assureur au groupe.
Sources · 1
1. Standard Bank Group — Our journey
2008
ICBC devient actionnaire à 20 % de Standard Bank Group
Standard Bank finalise en 2008 son partenariat stratégique avec Industrial and Commercial Bank of China, qui devient actionnaire à 20 % du groupe.
Sources · 1
1. Standard Bank Group — Our journey
1992
Nouvelle expansion africaine avec l'acquisition d'activités ANZ Grindlays
Standard Bank Investment Corporation acquiert en 1992 des opérations bancaires d'ANZ Grindlays au Zimbabwe, en Zambie, au Kenya, au Botswana, en Ouganda et au Zaïre, ainsi que des participations au Nigeria et au Ghana.
Sources · 1
1. Standard Bank Group — Our journey
octobre 1862–janvier 1863
Création de The Standard Bank of British South Africa
La banque est constituée en octobre 1862 sous le nom The Standard Bank of British South Africa et ouvre sa première agence à Port Elizabeth en janvier 1863.
Sources · 1
1. Standard Bank Group — Our journey

III. Constellation of documented links

Linked profile (portrait or initials) — click to open it
Line width: number of documented references
Hover over or tap a line: controversies and sources

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

List of documented links (1)

Industrial and Commercial Bank of China1 documented reference
- Prise de 20 % de Standard Bank Group Source ↗

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

I. Documented controversies

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

II. Documented background

Rachat des actionnaires minoritaires de Liberty Holdings

ICBC devient actionnaire à 20 % de Standard Bank Group

Nouvelle expansion africaine avec l'acquisition d'activités ANZ Grindlays

Création de The Standard Bank of British South Africa

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?