Photo: Luiz Prado · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Born in Brazil · Nationality Brazilian — Banque / finance / Lava Jato / gouvernance

André Esteves

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Novembre 2015 : arrestation sur soupçon d’entrave à Lava Jato » et « 2015 : départ forcé de la direction et perte temporaire du contrôle de BTG après son arrestation ».

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Profile No. 2565 · Updated on 12 October 2026

9Documented controversies

8Sources

1Formal charge · all time1 closed without conviction

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

septembre 2026

2026 : convoqué comme témoin dans l’enquête Banco Master après une due diligence de BTG signalant un possible trou massif

Investigation — against a third party

Protagonist not prosecuted — these proceedings are not counted in their formal charges or convictions.

La Police fédérale a convoqué André Esteves comme témoin dans l’enquête sur Banco Master. Selon les éléments rapportés, une due diligence de BTG en 2024 aurait identifié un trou potentiel de plusieurs dizaines de milliards de reais et conduit à des échanges avec la Banque centrale.

State of the evidence: Documented
Role of the person profiled: Protagonist not prosecuted

Sources · 1

[1]
Folha de S.PauloPF intima Galípolo, Campos Neto e André Esteves a depor como testemunhas em inquérito sobre MasterPressHigh reliability

Last verified: 15 September 2026

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août 2019

2019 : nouvelles perquisitions dans l’enquête sur la vente à BTG d’actifs africains de Petrobras

Investigation

La Police fédérale a perquisitionné BTG et des adresses liés à Esteves dans une enquête sur la vente de participations de Petrobras dans des champs pétroliers africains, notamment sur l’écart entre évaluations initiales et prix de transaction.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Reuters / Investing.comBrazil police raid investment bank BTG Pactual, target founder Andre EstevesPressHigh reliability
[2]
BTG PactualResumen de las conclusiones de la InvestigaciónCompany documentMedium reliability

Last verified: 15 September 2026

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décembre 2019

2019 : Banco Central approuve son retour dans le groupe de contrôle de BTG après les acquittements

Civil / administrative proceedings

Après son acquittement et plusieurs années de retrait formel du contrôle, Esteves a obtenu l’approbation de la Banque centrale du Brésil pour réintégrer le groupe de contrôle de BTG Pactual.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Reuters / UOLBC aprova volta de André Esteves ao grupo de controle do BTG PactualPressHigh reliability

Last verified: 15 September 2026

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12 juillet 2018

2018 : acquittement pénal dans l’affaire d’entrave concernant Nestor Cerveró

Acquitted / conviction overturned

Un juge fédéral a acquitté André Esteves et plusieurs autres accusés de la charge d’entrave à l’enquête Lava Jato concernant le projet allégué d’acheter le silence de Nestor Cerveró.

Legal status — source text: Acquitted / conviction overturned
Attribution: Accused
Course of the proceedings: Formally charged — Formal charge before the current outcome

Sources · 1

[1]
Folha de S.PauloDefesa de Esteves, absolvido em processo, diz que prisão inicial foi abusivaPressHigh reliability

Last verified: 15 September 2026

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décembre 2018

2018 : le STF ordonne l’archivage d’une enquête distincte pour organisation criminelle

Investigation

Le STF a ordonné l’archivage d’un inquérito dans lequel Esteves était soupçonné de participation à une organisation criminelle liée à des responsables du PMDB à la Chambre des députés.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Supremo Tribunal FederalPlenário determina arquivamento de investigação contra banqueiro André EstevesCourt recordVery high reliability

Last verified: 15 September 2026

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2015–2016

2015–2016 : soupçons séparés concernant l’achat d’actifs africains de Petrobras et de possibles pots-de-vin

Investigation

Des procureurs ont examiné des soupçons selon lesquels Esteves aurait été lié à des paiements indus autour de l’acquisition par BTG d’intérêts dans des actifs africains de Petrobras.

Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Reuters / Yahoo FinanceBrazil prosecutors investigating suspected bribery in Esteves casePressHigh reliability
[2]
BTG PactualResumen de las conclusiones de la InvestigaciónCompany documentMedium reliability

Last verified: 15 September 2026

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2015–2016

2016 : enquête indépendante de BTG rejette plusieurs accusations de corruption et d’illégalité

Investigation

Une commission spéciale de BTG assistée par Quinn Emanuel et Veirano a examiné les allégations concernant Cerveró, Eduardo Cunha, Fernando Collor, Bumlai, Petrobras Africa et Sete Brasil, et a déclaré ne pas avoir trouvé de fondement crédible aux accusations visant Esteves ou la banque.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
BTG PactualResumen de las conclusiones de la InvestigaciónCompany documentMedium reliability

Last verified: 15 September 2026

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25 novembre 2015

Novembre 2015 : arrestation sur soupçon d’entrave à Lava Jato

No legal proceedings

André Esteves, alors CEO et contrôleur de BTG Pactual, a été arrêté sur ordre du STF dans une enquête visant une tentative présumée d’empêcher Nestor Cerveró de collaborer avec la justice.

Attribution: Accused

Sources · 2

[1]
Reuters / Yahoo FinanceBrazil Senate leader, BTG Pactual CEO arrested in Petrobras probePressHigh reliability
[2]
Folha de S.PauloDefesa de Esteves, absolvido em processo, diz que prisão inicial foi abusivaPressHigh reliability

Last verified: 15 September 2026

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novembre–décembre 2015

2015 : départ forcé de la direction et perte temporaire du contrôle de BTG après son arrestation

No legal proceedings

Son arrestation a provoqué une crise de confiance chez BTG Pactual ; Esteves a quitté ses fonctions de direction et converti sa participation de contrôle en titres sans les mêmes droits de vote, tandis que la banque vendait des actifs et renforçait sa liquidité.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Reuters / Yahoo FinanceBrazil Senate leader, BTG Pactual CEO arrested in Petrobras probePressHigh reliability
[2]
Reuters / UOLBC aprova volta de André Esteves ao grupo de controle do BTG PactualPressHigh reliability

Last verified: 15 September 2026

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II. Constellation of documented links

Linked profile (portrait or initials) — click to open it
Line width: number of documented references
Hover over or tap a line: controversies and sources

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

List of documented links (2)

III. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.