CONTROVERSIA
Portrait of Banco do Brasil

Photo: Wikimedia Commons

Headquarters: Brazil — Banque universelle / banque publique commerciale / marchés / crédit

Banco do Brasil

Banking, finance and insurance

Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Création du Banco do Brasil et développement historique de l’institution » et « Affaire Visanet : sanctions CVM contre d’anciens dirigeants pour irrégularités dans le transfert de fonds ».

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Profile No. 4427 · Updated on 12 October 2026

Portrait of Banco do Brasil

Photo: Wikimedia Commons
6Documented controversies+ 1 background event
7Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2025–2026

TCU : calcul de rémunération du Programa Nacional de Crédito Fundiário et maintien de dettes en retard dans l’assiette

Civil / administrative proceedings

Dans le contrôle du Programa Nacional de Crédito Fundiário, le TCU a retenu des irrégularités liées au calcul de la rémunération due aux banques, notamment le maintien dans l’assiette de soldes de dettes en retard depuis plus de 360 jours. Des comptes ont été jugés irréguliers et un recours examiné en 2026 n’a pas renversé le cœur de la décision.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Tribunal de Contas da UniãoAcórdão 600/2026 — Segunda CâmaraCourt recordVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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02

2025

TCU : critère Gartner jugé restrictif dans une procédure de marché informatique

Civil / administrative proceedings

Le Tribunal de Contas da União a examiné une procédure de Banco do Brasil comportant un critère fondé sur le Gartner Magic Quadrant et a jugé que l’exigence, telle qu’utilisée, restreignait indûment la compétition. Le TCU a ordonné la reprise de la procédure à une étape antérieure afin de corriger le processus.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Tribunal de Contas da UniãoAcórdão 2659/2025 — PlenárioCourt recordVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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03

2019–

CADE : procédure sur de possibles restrictions d’accès de Nubank au débit automatique

Investigation

Le CADE a ouvert en avril 2019 une procédure contre Banco do Brasil, Bradesco, Caixa et Santander sur de possibles pratiques discriminatoires ayant rendu plus difficile l’accès de Nubank au service de débit automatique. Le régulateur indiquait disposer d’indices suffisants pour instruire la question du débit automatique, tandis qu’un autre grief relatif à des relevés intrajournaliers n’avait pas été étayé.

Attribution
Accused

Sources · 1

  1. [1]
    Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)Cade instaura processo contra quatro bancos por suposta discriminação ao NubankRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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04

2003–2004; décision CVM 2016

Affaire Visanet : sanctions CVM contre d’anciens dirigeants pour irrégularités dans le transfert de fonds

Civil / administrative proceedings

La CVM a sanctionné d’anciens administrateurs du Banco do Brasil dans un dossier concernant des ressources marketing liées à Visanet. La décision a notamment retenu des actes de gestion ayant facilité le détournement de ressources de la banque; Henrique Pizzolato a reçu une amende de 500 000 R$ et Fernando Barbosa une amende de 250 000 R$.

State of the evidence
Documented
Attribution
former_Banco_do_Brasil_officers

Sources · 1

  1. [1]
    Comissão de Valores Mobiliários (CVM)Administradores condenados por irregularidades no repasse de recursosRegulatory filingVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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05

2010–2011; règlement 4 novembre 2015

OFAC : règlement pour sept violations apparentes des sanctions américaines visant l’Iran

Civil / administrative proceedings

La succursale new-yorkaise de Banco do Brasil a conclu avec l’OFAC un règlement de 139 500 US$ concernant sept violations apparentes de l’Iranian Transactions and Sanctions Regulations.

State of the evidence
Settlement
Legal status — source text
civil_settlement_139500_USD
Attribution
Banco_do_Brasil_New_York_branch

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Department of the Treasury — OFACOFAC Enforcement Information — Banco do Brasil, S.A., New York BranchRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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06

2010–2012

Crédito consignado : engagement CADE mettant fin à une pratique d’exclusivité

No legal proceedings

Dans une procédure sur le marché du crédit consignado, Banco do Brasil a conclu en 2012 un Termo de Compromisso de Cessação avec le CADE et s’est engagé à mettre fin à une exclusivité contestée dans l’octroi de crédit à certains fonctionnaires.

Legal status — source text
TCC_commitment_no_criminal_conviction
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)Superintendência-Geral conclui processos no mercado de crédito consignadoRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

  1. 1808–aujourd’hui

    Création du Banco do Brasil et développement historique de l’institution

    Le Banco do Brasil est créé en 1808 et constitue la première grande expérience bancaire institutionnelle du pays. Son histoire comporte plusieurs transformations juridiques et institutionnelles avant la structure contemporaine de société d’économie mixte.

    Sources · 1
    1. Banco do Brasil — Para que serve a conta corrente? — origem do Banco do Brasil em 1808

III. Constellation of documented links

  • Linked profile (portrait or initials) — click to open it
  • Line width: number of documented references
  • Hover over or tap a line: controversies and sources

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

List of documented links (4)
  1. Banco Bradesco1 documented reference
  2. Dilma Rousseff1 documented reference
  3. Getúlio Vargas1 documented reference
  4. Ricardo Salgado1 documented reference

IV. Has something changed?

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