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Headquarters: France — Banque universelle, financement, marchés, gestion d’actifs et assurance
Fiche documentée couvrant 6 controverses, dont « Violations massives des sanctions américaines visant le Soudan, l’Iran et Cuba » et « Défaillances LCB-FT et déclarations de soupçon en France ».
Profile No. 5716 · Updated on 12 October 2026
§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology
2026
La BCE a imposé en juin 2026 une sanction de 20 000 euros à BGL BNP Paribas pour non-respect d’obligations de reporting statistique au titre du règlement sur les statistiques des marchés monétaires.
Last verified: 20 September 2026
2019–2023
La SEC a constaté chez BNP Paribas Securities Corp. des communications professionnelles nombreuses et durables via des canaux personnels non approuvés, non conservées conformément aux règles de tenue des registres. BNP Paribas Securities a admis les faits et accepté une pénalité de 35 millions USD.
Last verified: 20 September 2026
2007–2018
La CFTC a sanctionné BNP Paribas Securities Corp. pour tentatives de manipulation de l’USD ISDAFIX et faux reportings destinés à favoriser certaines positions de dérivés. Une pénalité de 90 millions USD a été imposée.
Last verified: 20 September 2026
2015–2017
L’ACPR a prononcé en 2017 un blâme et une sanction de 10 millions d’euros contre BNP Paribas pour plusieurs insuffisances importantes de son dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, notamment dans l’organisation des déclarations de soupçon à Tracfin.
Last verified: 20 September 2026
2007–2017
La Réserve fédérale a infligé 246 millions USD à BNP Paribas et certaines filiales américaines pour des pratiques jugées dangereuses ou non saines sur le marché des changes et pour des lacunes de supervision ayant permis à des traders d’échanger des informations sensibles avec des concurrents dans des messageries.
Last verified: 20 September 2026
2004–2015
BNP Paribas a plaidé coupable aux États-Unis pour avoir sciemment traité des milliards de dollars de transactions au bénéfice d’entités soudanaises, iraniennes et cubaines sous sanctions. La résolution a prévu environ 8,97 milliards USD de pénalités et confiscations.
Last verified: 20 September 2026
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