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Born in India — business / énergie / corruption alléguée / PMLA / prêts bancaires

Deepak Kochhar

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2008–2009 : création et contrôle de NuPower ; transfert de 64 crore depuis une structure Videocon après un prêt ICICI de 300 crore » et « 22–31 janvier 2019 : CBI FIR puis ECIR de l'ED dans le dossier ICICI–Videocon ».

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Profile No. 2670 · Updated on 13 October 2026

9Documented controversies

6Sources

1Formal charge · all time1 pending

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

8 mai 2026

8 mai 2026 : Bombay High Court suspend l'attachement PMLA et interdit à l'ED de prendre possession pendant l'appel

Civil / administrative proceedings

La Bombay High Court estime que Deepak Kochhar et les autres appelants ont établi un cas justifiant une protection provisoire. Elle suspend l'opération de l'ordre d'attachement confirmé en 2025 et interdit à l'ED de prendre possession des biens pendant l'examen de l'appel.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrCourt decisionVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

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3 juillet 2025

3 juillet 2025 : Appellate Tribunal PMLA renverse l'issue favorable de 2020 et confirme l'attachement des actifs

Civil / administrative proceedings

Le tribunal d'appel PMLA renverse l'ordonnance de l'Adjudicating Authority de 2020 et considère qu'il existe prima facie des éléments suffisants reliant le transfert de 64 crore et les actifs attachés au schéma allégué.

State of the evidence: Established by a court

Sources · 1

[1]
The Indian ExpressChanda Kochhar case: Appellate Tribunal upholds ED’s money laundering chargeMediaHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

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Case · 3 documented stages

23 décembre 2022–février 2024 : arrestation CBI jugée illégale, liberté provisoire puis confirmation finale par la Bombay High Court

Formally charged

23 décembre 2022–6 février 2024

23 décembre 2022–février 2024 : arrestation CBI jugée illégale, liberté provisoire puis confirmation finale par la Bombay High Court

Formally charged

Le CBI arrête Deepak et Chanda Kochhar en décembre 2022. En janvier 2023, la Bombay High Court ordonne leur mise en liberté provisoire, estimant que l'arrestation n'était pas conforme aux exigences légales. En février 2024, elle confirme que l'arrestation était illégale et constituait un abus du pouvoir d'arrestation.

Legal status — source text: arrest_illegal; criminal_case_itself_not_quashed
Attribution: Directly implicated

Sources · 2

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonChanda Kochhar vs Central Bureau Of Investigation And AnrCourt decisionVery high reliability
[2]
The Indian ExpressChanda Kochhar, Deepak Kochhar arrest abuse of power: Bombay HCMediaHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

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juillet 2023

Juillet 2023 : tribunal spécial prend connaissance de la chargesheet CBI et cite Deepak Kochhar à comparaître

Formally charged

Le tribunal spécial CBI estime qu'il existe suffisamment de matière prima facie pour prendre connaissance de la chargesheet contre les Kochhar, Venugopal Dhoot et des sociétés, puis délivre des summons.

Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
The Indian ExpressVideocon-ICICI Bank loan case: Sufficient material to substantiate allegations against Chanda Kochhar, others, says courtMediaHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

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25 mars 2021

25 mars 2021 : Bombay High Court lui accorde la liberté sous caution dans le dossier PMLA

Formally charged

Après plus de six mois de détention, la Bombay High Court accorde la liberté sous caution à Deepak Kochhar, tenant compte notamment de la durée d'enquête, du dossier disponible et de l'ordonnance favorable de l'Adjudicating Authority alors en appel.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: released_on_bail; case_not_acquitted
Attribution: Protagonist is the complainant

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Virendra Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrCourt decisionVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

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10 janvier–6 novembre 2020

Janvier–novembre 2020 : ED attache des biens liés aux Kochhar ; l'Adjudicating Authority refuse ensuite de confirmer l'attachement

Civil / administrative proceedings

L'ED attache notamment des actifs de NuPower, des liquidités et l'appartement CCI Chambers en alléguant qu'ils sont liés à 64 crore de produits du crime. En novembre, l'Adjudicating Authority rejette la plainte d'attachement et estime notamment que les éléments ne suffisent pas à établir les propriétés comme proceeds of crime.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: provisional_attachment_not_confirmed_by_adjudicating_authority; ED_appealed

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Virendra Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrCourt decisionVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

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7 septembre 2020

7 septembre 2020 : arrestation de Deepak Kochhar par l'ED pour blanchiment allégué

Investigation

Après de nombreuses convocations et auditions, l'ED arrête Deepak Kochhar dans l'affaire PMLA issue de la FIR ICICI–Videocon.

Legal status — source text: arrested_under_PMLA_no_final_conviction
Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Virendra Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrCourt decisionVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

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janvier 2019

22–31 janvier 2019 : CBI FIR puis ECIR de l'ED dans le dossier ICICI–Videocon

Investigation

Le CBI enregistre une FIR visant notamment Deepak et Chanda Kochhar, Videocon et des sociétés liées, alléguant conspiracy, cheating et corruption dans six prêts de grande valeur. L'ED enregistre ensuite un ECIR de blanchiment.

Attribution: Accused

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Virendra Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrCourt decisionVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

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2008–septembre 2009

2008–2009 : création et contrôle de NuPower ; transfert de 64 crore depuis une structure Videocon après un prêt ICICI de 300 crore

Allegations

NuPower est constituée avec Deepak Kochhar et des membres du groupe Dhoot comme premiers directeurs. Après l'octroi par ICICI d'un prêt de 300 crore à une société Videocon, 64 crore sont transférés via Supreme Energy vers NuPower, que les enquêteurs décrivent comme contrôlée par Kochhar.

State of the evidence: transaction_documented; quid_pro_quo_alleged_by_CBI_and_ED
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Virendra Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrCourt decisionVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

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II. Constellation of documented links

Linked profile (portrait or initials) — click to open it
Line width: number of documented references
Hover over or tap a line: controversies and sources

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

List of documented links (1)

Chanda Kochhar2 documented references
- 22–31 janvier 2019 : CBI FIR puis ECIR de l'ED dans le dossier ICICI–Videocon Source ↗
- 2016–2018 : révélations de conflit d'intérêts, réexamen interne et retrait temporaire de la direction d'ICICI Source ↗

III. Has something changed?

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