Portrait non disponible

Né(e) en Inde — business / énergie / corruption alléguée / PMLA / prêts bancaires

Deepak Kochhar

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 2008–2009 : création et contrôle de NuPower ; transfert de 64 crore depuis une structure Videocon après un prêt ICICI de 300 crore » et « 22–31 janvier 2019 : CBI FIR puis ECIR de l'ED dans le dossier ICICI–Videocon ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 2670 · Mise à jour le 13 octobre 2026

9Controverses documentées

6Sources

1Mise en examen · au total1 en cours

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

8 mai 2026

8 mai 2026 : Bombay High Court suspend l'attachement PMLA et interdit à l'ED de prendre possession pendant l'appel

Procédure civile / administrative

La Bombay High Court estime que Deepak Kochhar et les autres appelants ont établi un cas justifiant une protection provisoire. Elle suspend l'opération de l'ordre d'attachement confirmé en 2025 et interdit à l'ED de prendre possession des biens pendant l'examen de l'appel.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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3 juillet 2025

3 juillet 2025 : Appellate Tribunal PMLA renverse l'issue favorable de 2020 et confirme l'attachement des actifs

Procédure civile / administrative

Le tribunal d'appel PMLA renverse l'ordonnance de l'Adjudicating Authority de 2020 et considère qu'il existe prima facie des éléments suffisants reliant le transfert de 64 crore et les actifs attachés au schéma allégué.

État de la preuve: Établi par la justice

Sources · 1

[1]
The Indian ExpressChanda Kochhar case: Appellate Tribunal upholds ED’s money laundering chargeMédiaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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Affaire · 3 étapes documentées

23 décembre 2022–février 2024 : arrestation CBI jugée illégale, liberté provisoire puis confirmation finale par la Bombay High Court

Mise en examen

23 décembre 2022–6 février 2024

23 décembre 2022–février 2024 : arrestation CBI jugée illégale, liberté provisoire puis confirmation finale par la Bombay High Court

Mise en examen

Le CBI arrête Deepak et Chanda Kochhar en décembre 2022. En janvier 2023, la Bombay High Court ordonne leur mise en liberté provisoire, estimant que l'arrestation n'était pas conforme aux exigences légales. En février 2024, elle confirme que l'arrestation était illégale et constituait un abus du pouvoir d'arrestation.

Statut judiciaire — texte source: arrest_illegal; criminal_case_itself_not_quashed
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonChanda Kochhar vs Central Bureau Of Investigation And AnrDécision de justiceFiabilité très élevée
[2]
The Indian ExpressChanda Kochhar, Deepak Kochhar arrest abuse of power: Bombay HCMédiaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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juillet 2023

Juillet 2023 : tribunal spécial prend connaissance de la chargesheet CBI et cite Deepak Kochhar à comparaître

Mise en examen

Le tribunal spécial CBI estime qu'il existe suffisamment de matière prima facie pour prendre connaissance de la chargesheet contre les Kochhar, Venugopal Dhoot et des sociétés, puis délivre des summons.

Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
The Indian ExpressVideocon-ICICI Bank loan case: Sufficient material to substantiate allegations against Chanda Kochhar, others, says courtMédiaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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25 mars 2021

25 mars 2021 : Bombay High Court lui accorde la liberté sous caution dans le dossier PMLA

Mise en examen

Après plus de six mois de détention, la Bombay High Court accorde la liberté sous caution à Deepak Kochhar, tenant compte notamment de la durée d'enquête, du dossier disponible et de l'ordonnance favorable de l'Adjudicating Authority alors en appel.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: released_on_bail; case_not_acquitted
Imputation: Protagoniste plaignant

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Virendra Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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10 janvier–6 novembre 2020

Janvier–novembre 2020 : ED attache des biens liés aux Kochhar ; l'Adjudicating Authority refuse ensuite de confirmer l'attachement

Procédure civile / administrative

L'ED attache notamment des actifs de NuPower, des liquidités et l'appartement CCI Chambers en alléguant qu'ils sont liés à 64 crore de produits du crime. En novembre, l'Adjudicating Authority rejette la plainte d'attachement et estime notamment que les éléments ne suffisent pas à établir les propriétés comme proceeds of crime.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: provisional_attachment_not_confirmed_by_adjudicating_authority; ED_appealed

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Virendra Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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7 septembre 2020

7 septembre 2020 : arrestation de Deepak Kochhar par l'ED pour blanchiment allégué

Enquête

Après de nombreuses convocations et auditions, l'ED arrête Deepak Kochhar dans l'affaire PMLA issue de la FIR ICICI–Videocon.

Statut judiciaire — texte source: arrested_under_PMLA_no_final_conviction
Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Virendra Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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janvier 2019

22–31 janvier 2019 : CBI FIR puis ECIR de l'ED dans le dossier ICICI–Videocon

Enquête

Le CBI enregistre une FIR visant notamment Deepak et Chanda Kochhar, Videocon et des sociétés liées, alléguant conspiracy, cheating et corruption dans six prêts de grande valeur. L'ED enregistre ensuite un ECIR de blanchiment.

Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Virendra Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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2008–septembre 2009

2008–2009 : création et contrôle de NuPower ; transfert de 64 crore depuis une structure Videocon après un prêt ICICI de 300 crore

Allégations

NuPower est constituée avec Deepak Kochhar et des membres du groupe Dhoot comme premiers directeurs. Après l'octroi par ICICI d'un prêt de 300 crore à une société Videocon, 64 crore sont transférés via Supreme Energy vers NuPower, que les enquêteurs décrivent comme contrôlée par Kochhar.

État de la preuve: transaction_documented; quid_pro_quo_alleged_by_CBI_and_ED
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Virendra Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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II. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (1)

Chanda Kochhar2 références documentées
- 22–31 janvier 2019 : CBI FIR puis ECIR de l'ED dans le dossier ICICI–Videocon Source ↗
- 2016–2018 : révélations de conflit d'intérêts, réexamen interne et retrait temporaire de la direction d'ICICI Source ↗

III. Une information a changé ?

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