Photo : World Economic Forum on Flickr · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons

Née en Inde · Nationalité indienne — banque / gouvernance / conflit d'intérêts / corruption alléguée / PMLA

Chanda Kochhar

Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Août–septembre 2009 : participation au comité ICICI ayant approuvé un prêt Videocon de 300 crore, suivie d'un transfert de 64 crore vers NuPower contrôlée par son époux » et « 2016–2018 : révélations de conflit d'intérêts, réexamen interne et retrait temporaire de la direction d'ICICI ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 2671 · Mise à jour le 12 octobre 2026

11Controverses documentées

11Sources

1Mise en examen · au total1 en cours

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

8 mai 2026

8 mai 2026 : Bombay High Court suspend provisoirement l'ordre d'attachement PMLA pendant l'appel

Procédure civile / administrative

Saisie par les Kochhar, la Bombay High Court accorde une protection intérimaire contre l'ordre du tribunal PMLA de 2025 et interdit à l'ED de prendre possession des biens concernés dans l'attente de l'examen de l'appel.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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3 juillet 2025

3 juillet 2025 : tribunal d'appel PMLA confirme l'attachement et retient prima facie le schéma de 64 crore

Procédure civile / administrative

Le tribunal d'appel PMLA annule la décision favorable de 2020 et confirme l'attachement d'actifs, jugeant qu'il existe prima facie des éléments reliant le transfert de 64 crore et certains biens au schéma de blanchiment allégué.

État de la preuve: Établi par la justice
Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
The Indian ExpressChanda Kochhar case: Appellate Tribunal upholds ED’s money laundering chargeMédiaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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Affaire · 2 étapes documentées

23 décembre 2022–février 2024 : arrestation CBI jugée illégale ; mise en liberté puis confirmation de l'abus du pouvoir d'arrestation

Mise en examen

23 décembre 2022–6 février 2024

23 décembre 2022–février 2024 : arrestation CBI jugée illégale ; mise en liberté puis confirmation de l'abus du pouvoir d'arrestation

Mise en examen

Le CBI arrête Chanda et Deepak Kochhar en décembre 2022. La Bombay High Court ordonne leur libération en janvier 2023 puis confirme en février 2024 que l'arrestation n'avait pas respecté les exigences légales et constituait un abus du pouvoir d'arrestation.

Statut judiciaire — texte source: arrest_illegal; FIR_and_trial_not_quashed
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonChanda Kochhar vs Central Bureau Of Investigation And AnrDécision de justiceFiabilité très élevée
[2]
The Indian ExpressChanda Kochhar, Deepak Kochhar arrest abuse of power: Bombay HCMédiaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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juillet 2023

Juillet 2023 : tribunal spécial prend connaissance de la chargesheet CBI et estime les éléments prima facie suffisants

Mise en examen

Le tribunal spécial CBI prend connaissance de la chargesheet contre Chanda Kochhar, Deepak Kochhar, Venugopal Dhoot et plusieurs sociétés, estimant que les éléments sont suffisants au stade prima facie pour délivrer des summons.

Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
The Indian ExpressVideocon-ICICI Bank loan case: Sufficient material to substantiate allegations against Chanda Kochhar, others, says courtMédiaFiabilité élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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2019–2022

2019–2022 : clawback des bonus, révocation des stock-options et litige d'emploi avec ICICI

Procédure civile / administrative

À la suite du rapport interne, ICICI réclame le remboursement des bonus versés depuis 2009, révoque des avantages et stock-options et engage une action de récupération. Kochhar attaque sa requalification et réclame ses droits; en 2022, la Bombay High Court rejette une demande intérimaire et juge prima facie valide la révocation de la retraite anticipée.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 2

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonChanda Kochhar vs ICICI Bank LimitedDécision de justiceFiabilité très élevée
[2]
U.S. SECICICI Bank Form 6-K — Kochhar litigation and clawbackDocument réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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10 janvier–6 novembre 2020

Janvier–novembre 2020 : ED attache des actifs des Kochhar ; l'Adjudicating Authority refuse de confirmer l'attachement

Procédure civile / administrative

L'ED attache des biens évalués à plusieurs dizaines de crore, dont l'appartement CCI Chambers et des actifs NuPower. L'Adjudicating Authority rejette ensuite la demande de confirmation et estime que la preuve présentée ne suffit pas à qualifier les actifs de produits du crime.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mis en cause

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonChanda Kochhar vs Central Bureau Of Investigation And Anr — attachment historyDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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4 octobre 2018–30 janvier 2019

Octobre 2018–janvier 2019 : départ présenté comme retraite anticipée puis requalifié en « termination for cause »

Procédure civile / administrative

ICICI accepte d'abord la demande de retraite anticipée de Kochhar tout en maintenant l'enquête indépendante. Après réception du rapport Srikrishna, le conseil décide de requalifier son départ en licenciement pour faute (« termination for cause »).

État de la preuve: Documenté
Imputation: Responsabilité directe

Sources · 1

[1]
U.S. SECICICI Bank Form 20-F — inquiry and termination for causeDocument réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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30 janvier 2019

30 janvier 2019 : rapport Srikrishna conclut à des violations du code de conduite, des règles de conflit d'intérêts et des obligations de disclosure/recusal

Aucune procédure

L'enquête dirigée par l'ancien juge B.N. Srikrishna conclut que Kochhar a enfreint le Code of Conduct d'ICICI, son cadre de gestion des conflits d'intérêts et ses obligations fiduciaires, notamment par insuffisance de disclosure et de recusal.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
U.S. SECICICI Bank Form 20-F — Srikrishna enquiry findingsDocument réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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janvier 2019

22–31 janvier 2019 : CBI FIR puis ECIR de l'ED pour conspiracy, cheating, corruption et blanchiment allégués

Enquête

Le CBI inscrit Chanda Kochhar parmi les accusés dans une FIR sur les prêts Videocon et l'avantage allégué vers NuPower. L'ED ouvre ensuite son enquête PMLA.

Imputation: Mis en cause

Sources · 2

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Virendra Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrDécision de justiceFiabilité très élevée
[2]
U.S. SECICICI Bank Form 20-FDocument réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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2016–juin 2018

2016–2018 : révélations de conflit d'intérêts, réexamen interne et retrait temporaire de la direction d'ICICI

Enquête

Des articles et plaintes de lanceurs d'alerte remettent en cause la gestion par ICICI de dossiers liés à Videocon et aux intérêts professionnels de Deepak Kochhar. Après avoir d'abord défendu sa dirigeante, le conseil ouvre en 2018 une enquête indépendante et Chanda Kochhar se met en congé le temps de l'examen.

État de la preuve: Allégations
Imputation: Responsabilité directe

Sources · 2

[1]
U.S. SEC / ICICI Bank Form 6-KICICI Bank — 2018 disclosure on inquiry commissioned in 2016Document réglementaireFiabilité très élevée
[2]
U.S. SECICICI Bank Form 20-FDocument réglementaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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août–septembre 2009

Août–septembre 2009 : participation au comité ICICI ayant approuvé un prêt Videocon de 300 crore, suivie d'un transfert de 64 crore vers NuPower contrôlée par son époux

Allégations

Chanda Kochhar siège au comité qui approuve un prêt de 300 crore à Videocon International Electronics. Le lendemain du décaissement, 64 crore transitent d'une structure Videocon vers NuPower, société gérée par son mari. Le CBI et l'ED qualifient ce flux d'avantage indu en contrepartie du prêt.

État de la preuve: loan_and_transfer_documented; quid_pro_quo_alleged
Statut judiciaire — texte source: core_allegation_in_pending_CBI_and_PMLA_cases
Imputation: Mise en cause indirecte

Sources · 1

[1]
Bombay High Court / Indian KanoonDeepak Virendra Kochhar vs Directorate Of Enforcement And AnrDécision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 14 septembre 2026

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II. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (2)

III. Une information a changé ?

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