Luciano Moggi

Un tribunal a condamné Moggi à 1 000 euros d’amende pour avoir diffamé le colonel Attilio Auricchio, enquêteur majeur de Calciopoli, et a subordonné la suspension de la peine au versement d’une provision de 20 000 euros.

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fine_and_provisional_damages_documented; later_finality_not_established_in_sources_retained

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Directly implicated

Le tribunal de Naples a condamné Moggi en 2011 à cinq ans et quatre mois. En appel, sa peine a été ramenée à deux ans et quatre mois. En 2015, la Cour de cassation a annulé sans renvoi certaines condamnations en raison de la prescription et a prononcé des acquittements sur certains épisodes de fraude sportive.

Legal status — source text

association_and_some_sports_fraud_counts_time_barred; some_counts_acquitted

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Directly implicated

Course of the proceedings

1. Formally charged — Formal charge before the current outcome

Moggi a été jugé pour diffamation après avoir attribué à l’ancien président de l’Inter Giacinto Facchetti des démarches auprès des arbitres. Le tribunal de Milan l’a acquitté.

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Directly implicated

Course of the proceedings

1. Formally charged — Formal charge before the current outcome

Dans l’affaire GEA World portant notamment sur des pressions exercées dans le marché des agents et transferts, Moggi a été condamné en première instance en 2009 à un an et six mois pour violence privée, puis à un an en appel. L’accusation d’association de malfaiteurs a été écartée.

Legal status — source text

private_violence_conviction_in_lower_courts_then_extinguished_by_limitation; criminal_association_acquittal

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Directly implicated

Course of the proceedings

1. Formally charged — Formal charge before the current outcome

Dans le volet sportif de Calciopoli, Luciano Moggi a été lourdement sanctionné en 2006. La procédure disciplinaire a ensuite abouti à une radiation à vie du système fédéral italien, confirmée par les instances sportives.

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Directly implicated

Zdeněk Zeman avait porté plainte pour diffamation après des propos publics de Moggi. Le juge de l’audience préliminaire de Milan a prononcé un non-lieu, estimant que les faits ne constituaient pas une infraction.

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Directly implicated

Un tribunal de Rome a condamné Moggi à quatre mois d’emprisonnement pour avoir menacé Franco Baldini alors que celui-ci devait témoigner dans une procédure judiciaire. Des dommages et intérêts ont également été accordés.

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four_month_sentence_and_damages_documented; later_finality_not_established_in_sources_retained

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Directly implicated

Une enquête ouverte après un contrôle de la Guardia di Finanza sur le traitement fiscal de certains éléments des comptes de la Juventus a concerné plusieurs anciens et nouveaux dirigeants, dont Moggi. Le juge a accueilli la demande de classement du parquet.

State of the evidence

Documented

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Directly implicated

Moggi, Antonio Giraudo et Roberto Bettega ont été jugés dans un dossier portant sur les comptes de la Juventus et les plus-values liées aux transferts. Le tribunal de Turin les a acquittés avec la formule selon laquelle le fait n’existait pas.

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Directly implicated

Course of the proceedings

1. Formally charged — Formal charge before the current outcome

Au moment de Calciopoli, Moggi a été accusé d’avoir enfermé l’arbitre Gianluca Paparesta et ses assistants dans un vestiaire après Reggina–Juventus. Une enquête pénale a été ouverte, mais le dossier a ensuite été classé.

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Directly implicated