Luciano Moggi

Un tribunal a condamné Moggi à 1 000 euros d’amende pour avoir diffamé le colonel Attilio Auricchio, enquêteur majeur de Calciopoli, et a subordonné la suspension de la peine au versement d’une provision de 20 000 euros.

Statut judiciaire — texte source

fine_and_provisional_damages_documented; later_finality_not_established_in_sources_retained

Imputation

Mise en cause directe

Le tribunal de Naples a condamné Moggi en 2011 à cinq ans et quatre mois. En appel, sa peine a été ramenée à deux ans et quatre mois. En 2015, la Cour de cassation a annulé sans renvoi certaines condamnations en raison de la prescription et a prononcé des acquittements sur certains épisodes de fraude sportive.

Statut judiciaire — texte source

association_and_some_sports_fraud_counts_time_barred; some_counts_acquitted

Imputation

Mise en cause directe

Évolution de la procédure

1. Mise en examen — Mise en examen ou inculpation avant l'issue actuelle

Moggi a été jugé pour diffamation après avoir attribué à l’ancien président de l’Inter Giacinto Facchetti des démarches auprès des arbitres. Le tribunal de Milan l’a acquitté.

Imputation

Mise en cause directe

Évolution de la procédure

1. Mise en examen — Mise en examen ou inculpation avant l'issue actuelle

Dans l’affaire GEA World portant notamment sur des pressions exercées dans le marché des agents et transferts, Moggi a été condamné en première instance en 2009 à un an et six mois pour violence privée, puis à un an en appel. L’accusation d’association de malfaiteurs a été écartée.

Statut judiciaire — texte source

private_violence_conviction_in_lower_courts_then_extinguished_by_limitation; criminal_association_acquittal

Imputation

Mise en cause directe

Évolution de la procédure

1. Mise en examen — Mise en examen ou inculpation avant l'issue actuelle

Dans le volet sportif de Calciopoli, Luciano Moggi a été lourdement sanctionné en 2006. La procédure disciplinaire a ensuite abouti à une radiation à vie du système fédéral italien, confirmée par les instances sportives.

Imputation

Mise en cause directe

Zdeněk Zeman avait porté plainte pour diffamation après des propos publics de Moggi. Le juge de l’audience préliminaire de Milan a prononcé un non-lieu, estimant que les faits ne constituaient pas une infraction.

Imputation

Mise en cause directe

Un tribunal de Rome a condamné Moggi à quatre mois d’emprisonnement pour avoir menacé Franco Baldini alors que celui-ci devait témoigner dans une procédure judiciaire. Des dommages et intérêts ont également été accordés.

Statut judiciaire — texte source

four_month_sentence_and_damages_documented; later_finality_not_established_in_sources_retained

Imputation

Mise en cause directe

Une enquête ouverte après un contrôle de la Guardia di Finanza sur le traitement fiscal de certains éléments des comptes de la Juventus a concerné plusieurs anciens et nouveaux dirigeants, dont Moggi. Le juge a accueilli la demande de classement du parquet.

État de la preuve

Documenté

Imputation

Mise en cause directe

Moggi, Antonio Giraudo et Roberto Bettega ont été jugés dans un dossier portant sur les comptes de la Juventus et les plus-values liées aux transferts. Le tribunal de Turin les a acquittés avec la formule selon laquelle le fait n’existait pas.

Imputation

Mise en cause directe

Évolution de la procédure

1. Mise en examen — Mise en examen ou inculpation avant l'issue actuelle

Au moment de Calciopoli, Moggi a été accusé d’avoir enfermé l’arbitre Gianluca Paparesta et ses assistants dans un vestiaire après Reggina–Juventus. Une enquête pénale a été ouverte, mais le dossier a ensuite été classé.

Imputation

Mise en cause directe