CONTROVERSIA
Portrait not available

Born in Belgium · Nationalities Israeli, Belgian, American, Spanish — Négoce de matières premières / fiscalité / sanctions internationales / grâce présidentielle

Marc Rich

Business and billionaires

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « 1980–1981 : schéma pétrolier « daisy chain » et dissimulation alléguée de plus de 100 M$ de revenus imposables » et « 1980 : achats de plus de 200 M$ de pétrole iranien pendant l’embargo et la crise des otages ».

Are you concerned? Right of reply

Profile No. 2200 · Updated on 13 October 2026

9Documented controversies
10Sources
1Formal charge · all time1 closed without conviction
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

février 2001–2005

2001–2005 : enquête sur un éventuel achat d’influence autour de la grâce, close sans poursuites

Investigation

Les dons politiques et au projet de bibliothèque Clinton effectués notamment par l’ex-épouse de Rich, ainsi que le lobbying de personnalités influentes, ont alimenté une enquête fédérale et des auditions parlementaires sur l’éventualité d’un trafic d’influence autour de la grâce.

State of the evidence
Documented

Sources · 2

  1. [1]
    The Boston GlobeFBI release of Bill Clinton archive raises timing questionsPressHigh reliability
  2. [2]
    U.S. Government Publishing OfficeHouse Hearing — The Controversial Pardon of International Fugitive Marc RichParliamentary recordVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

Case · 7 documented stages

1983–1984 : refus de production de documents et plus de 21 M$ d’amendes pour contempt visant ses sociétés

Conviction — against la societe Marc Rich + Co AG
02

1983–20 janvier 2001

1983–2001 : fuite en Suisse, mandat d’arrêt et dix-sept ans de statut de fugitif

Formally charged

Informé de la perspective d’inculpation, Rich s’est installé en Suisse et n’est jamais revenu répondre aux accusations pendant environ dix-sept ans. Les juridictions et auditions du Congrès le décrivaient officiellement comme fugitif.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 2

  1. [1]
    U.S. District Court / JustiaIn Re Grand Jury Subpoenas Dated March 9, 2001Court decisionVery high reliability
  2. [2]
    Los Angeles TimesMarc Rich obituaryPressHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

03

20 janvier 2001

Janvier 2001 : grâce présidentielle de Bill Clinton accordée hors du circuit ordinaire du Department of Justice

Case dismissed / dropped

Le dernier jour de sa présidence, Bill Clinton a accordé à Rich et Green une grâce inconditionnelle qui a mis fin aux poursuites. Le Pardon Attorney a ensuite témoigné qu’aucune des procédures normales n’avait été suivie et que son bureau n’avait appris l’examen de la demande que quelques heures avant la décision.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 2

  1. [1]
    U.S. Department of JusticeRecent Presidential Pardons — testimony of Pardon Attorney Roger AdamsVery high reliability
  2. [2]
    U.S. District Court / JustiaIn Re Grand Jury Subpoenas Dated March 9, 2001Court decisionVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

05

1983–octobre 1984

1983–1984 : refus de production de documents et plus de 21 M$ d’amendes pour contempt visant ses sociétés

Conviction — against la societe Marc Rich + Co AG

Protagonist not prosecuted — these proceedings are not counted in their formal charges or convictions.

Dans le contentieux entourant la production de documents, les sociétés de Rich ont été maintenues sous ordonnances de contempt et ont versé plus de 21 millions de dollars d’amendes cumulées avant les plaidoyers de culpabilité de 1984.

State of the evidence
Documented
Person targeted by the proceedings
la societe Marc Rich + Co AG
Role of the person profiled
Protagonist not prosecuted

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Government Publishing OfficeHouse Hearing PDF — The Controversial Pardon of International Fugitive Marc RichParliamentary recordVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

06

11 octobre 1984

Octobre 1984 : les sociétés de Rich plaident coupables et versent au total 200 M$ au gouvernement américain

Conviction — against les societes de Marc Rich

Protagonist not prosecuted — these proceedings are not counted in their formal charges or convictions.

Deux sociétés liées à Rich ont reconnu l’évasion fiscale et des fausses déclarations concernant les transactions pétrolières. Selon le rapport du Congrès, elles ont accepté de payer 150 millions de dollars supplémentaires et de renoncer à récupérer 21 millions déjà versés, pour un total d’environ 200 millions.

State of the evidence
Established by a court
Person targeted by the proceedings
les societes de Marc Rich
Role of the person profiled
Protagonist not prosecuted

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Government Publishing OfficeHouse Report — The Controversial Pardon of Marc Rich, corporate guilty pleasParliamentary recordVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

07

19 septembre 1983

1983 : inculpation sur 51 chefs — fraude fiscale, racket, fraude postale/télégraphique et commerce avec l’ennemi

Formally charged

Un grand jury fédéral a inculpé Rich, Green et plusieurs sociétés sur 51 chefs. À l’époque, les procureurs décrivaient le volet fiscal comme la plus importante affaire d’évasion fiscale jamais poursuivie aux États-Unis.

Attribution
Accused

Sources · 2

  1. [1]
    UPIMarc Rich indicted by grand juryPressHigh reliability
  2. [2]
    U.S. District Court / JustiaIn Re Grand Jury Subpoenas Dated March 9, 2001Court decisionVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

08

1980–1981

1980–1981 : schéma pétrolier « daisy chain » et dissimulation alléguée de plus de 100 M$ de revenus imposables

Formally charged

Les procureurs ont accusé Marc Rich et ses structures d’avoir utilisé une chaîne complexe de transactions pétrolières pour contourner les contrôles de prix américains, transférer les profits vers la Suisse et dissimuler plus de 100 millions de dollars de revenus, avec environ 48 à 50 millions de dollars d’impôts éludés allégués.

Attribution
Accused

Sources · 2

  1. [1]
    TIMEThe Case Against Rich: How He Got In TroublePressHigh reliability
  2. [2]
    U.S. Government Publishing OfficeHouse Report — The Controversial Pardon of Marc Rich, corporate guilty pleasParliamentary recordVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

09

1980

1980 : achats de plus de 200 M$ de pétrole iranien pendant l’embargo et la crise des otages

Formally charged

L’acte d’accusation fédéral reprochait à Rich et à son associé Pincus Green d’avoir acheté plus de 200 millions de dollars de pétrole iranien alors que le commerce avec l’Iran était interdit pendant la crise des otages américains.

Attribution
Accused

Sources · 2

  1. [1]
    The Washington PostJury Indicts Marc Rich, Others, in Largest Tax-Evasion CasePressHigh reliability
  2. [2]
    U.S. Government Publishing OfficeHouse Hearing — The Controversial Pardon of International Fugitive Marc RichParliamentary recordVery high reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

04

années 1970–1990

Années 1970–1990 : commerce avec l’Iran, l’Afrique du Sud de l’apartheid, Cuba et la Libye malgré les embargos

No legal proceedings

Rich a bâti une partie de sa réputation de négociant en opérant dans des pays soumis à des embargos ou sanctions, notamment l’Iran, l’Afrique du Sud de l’apartheid, Cuba et la Libye. Cette stratégie de courtage dans des marchés politiquement isolés lui a valu une image durable de négociant prêt à contourner les lignes diplomatiques occidentales.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Los Angeles TimesMarc Rich obituaryPressHigh reliability

Last verified: 14 September 2026

Add to this entry

II. Constellation of documented links

  • Linked profile (portrait or initials) — click to open it
  • Line width: number of documented references
  • Hover over or tap a line: controversies and sources

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

List of documented links (2)
  1. Bill Clinton2 documented references
  2. Glencore1 documented reference

III. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

Update request

Marc Rich

Say which controversy is concerned and, if possible, give a source. Between 10 and 2,500 characters.

0 / 2500

To prevent abuse, the approximate location of your connection is recorded with your request.

iPhone and iPad

Install Controversia

  1. Tap Share
  2. then Add to Home Screen

Tap Share, then Add to Home Screen.