CONTROVERSIA
Portrait not available

Headquarters: United States — Investigations / intelligence d’affaires / forensic accounting / cyber / asset tracing

Nardello & Co.

Technology, telecoms and digital

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fondation de Nardello & Co. à Londres » et « Expansion vers New York, qui devient le siège mondial, puis constitution d’un réseau international ».

Are you concerned? Right of reply

Profile No. 4270 · Updated on 13 October 2026

7Documented controversies+ 2 background events
8Sources
0Formal charge · all time
0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

2007; 2019; révélé en 2026

Publication des dossiers Epstein révélant une mission Nardello en 2007; refus déclaré d’un nouvel engagement en 2019

No legal proceedings

Des documents rendus publics dans le dossier Jeffrey Epstein montrent que Nardello & Co. a fourni des services d’enquête à Epstein. La firme indique que le contrat n’a duré que quelques semaines en 2007, qu’elle a coupé le contact et qu’elle a refusé de retravailler pour lui lorsqu’il l’a sollicitée en 2019.

State of the evidence
Reported by the press
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Intelligence OnlineDocuments show Epstein called on Nardello for investigative workPressHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

02

2026

Ouverture d’un bureau à Paris

No legal proceedings

Nardello & Co. ouvre un bureau à Paris et recrute une équipe locale pour développer les investigations complexes en France et dans l’Union européenne.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Nardello & Co.Nardello & Co. ouvre un bureau à Paris et recrute une équipe de premier planCompany documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

03

2022–2024

Participation aux investigations et recherches d’actifs après l’effondrement de FTX

Investigation

Après l’effondrement de FTX, la nouvelle direction mandate Nardello & Co. pour contribuer à l’enquête sur les causes de l’effondrement, aux réponses aux réclamations, à la recherche d’actifs, à l’examen de l’ancienne direction et au suivi de contributions politiques et caritatives. Le rapport de l’examinateur indépendant de 2024 met en avant ces travaux.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Nardello & Co. / U.S. Bankruptcy Court referenceExaminer’s Report into FTXCourt recordHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

04

novembre 2024

Déménagement du siège new-yorkais et ouverture du bureau de San Francisco comme hub cyber de la côte Ouest

No legal proceedings

Nardello & Co. déménage son siège mondial à New York et ouvre son premier bureau à San Francisco, présenté comme hub de la côte Ouest pour investigations numériques et cyber risk.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Nardello & Co.Nardello & Co. moves to larger NYC headquarters and opens office in San FranciscoCompany documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

05

2018–septembre 2019

Litige LMP Automotive sur 163 254,45 dollars d’honoraires et clause d’arbitrage

Civil / administrative proceedings

White & Case retient Nardello pour une enquête interne chez LMP Automotive. Après plus de 150 000 dollars de factures impayées, Nardello réclame 163 254,45 dollars en arbitrage. La Supreme Court de New York juge que LMP, non-signataire du contrat White & Case–Nardello, n’est pas lié par la clause d’arbitrage et accorde la suspension demandée.

Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    New York State Unified Court SystemLMP Automotive Holdings, Inc. v Nardello & Co., LLC, 2019 NY Slip Op 29297Court decisionVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

06

février 2014

Ouverture d’un bureau à Dubaï et recrutements aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient

No legal proceedings

La firme annonce une extension de sa présence internationale, incluant l’ouverture d’un bureau à Dubaï et des recrutements seniors à Washington, Hong Kong et au Moyen-Orient.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Nardello & Co.Nardello & Co. Expands Global Investigation Practice with Major New Hires in US, Asia, Middle EastCompany documentHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

07

mars 2012

Ouverture du bureau de Hong Kong comme hub asiatique

No legal proceedings

Nardello & Co. ouvre un bureau à Hong Kong pour servir de hub à sa pratique asiatique, notamment en due diligence et investigations anticorruption.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
Not applicable
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Nardello & Co. / ReutersInvestigative Firm Nardello & Co. Opens Office in Hong Kong, Expanding Global ReachNews agencyHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

Add to this entry

II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

  1. années 2000–2020

    Expansion vers New York, qui devient le siège mondial, puis constitution d’un réseau international

    Après sa création à Londres, Nardello & Co. s’étend à New York, qui devient son siège, puis à Washington, Hong Kong, Dubaï, Singapour, Los Angeles, San Francisco et Paris.

    Sources · 1
    1. Nardello & Co. — Dan Nardello — Executive Chairman
  2. 2003

    Fondation de Nardello & Co. à Londres

    Dan Nardello fonde Nardello & Co. à Londres en 2003, avant l’expansion de la firme vers les États-Unis et d’autres marchés.

    Sources · 1
    1. Nardello & Co. — Dan Nardello — Executive Chairman

III. Constellation of documented links

  • Linked profile (portrait or initials) — click to open it
  • Line width: number of documented references
  • Hover over or tap a line: controversies and sources

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

List of documented links (1)
  1. Jeffrey Epstein1 documented reference

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

Update request

Nardello & Co.

Say which controversy is concerned and, if possible, give a source. Between 10 and 2,500 characters.

0 / 2500

To prevent abuse, the approximate location of your connection is recorded with your request.

iPhone and iPad

Install Controversia

  1. Tap Share
  2. then Add to Home Screen

Tap Share, then Add to Home Screen.