Portrait non disponible

Siège : États-Unis — Investigations / intelligence d’affaires / forensic accounting / cyber / asset tracing

Nardello & Co.

Fiche documentée couvrant 7 controverses, dont « Fondation de Nardello & Co. à Londres » et « Expansion vers New York, qui devient le siège mondial, puis constitution d’un réseau international ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 4270 · Mise à jour le 13 octobre 2026

7Controverses documentées+ 2 événements de parcours

8Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2007; 2019; révélé en 2026

Publication des dossiers Epstein révélant une mission Nardello en 2007; refus déclaré d’un nouvel engagement en 2019

Aucune procédure

Des documents rendus publics dans le dossier Jeffrey Epstein montrent que Nardello & Co. a fourni des services d’enquête à Epstein. La firme indique que le contrat n’a duré que quelques semaines en 2007, qu’elle a coupé le contact et qu’elle a refusé de retravailler pour lui lorsqu’il l’a sollicitée en 2019.

État de la preuve: Rapporté par la presse
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Intelligence OnlineDocuments show Epstein called on Nardello for investigative workPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2026

Ouverture d’un bureau à Paris

Aucune procédure

Nardello & Co. ouvre un bureau à Paris et recrute une équipe locale pour développer les investigations complexes en France et dans l’Union européenne.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Nardello & Co.Nardello & Co. ouvre un bureau à Paris et recrute une équipe de premier planDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2022–2024

Participation aux investigations et recherches d’actifs après l’effondrement de FTX

Enquête

Après l’effondrement de FTX, la nouvelle direction mandate Nardello & Co. pour contribuer à l’enquête sur les causes de l’effondrement, aux réponses aux réclamations, à la recherche d’actifs, à l’examen de l’ancienne direction et au suivi de contributions politiques et caritatives. Le rapport de l’examinateur indépendant de 2024 met en avant ces travaux.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Nardello & Co. / U.S. Bankruptcy Court referenceExaminer’s Report into FTXDocument judiciaireFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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novembre 2024

Déménagement du siège new-yorkais et ouverture du bureau de San Francisco comme hub cyber de la côte Ouest

Aucune procédure

Nardello & Co. déménage son siège mondial à New York et ouvre son premier bureau à San Francisco, présenté comme hub de la côte Ouest pour investigations numériques et cyber risk.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Nardello & Co.Nardello & Co. moves to larger NYC headquarters and opens office in San FranciscoDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2018–septembre 2019

Litige LMP Automotive sur 163 254,45 dollars d’honoraires et clause d’arbitrage

Procédure civile / administrative

White & Case retient Nardello pour une enquête interne chez LMP Automotive. Après plus de 150 000 dollars de factures impayées, Nardello réclame 163 254,45 dollars en arbitrage. La Supreme Court de New York juge que LMP, non-signataire du contrat White & Case–Nardello, n’est pas lié par la clause d’arbitrage et accorde la suspension demandée.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
New York State Unified Court SystemLMP Automotive Holdings, Inc. v Nardello & Co., LLC, 2019 NY Slip Op 29297Décision de justiceFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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février 2014

Ouverture d’un bureau à Dubaï et recrutements aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient

Aucune procédure

La firme annonce une extension de sa présence internationale, incluant l’ouverture d’un bureau à Dubaï et des recrutements seniors à Washington, Hong Kong et au Moyen-Orient.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Nardello & Co.Nardello & Co. Expands Global Investigation Practice with Major New Hires in US, Asia, Middle EastDocument de l’entrepriseFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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mars 2012

Ouverture du bureau de Hong Kong comme hub asiatique

Aucune procédure

Nardello & Co. ouvre un bureau à Hong Kong pour servir de hub à sa pratique asiatique, notamment en due diligence et investigations anticorruption.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Nardello & Co. / ReutersInvestigative Firm Nardello & Co. Opens Office in Hong Kong, Expanding Global ReachAgence de presseFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

années 2000–2020
Expansion vers New York, qui devient le siège mondial, puis constitution d’un réseau international
Après sa création à Londres, Nardello & Co. s’étend à New York, qui devient son siège, puis à Washington, Hong Kong, Dubaï, Singapour, Los Angeles, San Francisco et Paris.
Sources · 1
1. Nardello & Co. — Dan Nardello — Executive Chairman
2003
Fondation de Nardello & Co. à Londres
Dan Nardello fonde Nardello & Co. à Londres en 2003, avant l’expansion de la firme vers les États-Unis et d’autres marchés.
Sources · 1
1. Nardello & Co. — Dan Nardello — Executive Chairman

III. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (1)

Jeffrey Epstein1 référence documentée
- Publication des dossiers Epstein révélant une mission Nardello en 2007; refus déclaré d’un nouvel engagement en 2019 Source ↗

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.