Photo : 維基小霸王 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Siège : Chine — Banque universelle / agriculture et zones rurales / banque d’entreprise et de détail

Agricultural Bank of China

Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Origines dans l’Agricultural Cooperative Bank » et « Rétablissement comme banque spécialisée agricole ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 4959 · Mise à jour le 12 octobre 2026

11Controverses documentées+ 1 événement de parcours

11Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

2025–janvier 2026 publication

Amende contre la succursale de Lijin pour activité de billets non conforme

Procédure civile / administrative

La succursale ABC du comté de Lijin reçoit une amende de 300 000 RMB pour des irrégularités dans une activité de billets.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
National Financial Regulatory Administration, ShandongAdministrative penalty — Agricultural Bank of China Lijin County BranchAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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décembre 2021–août 2025, révélé le 25 juin 2026

Audit national : 11,07 milliards de RMB de prêts à des projets agricoles non conformes

Aucune procédure

Le National Audit Office conclut qu’ABC a accordé 11,07 milliards de RMB de prêts à des projets de terres agricoles non conformes en raison d’un examen insuffisant, une partie des fonds ayant été utilisée pour gestion de patrimoine ou remboursement de dettes.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
ReutersChina's top auditor says major state banks have committed tax evasion or lending violationsAgence de presseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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6 septembre 2026

Projet de levée de 160 milliards de RMB de capital

Aucune procédure

ABC annonce un projet de levée de 160 milliards de RMB afin de renforcer son capital, en parallèle d’une opération d’ICBC.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
ReutersTwo major Chinese state banks announce $39 billion capital raising plansAgence de presseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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2025

Sanction de la succursale de Hainan sur la commercialisation de produits de gestion de patrimoine

Procédure civile / administrative

Le régulateur sanctionne ABC Hainan pour des pratiques non conformes lors de la commercialisation de produits de gestion de patrimoine, avec une amende de 380 000 RMB et une mesure visant la qualification d’un responsable.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
National Financial Regulatory AdministrationAdministrative penalty — Agricultural Bank of China Hainan BranchAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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24 octobre–3 novembre 2022

Clôture par la Réserve fédérale de l’action de 2016

Aucune procédure

La Réserve fédérale met fin à son action de 2016 contre ABC et la succursale de New York.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Federal Reserve BoardFederal Reserve terminates enforcement action against Agricultural Bank of ChinaAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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janvier 2016

Affaire de négociation de billets impliquant des employés

Enquête

ABC confirme qu’une enquête policière est en cours après la découverte d’un montage de négociation de billets impliquant des employés et portant sur environ 3,9 milliards de RMB selon les informations publiées.

État de la preuve: Confirmé

Sources · 1

[1]
South China Morning PostAgricultural Bank of China employees devised alleged 3.9bn yuan bill-trading scamPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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septembre–4 novembre 2016

Sanction AML de 215 millions de dollars à New York et ordre de la Réserve fédérale

Procédure civile / administrative

La Réserve fédérale impose un ordre de cessation et le DFS de New York une amende de 215 millions de dollars après des constats graves sur les contrôles AML, le traitement d’opérations suspectes et la gouvernance de la succursale de New York.

État de la preuve: Documenté

Sources · 2

[1]
Federal Reserve BoardFederal Reserve issues cease-and-desist order against Agricultural Bank of China New York BranchAutorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
New York State Department of Financial ServicesDFS fines Agricultural Bank of China $215 million for AML violationsAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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2012

Ouverture de la succursale de New York

Aucune procédure

La Réserve fédérale approuve en mai 2012 l’établissement d’une succursale à New York, qui ouvre officiellement en août.

État de la preuve: Documenté

Sources · 2

[1]
Federal Reserve BoardFederal Reserve approves establishment of Agricultural Bank of China New York branchAutorité de régulationFiabilité très élevée
[2]
Agricultural Bank of ChinaAgricultural Bank of China New York Branch officially opensDocument de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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juillet 2010

Double cotation à Shanghai et Hong Kong

Aucune procédure

ABC est introduite à Shanghai puis à Hong Kong au cours de juillet 2010.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: completed

Sources · 1

[1]
Agricultural Bank of ChinaAnnual Reports / corporate history disclosuresPresseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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janvier 2009

Transformation en société par actions

Aucune procédure

Agricultural Bank of China Limited est constituée sous forme de société par actions.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: completed

Sources · 1

[1]
Agricultural Bank of ChinaAnnual Reports / corporate history disclosuresPresseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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1951

Origines dans l’Agricultural Cooperative Bank

Aucune procédure

Agricultural Bank of China rattache ses origines à l’Agricultural Cooperative Bank fondée en 1951.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: Sans objet

Sources · 1

[1]
Agricultural Bank of ChinaAnnual Reports / corporate history disclosuresPresseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 22 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

fin des années 1970
Rétablissement comme banque spécialisée agricole
Dans la nouvelle phase de réforme économique chinoise, ABC est rétablie comme banque spécialisée au service de l’agriculture et des zones rurales.
Sources · 1
1. Agricultural Bank of China — Annual Reports / corporate history disclosures

III. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (1)

Bank of China2 références documentées
- Origines dans l’Agricultural Cooperative Bank Source ↗
- Transformation en société par actions Source ↗

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.