Photo: 維基小霸王 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Headquarters: China — Banque universelle / agriculture et zones rurales / banque d’entreprise et de détail

Agricultural Bank of China

Fiche documentée couvrant 11 controverses, dont « Origines dans l’Agricultural Cooperative Bank » et « Rétablissement comme banque spécialisée agricole ».

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Profile No. 4959 · Updated on 12 October 2026

11Documented controversies+ 1 background event

11Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

2025–janvier 2026 publication

Amende contre la succursale de Lijin pour activité de billets non conforme

Civil / administrative proceedings

La succursale ABC du comté de Lijin reçoit une amende de 300 000 RMB pour des irrégularités dans une activité de billets.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
National Financial Regulatory Administration, ShandongAdministrative penalty — Agricultural Bank of China Lijin County BranchRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

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décembre 2021–août 2025, révélé le 25 juin 2026

Audit national : 11,07 milliards de RMB de prêts à des projets agricoles non conformes

No legal proceedings

Le National Audit Office conclut qu’ABC a accordé 11,07 milliards de RMB de prêts à des projets de terres agricoles non conformes en raison d’un examen insuffisant, une partie des fonds ayant été utilisée pour gestion de patrimoine ou remboursement de dettes.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
ReutersChina's top auditor says major state banks have committed tax evasion or lending violationsNews agencyVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

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6 septembre 2026

Projet de levée de 160 milliards de RMB de capital

No legal proceedings

ABC annonce un projet de levée de 160 milliards de RMB afin de renforcer son capital, en parallèle d’une opération d’ICBC.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
ReutersTwo major Chinese state banks announce $39 billion capital raising plansNews agencyVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

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2025

Sanction de la succursale de Hainan sur la commercialisation de produits de gestion de patrimoine

Civil / administrative proceedings

Le régulateur sanctionne ABC Hainan pour des pratiques non conformes lors de la commercialisation de produits de gestion de patrimoine, avec une amende de 380 000 RMB et une mesure visant la qualification d’un responsable.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
National Financial Regulatory AdministrationAdministrative penalty — Agricultural Bank of China Hainan BranchRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

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24 octobre–3 novembre 2022

Clôture par la Réserve fédérale de l’action de 2016

No legal proceedings

La Réserve fédérale met fin à son action de 2016 contre ABC et la succursale de New York.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Federal Reserve BoardFederal Reserve terminates enforcement action against Agricultural Bank of ChinaRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

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janvier 2016

Affaire de négociation de billets impliquant des employés

Investigation

ABC confirme qu’une enquête policière est en cours après la découverte d’un montage de négociation de billets impliquant des employés et portant sur environ 3,9 milliards de RMB selon les informations publiées.

State of the evidence: Confirmed

Sources · 1

[1]
South China Morning PostAgricultural Bank of China employees devised alleged 3.9bn yuan bill-trading scamPressHigh reliability

Last verified: 22 September 2026

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septembre–4 novembre 2016

Sanction AML de 215 millions de dollars à New York et ordre de la Réserve fédérale

Civil / administrative proceedings

La Réserve fédérale impose un ordre de cessation et le DFS de New York une amende de 215 millions de dollars après des constats graves sur les contrôles AML, le traitement d’opérations suspectes et la gouvernance de la succursale de New York.

State of the evidence: Documented

Sources · 2

[1]
Federal Reserve BoardFederal Reserve issues cease-and-desist order against Agricultural Bank of China New York BranchRegulatory authorityVery high reliability
[2]
New York State Department of Financial ServicesDFS fines Agricultural Bank of China $215 million for AML violationsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

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2012

Ouverture de la succursale de New York

No legal proceedings

La Réserve fédérale approuve en mai 2012 l’établissement d’une succursale à New York, qui ouvre officiellement en août.

State of the evidence: Documented

Sources · 2

[1]
Federal Reserve BoardFederal Reserve approves establishment of Agricultural Bank of China New York branchRegulatory authorityVery high reliability
[2]
Agricultural Bank of ChinaAgricultural Bank of China New York Branch officially opensCompany documentVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

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juillet 2010

Double cotation à Shanghai et Hong Kong

No legal proceedings

ABC est introduite à Shanghai puis à Hong Kong au cours de juillet 2010.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: completed

Sources · 1

[1]
Agricultural Bank of ChinaAnnual Reports / corporate history disclosuresPressVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

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janvier 2009

Transformation en société par actions

No legal proceedings

Agricultural Bank of China Limited est constituée sous forme de société par actions.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: completed

Sources · 1

[1]
Agricultural Bank of ChinaAnnual Reports / corporate history disclosuresPressVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

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1951

Origines dans l’Agricultural Cooperative Bank

No legal proceedings

Agricultural Bank of China rattache ses origines à l’Agricultural Cooperative Bank fondée en 1951.

State of the evidence: Documented
Legal status — source text: Not applicable

Sources · 1

[1]
Agricultural Bank of ChinaAnnual Reports / corporate history disclosuresPressVery high reliability

Last verified: 22 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

fin des années 1970
Rétablissement comme banque spécialisée agricole
Dans la nouvelle phase de réforme économique chinoise, ABC est rétablie comme banque spécialisée au service de l’agriculture et des zones rurales.
Sources · 1
1. Agricultural Bank of China — Annual Reports / corporate history disclosures

III. Constellation of documented links

Linked profile (portrait or initials) — click to open it
Line width: number of documented references
Hover over or tap a line: controversies and sources

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

List of documented links (1)

Bank of China2 documented references
- Origines dans l’Agricultural Cooperative Bank Source ↗
- Transformation en société par actions Source ↗

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.