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Siège : Israël — Banque universelle et services financiers

Bank Hapoalim

Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Fondation de Bank Hapoalim » et « Crise des actions bancaires et condamnations ultérieures d’anciens dirigeants ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 4397 · Mise à jour le 12 octobre 2026

13Controverses documentées+ 1 événement de parcours

15Sources

0Mise en examen · au total

1Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

4 mars 2026

Approbation judiciaire d’un règlement collectif sur des frais, intérêts et dépenses contestés

Procédure civile / administrative

Le tribunal de district Centre approuve un règlement collectif concernant Bank Hapoalim et Mizrahi-Tefahot dans une affaire où des clients alléguaient que divers frais, intérêts et dépenses avaient été perçus illicitement. Le règlement prévoit des remboursements selon un mécanisme défini et des corrections de systèmes.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Government of Israel legal noticesNotice of approval of a class-action settlement concerning Bank Hapoalim and Mizrahi-TefahotDocument judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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6 mai 2026

Désignation parmi cinq groupes bancaires comme « groupe de concentration »

Procédure civile / administrative

L’Autorité israélienne de la concurrence désigne les cinq plus grands groupes bancaires, dont Bank Hapoalim, comme groupe de concentration et émet des directives dans le domaine des dépôts.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Bank of Israel’s position regarding the Competition Commissioner’s announcement of the five banking groups as a concentration group and the issuance of directives in the area of depositsAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2023

Sanction de 850 000 NIS pour manquements de reporting dans le recouvrement de dettes

Procédure civile / administrative

La supervision impose 850 000 NIS à Bank Hapoalim pour non-respect de l’obligation de signaler à l’Execution Office certains paiements reçus au titre de dettes.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Supervision Department has imposed financial sanctions on Israel Discount Bank, Bank Hapoalim, and Mizrahi-Tefahot Bank for improper conduct in the process of collecting debts from customersDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2023

Amende civile pour participation excessive dans une entreprise réelle significative

Procédure civile / administrative

La supervision constate que Bank Hapoalim détenait des moyens de contrôle dans une entreprise réelle significative au-delà du seuil permis par la loi et impose une amende civile de 427 704 NIS.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Supervision Department has imposed a civil fine on Bank HapoalimDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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période antérieure à mars 2022

Remboursement de 7 M NIS pour sur-facturation de courriers recommandés

Procédure civile / administrative

Une plainte conduit le superviseur à constater que des clients étaient facturés 11,80 NIS par courrier recommandé alors que le tarif effectivement payé par la banque à Israel Post était inférieur. Le superviseur exige une correction et environ 7 millions NIS de crédits aux clients.

Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelBank Hapoalim will refund NIS 7 million to customers due to overcharging the fee for sending registered lettersFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2002-2020

Résolution pénale américaine sur l’aide à l’évasion fiscale offshore

Condamnation

Bank Hapoalim et sa filiale suisse concluent en 2020 des résolutions américaines après des admissions portant sur l’aide apportée à des contribuables américains pour dissimuler plus de 7,6 milliards USD dans plus de 5 500 comptes. Les paiements convenus atteignent environ 874,27 millions USD.

État de la preuve: Reconnu par l’intéressé
Statut judiciaire — texte source: dpa_for_parent; guilty_plea_for_swiss_subsidiary

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeIsrael’s Largest Bank, Bank Hapoalim, Admits To Conspiring With U.S. Taxpayers To Hide Assets And Income In Offshore AccountsDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2010-2020

Résolution américaine dans le blanchiment lié au scandale FIFA

Non-lieu / classement

Bank Hapoalim et sa filiale suisse admettent que certains employés ont participé au blanchiment de plus de 20 millions USD de pots-de-vin et commissions occultes liés au football. Le règlement comprend plus de 30 millions USD de confiscation et d’amende.

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeBank Hapoalim Agrees to Pay More Than $30 Million for its Role in Money Laundering Conspiracy Involving FIFA Bribery SchemeDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2019

Envoi de chéquiers par Israel Post : responsabilité client jugée non conforme

Procédure civile / administrative

Le superviseur bancaire sanctionne Bank Hapoalim après avoir constaté qu’un formulaire de service d’envoi de chéquiers transférait au client les conséquences d’une perte par courrier, contrairement aux corrections exigées par la supervision.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Supervision Department imposes a financial sanction on Bank Hapoalim for not rectifying a deficiency regarding sending checks via Israel PostDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2018-2019

Dysfonctionnements de distributeurs automatiques et sanction de 1,575 M NIS

Procédure civile / administrative

Après des retraits débités alors que certains distributeurs n’avaient pas délivré les espèces, le superviseur exige l’identification et l’indemnisation des clients affectés sur sept ans et impose une sanction de 1,575 million NIS.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Supervision Department demands that Bank Hapoalim compensate customers affected by a defect in automatic cash withdrawal machinesDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2018

Passage à une banque sans noyau de contrôle

Aucune procédure

La Banque d’Israël approuve la dispersion du noyau de contrôle : le permis de contrôle de Shari Arison doit être annulé et la banque devient une institution sans noyau de contrôle.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: completed
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelChange in ownership structure at Bank HapoalimFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2005-2012

Sanction et remboursements pour frais non conformes lors de fermetures de comptes

Procédure civile / administrative

La Banque d’Israël impose en 2012 une sanction de 600 000 NIS pour des frais de fermeture/transfert d’activité non prévus au tarif. La banque identifie des comptes concernés sur sept ans et travaille à environ 5 millions NIS de remboursements.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelImposing of financial sanctions on bank corporationsDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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1997

Privatisation et transfert du contrôle au groupe Arison

Aucune procédure

Bank Hapoalim est privatisée en 1997 et le contrôle est transféré à Arison Holdings et à d’autres investisseurs.

État de la preuve: Documenté
Statut judiciaire — texte source: completed
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank HapoalimAnnual Report 2025Document de l’entrepriseFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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années 1970-1994; crise en octobre 1983

Crise des actions bancaires et condamnations ultérieures d’anciens dirigeants

Condamnation visant un tiers

Protagoniste non poursuivi — cette procédure n’est pas comptée dans ses mises en examen ou condamnations.

Bank Hapoalim fait partie des grandes banques impliquées dans le soutien artificiel des cours de leurs propres actions avant l’effondrement d’octobre 1983. L’État intervient pour stabiliser le système. En 1994, un ancien haut dirigeant de Hapoalim figure parmi les responsables bancaires condamnés dans le dossier de manipulation.

Statut judiciaire — texte source: former_executives_convicted; state_rescue_followed_crisis
Rôle du protagoniste: Protagoniste non poursuivi

Sources · 2

[1]
Bank of IsraelA Harmful Guarantee? The 1983 Israel Bank Shares Crisis RevisitedFiabilité très élevée
[2]
UPITop Israeli bankers convicted of shares manipulationPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

1921
Fondation de Bank Hapoalim
Bank Hapoalim est fondée en 1921 par des institutions du Yishuv, la Histadrut sioniste et la Fédération générale des travailleurs hébreux.
Sources · 1
1. Bank Hapoalim — About Us - Bank Hapoalim

III. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (2)

Shari Arison2 références documentées
- Licenciement annoncé de 900 salariés de Bank Hapoalim et conflit avec la Histadrut Source ↗
- Passage à une banque sans noyau de contrôle Source ↗
Mizrahi Tefahot Bank1 référence documentée
- Approbation judiciaire d’un règlement collectif sur des frais, intérêts et dépenses contestés Source ↗

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.