Photo : אריאל פלמון · Attribution · Wikimedia Commons

Siège : Israël — Banque commerciale, banque de détail et prêts hypothécaires

Mizrahi Tefahot Bank

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fondation de Mizrahi Bank » et « Fusion de Mizrahi Bank et Hapoel Hamizrahi Bank ».

Vous êtes concerné(e) ? Droit de réponse

Fiche Nº 4399 · Mise à jour le 12 octobre 2026

9Controverses documentées+ 7 événements de parcours

11Sources

0Mise en examen · au total

0Condamnation

§ Les statuts judiciaires reflètent les sources documentées à la date indiquée ; ils ne remplacent ni les décisions de justice ni la présomption d’innocence. Les décomptes ne constituent pas une note. Méthodologie

I. Controverses documentées

25 mars 2026

Sanction AML/CFT de 6,8 M NIS

Procédure civile / administrative

La commission impose 6,8 millions NIS pour plusieurs violations : vérification face à des listes, reporting selon la taille des opérations, signalement d’opérations paraissant inhabituelles et obligations de connaissance client.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of Israelהחלטת ועדת העיצומים ... בנק מזרחי טפחות ... עיצום כספי בסך 6.8 מיליוני ש"חDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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4 mars 2026

Approbation judiciaire d’un règlement collectif sur des frais, intérêts et dépenses contestés

Procédure civile / administrative

Mizrahi-Tefahot est avec Bank Hapoalim partie au règlement collectif approuvé par le tribunal de district Centre dans une affaire portant sur des frais, intérêts et dépenses allégués comme indûment perçus. Le règlement prévoit des remboursements et des corrections de systèmes.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Government of Israel legal noticesNotice of approval of a class-action settlement concerning Bank Hapoalim and Mizrahi-TefahotDocument judiciaireFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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6 mai 2026

Désignation parmi cinq groupes bancaires comme « groupe de concentration »

Procédure civile / administrative

Mizrahi-Tefahot, avec Bank Yahav au sein du groupe, est inclus dans la désignation des cinq grands groupes bancaires comme groupe de concentration et dans les directives sur les dépôts.

État de la preuve: Documenté

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Bank of Israel’s position regarding the Competition Commissioner’s announcement of the five banking groups as a concentration group and the issuance of directives in the area of depositsAutorité de régulationFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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10 juin 2024

Amende civile pour participation excessive dans une entreprise réelle significative

Procédure civile / administrative

Le superviseur impose une amende civile de 172 588 NIS après avoir constaté une détention de moyens de contrôle dans une entreprise réelle significative au-delà du taux autorisé par la loi bancaire.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Supervision Department imposes a civil fine on Bank Mizrahi-TefahotDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2023

Sanction de 700 000 NIS pour manquements de reporting dans le recouvrement de dettes

Procédure civile / administrative

Mizrahi-Tefahot reçoit une sanction de 700 000 NIS pour défauts de signalement à l’Execution Office de paiements reçus au titre de dettes.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Supervision Department has imposed financial sanctions on Israel Discount Bank, Bank Hapoalim, and Mizrahi-Tefahot Bank for improper conduct in the process of collecting debts from customersDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2002-2019

Accord américain pour dissimulation d’avoirs de contribuables américains

Non-lieu / classement

Mizrahi-Tefahot et deux filiales concluent en 2019 un accord de poursuites différées après admission que des employés avaient aidé des contribuables américains à cacher revenus et actifs entre 2002 et 2012. Le paiement total est de 195 millions USD.

État de la preuve: Reconnu par l’intéressé

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeMizrahi-Tefahot Bank LTD. Admits Its Employees Helped U.S. Taxpayers Conceal Income and AssetsDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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2007-2012

Sanction AML de 3,8 M NIS

Procédure civile / administrative

La commission impose 3,8 millions NIS en 2012 après un audit des activités 2007-2010 ayant relevé notamment des défauts de déclarations de bénéficiaires, des non-déclarations d’opérations inhabituelles et des lacunes dans les informations transmises à l’autorité AML.

État de la preuve: Documenté
Imputation: Mise en cause directe

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelDecision regarding infringements by Mizrahi-Tefahot Bank of directives under the Prohibition on Money Laundering LawDocument officielFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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1994

Condamnation d’un ancien dirigeant dans l’affaire des actions bancaires

Condamnation visant un tiers

Protagoniste non poursuivi — cette procédure n’est pas comptée dans ses mises en examen ou condamnations.

Un ancien haut dirigeant de Bank Mizrahi figure parmi les responsables bancaires condamnés en 1994 pour manipulation des cours liée à la crise de 1983.

Rôle du protagoniste: Protagoniste non poursuivi

Sources · 1

[1]
UPITop Israeli bankers convicted of shares manipulationPresseFiabilité élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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1983

Transfert de la propriété à l’État après la crise des actions bancaires

Aucune procédure

Dans le cadre de l’arrangement faisant suite à la crise bancaire de 1983, la propriété de United Mizrahi Bank est transférée à l’État. La crise résultait du soutien artificiel des cours des actions bancaires dans le secteur.

État de la preuve: Documenté

Sources · 2

[1]
Mizrahi-Tefahot BankAbout UMTB - History of Mizrahi-TefahotDocument de l’entrepriseFiabilité élevée
[2]
Bank of IsraelA Harmful Guarantee? The 1983 Israel Bank Shares Crisis RevisitedFiabilité très élevée

Dernière vérification : 24 septembre 2026

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II. Parcours documenté

Repères biographiques ou institutionnels documentés (élections, nominations, fondations, acquisitions…). Ce ne sont pas des controverses : ils ne sont pas comptés comme tels.

2018-2020
Opposition initiale de l’Autorité de la concurrence au rachat d’Union Bank
En juin 2018, l’Autorité de la concurrence s’oppose au projet de fusion Mizrahi-Tefahot/Union Bank, estimant qu’il existait un risque raisonnable de préjudice significatif à la concurrence en banque de détail et dans le crédit au secteur du diamant. Le groupe achève néanmoins l’acquisition des actions d’Union Bank en 2020 après la suite de la procédure.
Sources · 2
1. Israel Competition Authority — Competition Authority reasons for opposing the Mizrahi-Tefahot / Union Bank merger
2. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot
2009
Fusion d’Adanim Mortgage Bank
La fusion avec Adanim Mortgage Bank est achevée en 2009.
Sources · 1
1. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot
2008
Acquisition de 50% de Bank Yahav
Mizrahi-Tefahot achève l’acquisition de la participation de 50% détenue auparavant par Bank Hapoalim dans Bank Yahav.
Sources · 1
1. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot
2005
Fusion avec Tefahot Israel Mortgage Bank
United Mizrahi Bank fusionne avec Tefahot Israel Mortgage Bank au début de 2005, donnant l’actuelle Mizrahi-Tefahot Bank.
Sources · 1
1. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot
1995-1998
Privatisation en plusieurs étapes
Le processus de privatisation commence en 1995 avec l’entrée du groupe Ofer-Wertheim, qui augmente sa participation à 51% en 1997; en 1998 l’État cède le solde de ses actions.
Sources · 1
1. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot
1969
Fusion de Mizrahi Bank et Hapoel Hamizrahi Bank
Les deux banques décident de fusionner en 1969 pour former United Mizrahi Bank, avec 42 agences à l’époque.
Sources · 1
1. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot
1923-1925
Fondation de Mizrahi Bank
Mizrahi Bank est fondée en 1923 par le World Mizrachi Movement et ouvre ses portes au public en 1925.
Sources · 1
1. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot

III. Constellation des liens documentés

Fiche liée (portrait ou initiales) — cliquez pour l’ouvrir
Épaisseur du trait : nombre de références documentées
Survolez ou touchez un trait : controverses et sources

Deux fiches sont reliées lorsqu’une controverse documentée de l’une nomme l’autre. Le lien renvoie à cette controverse et à ses sources ; il n’indique pas une relation personnelle.

Liste des liens documentés (1)

Bank Hapoalim1 référence documentée
- Approbation judiciaire d’un règlement collectif sur des frais, intérêts et dépenses contestés Source ↗

IV. Une information a changé ?

Une décision de justice nouvelle, une source manquante, une erreur ? Expliquez-nous ce qui doit être mis à jour : chaque demande est lue par l’équipe éditoriale.

I. Controverses documentées

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

II. Parcours documenté

Opposition initiale de l’Autorité de la concurrence au rachat d’Union Bank

Fusion d’Adanim Mortgage Bank

Acquisition de 50% de Bank Yahav

Fusion avec Tefahot Israel Mortgage Bank

Privatisation en plusieurs étapes

Fusion de Mizrahi Bank et Hapoel Hamizrahi Bank

Fondation de Mizrahi Bank

III. Constellation des liens documentés

IV. Une information a changé ?