Photo: אריאל פלמון · Attribution · Wikimedia Commons

Headquarters: Israel — Banque commerciale, banque de détail et prêts hypothécaires

Mizrahi Tefahot Bank

Fiche documentée couvrant 9 controverses, dont « Fondation de Mizrahi Bank » et « Fusion de Mizrahi Bank et Hapoel Hamizrahi Bank ».

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Profile No. 4399 · Updated on 12 October 2026

9Documented controversies+ 7 background events

11Sources

0Formal charge · all time

0Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

25 mars 2026

Sanction AML/CFT de 6,8 M NIS

Civil / administrative proceedings

La commission impose 6,8 millions NIS pour plusieurs violations : vérification face à des listes, reporting selon la taille des opérations, signalement d’opérations paraissant inhabituelles et obligations de connaissance client.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Bank of Israelהחלטת ועדת העיצומים ... בנק מזרחי טפחות ... עיצום כספי בסך 6.8 מיליוני ש"חOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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4 mars 2026

Approbation judiciaire d’un règlement collectif sur des frais, intérêts et dépenses contestés

Civil / administrative proceedings

Mizrahi-Tefahot est avec Bank Hapoalim partie au règlement collectif approuvé par le tribunal de district Centre dans une affaire portant sur des frais, intérêts et dépenses allégués comme indûment perçus. Le règlement prévoit des remboursements et des corrections de systèmes.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Government of Israel legal noticesNotice of approval of a class-action settlement concerning Bank Hapoalim and Mizrahi-TefahotCourt recordVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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6 mai 2026

Désignation parmi cinq groupes bancaires comme « groupe de concentration »

Civil / administrative proceedings

Mizrahi-Tefahot, avec Bank Yahav au sein du groupe, est inclus dans la désignation des cinq grands groupes bancaires comme groupe de concentration et dans les directives sur les dépôts.

State of the evidence: Documented

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Bank of Israel’s position regarding the Competition Commissioner’s announcement of the five banking groups as a concentration group and the issuance of directives in the area of depositsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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10 juin 2024

Amende civile pour participation excessive dans une entreprise réelle significative

Civil / administrative proceedings

Le superviseur impose une amende civile de 172 588 NIS après avoir constaté une détention de moyens de contrôle dans une entreprise réelle significative au-delà du taux autorisé par la loi bancaire.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Supervision Department imposes a civil fine on Bank Mizrahi-TefahotOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2023

Sanction de 700 000 NIS pour manquements de reporting dans le recouvrement de dettes

Civil / administrative proceedings

Mizrahi-Tefahot reçoit une sanction de 700 000 NIS pour défauts de signalement à l’Execution Office de paiements reçus au titre de dettes.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelThe Banking Supervision Department has imposed financial sanctions on Israel Discount Bank, Bank Hapoalim, and Mizrahi-Tefahot Bank for improper conduct in the process of collecting debts from customersOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2002-2019

Accord américain pour dissimulation d’avoirs de contribuables américains

Case dismissed / dropped

Mizrahi-Tefahot et deux filiales concluent en 2019 un accord de poursuites différées après admission que des employés avaient aidé des contribuables américains à cacher revenus et actifs entre 2002 et 2012. Le paiement total est de 195 millions USD.

State of the evidence: Admitted by the person

Sources · 1

[1]
U.S. Department of JusticeMizrahi-Tefahot Bank LTD. Admits Its Employees Helped U.S. Taxpayers Conceal Income and AssetsOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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2007-2012

Sanction AML de 3,8 M NIS

Civil / administrative proceedings

La commission impose 3,8 millions NIS en 2012 après un audit des activités 2007-2010 ayant relevé notamment des défauts de déclarations de bénéficiaires, des non-déclarations d’opérations inhabituelles et des lacunes dans les informations transmises à l’autorité AML.

State of the evidence: Documented
Attribution: Directly implicated

Sources · 1

[1]
Bank of IsraelDecision regarding infringements by Mizrahi-Tefahot Bank of directives under the Prohibition on Money Laundering LawOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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1994

Condamnation d’un ancien dirigeant dans l’affaire des actions bancaires

Conviction — against a third party

Protagonist not prosecuted — these proceedings are not counted in their formal charges or convictions.

Un ancien haut dirigeant de Bank Mizrahi figure parmi les responsables bancaires condamnés en 1994 pour manipulation des cours liée à la crise de 1983.

Role of the person profiled: Protagonist not prosecuted

Sources · 1

[1]
UPITop Israeli bankers convicted of shares manipulationPressHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

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1983

Transfert de la propriété à l’État après la crise des actions bancaires

No legal proceedings

Dans le cadre de l’arrangement faisant suite à la crise bancaire de 1983, la propriété de United Mizrahi Bank est transférée à l’État. La crise résultait du soutien artificiel des cours des actions bancaires dans le secteur.

State of the evidence: Documented

Sources · 2

[1]
Mizrahi-Tefahot BankAbout UMTB - History of Mizrahi-TefahotCompany documentHigh reliability
[2]
Bank of IsraelA Harmful Guarantee? The 1983 Israel Bank Shares Crisis RevisitedVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

2018-2020
Opposition initiale de l’Autorité de la concurrence au rachat d’Union Bank
En juin 2018, l’Autorité de la concurrence s’oppose au projet de fusion Mizrahi-Tefahot/Union Bank, estimant qu’il existait un risque raisonnable de préjudice significatif à la concurrence en banque de détail et dans le crédit au secteur du diamant. Le groupe achève néanmoins l’acquisition des actions d’Union Bank en 2020 après la suite de la procédure.
Sources · 2
1. Israel Competition Authority — Competition Authority reasons for opposing the Mizrahi-Tefahot / Union Bank merger
2. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot
2009
Fusion d’Adanim Mortgage Bank
La fusion avec Adanim Mortgage Bank est achevée en 2009.
Sources · 1
1. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot
2008
Acquisition de 50% de Bank Yahav
Mizrahi-Tefahot achève l’acquisition de la participation de 50% détenue auparavant par Bank Hapoalim dans Bank Yahav.
Sources · 1
1. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot
2005
Fusion avec Tefahot Israel Mortgage Bank
United Mizrahi Bank fusionne avec Tefahot Israel Mortgage Bank au début de 2005, donnant l’actuelle Mizrahi-Tefahot Bank.
Sources · 1
1. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot
1995-1998
Privatisation en plusieurs étapes
Le processus de privatisation commence en 1995 avec l’entrée du groupe Ofer-Wertheim, qui augmente sa participation à 51% en 1997; en 1998 l’État cède le solde de ses actions.
Sources · 1
1. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot
1969
Fusion de Mizrahi Bank et Hapoel Hamizrahi Bank
Les deux banques décident de fusionner en 1969 pour former United Mizrahi Bank, avec 42 agences à l’époque.
Sources · 1
1. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot
1923-1925
Fondation de Mizrahi Bank
Mizrahi Bank est fondée en 1923 par le World Mizrachi Movement et ouvre ses portes au public en 1925.
Sources · 1
1. Mizrahi-Tefahot Bank — About UMTB - History of Mizrahi-Tefahot

III. Constellation of documented links

Linked profile (portrait or initials) — click to open it
Line width: number of documented references
Hover over or tap a line: controversies and sources

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

List of documented links (1)

Bank Hapoalim1 documented reference
- Approbation judiciaire d’un règlement collectif sur des frais, intérêts et dépenses contestés Source ↗

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

I. Documented controversies

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 1

Sources · 2

II. Documented background

Opposition initiale de l’Autorité de la concurrence au rachat d’Union Bank

Fusion d’Adanim Mortgage Bank

Acquisition de 50% de Bank Yahav

Fusion avec Tefahot Israel Mortgage Bank

Privatisation en plusieurs étapes

Fusion de Mizrahi Bank et Hapoel Hamizrahi Bank

Fondation de Mizrahi Bank

III. Constellation of documented links

IV. Has something changed?