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Headquarters: Israel — Banque universelle et services financiers

Bank Hapoalim

Banking, finance and insurance

Fiche documentée couvrant 13 controverses, dont « Fondation de Bank Hapoalim » et « Crise des actions bancaires et condamnations ultérieures d’anciens dirigeants ».

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Profile No. 4397 · Updated on 12 October 2026

13Documented controversies+ 1 background event
15Sources
0Formal charge · all time
1Conviction

§ Legal statuses reflect the documented sources as of the date shown; they replace neither court decisions nor the presumption of innocence. Counts are not a rating. Methodology

I. Documented controversies

01

4 mars 2026

Approbation judiciaire d’un règlement collectif sur des frais, intérêts et dépenses contestés

Civil / administrative proceedings

Le tribunal de district Centre approuve un règlement collectif concernant Bank Hapoalim et Mizrahi-Tefahot dans une affaire où des clients alléguaient que divers frais, intérêts et dépenses avaient été perçus illicitement. Le règlement prévoit des remboursements selon un mécanisme défini et des corrections de systèmes.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Government of Israel legal noticesNotice of approval of a class-action settlement concerning Bank Hapoalim and Mizrahi-TefahotCourt recordVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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02

6 mai 2026

Désignation parmi cinq groupes bancaires comme « groupe de concentration »

Civil / administrative proceedings

L’Autorité israélienne de la concurrence désigne les cinq plus grands groupes bancaires, dont Bank Hapoalim, comme groupe de concentration et émet des directives dans le domaine des dépôts.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Bank of IsraelThe Bank of Israel’s position regarding the Competition Commissioner’s announcement of the five banking groups as a concentration group and the issuance of directives in the area of depositsRegulatory authorityVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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03

2023

Sanction de 850 000 NIS pour manquements de reporting dans le recouvrement de dettes

Civil / administrative proceedings

La supervision impose 850 000 NIS à Bank Hapoalim pour non-respect de l’obligation de signaler à l’Execution Office certains paiements reçus au titre de dettes.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Bank of IsraelThe Banking Supervision Department has imposed financial sanctions on Israel Discount Bank, Bank Hapoalim, and Mizrahi-Tefahot Bank for improper conduct in the process of collecting debts from customersOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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04

2023

Amende civile pour participation excessive dans une entreprise réelle significative

Civil / administrative proceedings

La supervision constate que Bank Hapoalim détenait des moyens de contrôle dans une entreprise réelle significative au-delà du seuil permis par la loi et impose une amende civile de 427 704 NIS.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Bank of IsraelThe Banking Supervision Department has imposed a civil fine on Bank HapoalimOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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05

période antérieure à mars 2022

Remboursement de 7 M NIS pour sur-facturation de courriers recommandés

Civil / administrative proceedings

Une plainte conduit le superviseur à constater que des clients étaient facturés 11,80 NIS par courrier recommandé alors que le tarif effectivement payé par la banque à Israel Post était inférieur. Le superviseur exige une correction et environ 7 millions NIS de crédits aux clients.

Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Bank of IsraelBank Hapoalim will refund NIS 7 million to customers due to overcharging the fee for sending registered lettersVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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06

2002-2020

Résolution pénale américaine sur l’aide à l’évasion fiscale offshore

Conviction

Bank Hapoalim et sa filiale suisse concluent en 2020 des résolutions américaines après des admissions portant sur l’aide apportée à des contribuables américains pour dissimuler plus de 7,6 milliards USD dans plus de 5 500 comptes. Les paiements convenus atteignent environ 874,27 millions USD.

State of the evidence
Admitted by the person
Legal status — source text
dpa_for_parent; guilty_plea_for_swiss_subsidiary

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Department of JusticeIsrael’s Largest Bank, Bank Hapoalim, Admits To Conspiring With U.S. Taxpayers To Hide Assets And Income In Offshore AccountsOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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07

2010-2020

Résolution américaine dans le blanchiment lié au scandale FIFA

Case dismissed / dropped

Bank Hapoalim et sa filiale suisse admettent que certains employés ont participé au blanchiment de plus de 20 millions USD de pots-de-vin et commissions occultes liés au football. Le règlement comprend plus de 30 millions USD de confiscation et d’amende.

Sources · 1

  1. [1]
    U.S. Department of JusticeBank Hapoalim Agrees to Pay More Than $30 Million for its Role in Money Laundering Conspiracy Involving FIFA Bribery SchemeOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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08

2019

Envoi de chéquiers par Israel Post : responsabilité client jugée non conforme

Civil / administrative proceedings

Le superviseur bancaire sanctionne Bank Hapoalim après avoir constaté qu’un formulaire de service d’envoi de chéquiers transférait au client les conséquences d’une perte par courrier, contrairement aux corrections exigées par la supervision.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Bank of IsraelThe Banking Supervision Department imposes a financial sanction on Bank Hapoalim for not rectifying a deficiency regarding sending checks via Israel PostOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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09

2018-2019

Dysfonctionnements de distributeurs automatiques et sanction de 1,575 M NIS

Civil / administrative proceedings

Après des retraits débités alors que certains distributeurs n’avaient pas délivré les espèces, le superviseur exige l’identification et l’indemnisation des clients affectés sur sept ans et impose une sanction de 1,575 million NIS.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Bank of IsraelThe Banking Supervision Department demands that Bank Hapoalim compensate customers affected by a defect in automatic cash withdrawal machinesOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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10

2018

Passage à une banque sans noyau de contrôle

No legal proceedings

La Banque d’Israël approuve la dispersion du noyau de contrôle : le permis de contrôle de Shari Arison doit être annulé et la banque devient une institution sans noyau de contrôle.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
completed
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Bank of IsraelChange in ownership structure at Bank HapoalimVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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11

2005-2012

Sanction et remboursements pour frais non conformes lors de fermetures de comptes

Civil / administrative proceedings

La Banque d’Israël impose en 2012 une sanction de 600 000 NIS pour des frais de fermeture/transfert d’activité non prévus au tarif. La banque identifie des comptes concernés sur sept ans et travaille à environ 5 millions NIS de remboursements.

State of the evidence
Documented
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Bank of IsraelImposing of financial sanctions on bank corporationsOfficial documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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12

1997

Privatisation et transfert du contrôle au groupe Arison

No legal proceedings

Bank Hapoalim est privatisée en 1997 et le contrôle est transféré à Arison Holdings et à d’autres investisseurs.

State of the evidence
Documented
Legal status — source text
completed
Attribution
Directly implicated

Sources · 1

  1. [1]
    Bank HapoalimAnnual Report 2025Company documentVery high reliability

Last verified: 24 September 2026

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13

années 1970-1994; crise en octobre 1983

Crise des actions bancaires et condamnations ultérieures d’anciens dirigeants

Conviction — against a third party

Protagonist not prosecuted — these proceedings are not counted in their formal charges or convictions.

Bank Hapoalim fait partie des grandes banques impliquées dans le soutien artificiel des cours de leurs propres actions avant l’effondrement d’octobre 1983. L’État intervient pour stabiliser le système. En 1994, un ancien haut dirigeant de Hapoalim figure parmi les responsables bancaires condamnés dans le dossier de manipulation.

Legal status — source text
former_executives_convicted; state_rescue_followed_crisis
Role of the person profiled
Protagonist not prosecuted

Sources · 2

  1. [1]
    Bank of IsraelA Harmful Guarantee? The 1983 Israel Bank Shares Crisis RevisitedVery high reliability
  2. [2]
    UPITop Israeli bankers convicted of shares manipulationPressHigh reliability

Last verified: 24 September 2026

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II. Documented background

Documented biographical or institutional milestones (elections, appointments, foundings, acquisitions…). These are not controversies and are not counted as such.

  1. 1921

    Fondation de Bank Hapoalim

    Bank Hapoalim est fondée en 1921 par des institutions du Yishuv, la Histadrut sioniste et la Fédération générale des travailleurs hébreux.

    Sources · 1
    1. Bank Hapoalim — About Us - Bank Hapoalim

III. Constellation of documented links

  • Linked profile (portrait or initials) — click to open it
  • Line width: number of documented references
  • Hover over or tap a line: controversies and sources

Two profiles are linked when a documented controversy of one names the other. The link points to that controversy and its sources; it does not indicate a personal relationship.

List of documented links (2)
  1. Shari Arison2 documented references
  2. Mizrahi Tefahot Bank1 documented reference

IV. Has something changed?

A new court decision, a missing source, a mistake? Tell us what should be updated: every request is read by the editorial team.

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